Fiscalia

Hola: Lo que Br1 comenta a mi me sucede.... me envian correos de distintos bancos y en especial de Banamex Si se le hizo caso a ese tipo de correos o se les dio click en las ligas de esos correos Aparecera una pagina muy parecida o casi identica a la de Banamex, mientras que el explorador de la maquina de donde se accesa, seria manipulada su informacion de despliegue, haciendo creer que la pagina es real y genuina. Muy posiblemente no se procese de inmediato las operaciones pues lo que buscan es reunir la informacion confidencial necesaria para realizar la operacion. En estos casos definitivamente el usuario es el responsable pues el solo es quien se ejecuta a si mismo, sin saberlo, y aqui el banco no tendria nada que ver. Si se intenta ingresar al portal de un banco la manera mas correcta y unica seria digitar la direccion completamente en el buscador de direcciones del navegador de internet y no emplear ligas para ahorrar tiempo, esas ligas podria mandar a direcciones truqueadas. Y el segundo paso y mas importante, no enviar informacion confindencial por correos electronicos, ni por telefono, con ciertas preguntas de corroboracion de identidad podrian otorgarse informacion confidencial para luego emplearse a su conveniencia. Desgraciadamente son conductas muy iracionales las que uno sigue, y sin pensar que alguna vez nos ocurrira una estafa Una ultima recomedacion si comprara o realizan operaciones via internet, vigilar que los sitios cuenten con el proveedor de Verifysign o similar, con esto aparecera un candado en su pagina de internet, lo que indica que el hakeo de la informacion seria mas dificil que ganar el melate al primer lugar y que la comunicacion se realizaria algoritmicamente y que en el tiempo que ocurriera la trasaccion seria imposible filtrarse la informacion a otra persona, e incluso al banco, pues habria una tercer disposivo de seguridad que solo pasaria los datos si son autorizados y en momento de terminar la operacion no podrian ser reutilizados pues desapareceria totalmente, es decir el banco recibe la orden de que la compra o la transaccion es genuina y realiza el pago sin fijarse pues la verificacion la realizo un tercero y este tercero no tendria informacion residual puesto que se destruiria al realizarse la operacion. En realidad jaquear es muy complicado, por lo general la victima dio a lugar para el jaqueo, de manera irresponsable y de manera sistematica realiza sus operaciones, si tener la mas minima precausion, sin deberla ni temerla. Pero si aplican las recomendaciones de seguridad, me parece mas seguras que las tradicionales y aun con todo y moralito que ese tambien puede desaparecer

Hola: Si mediante el folio que obtuviste no consigues respuesta de 5 a 15 minutos maximo, es muy probable que tu declaracion no fue recibida aceptablemente. La cadena digital puede ser reimpresa mediante la opcion "REIMPRESION DE AVISOS" mediante el RFC del contribuyente y el folio que imprimiste Busca reimprimirla ahi debe darte razon del folio, en caso contrario tendras las siguientes dos opciones a tu eleccion: 1.- Poner un correo al portal del SAT para ver que paso con el folio que recepcionaste, se tardaria una semana Se corre el riesgo de algun requerimiento y cause multa de no tener presentada tu declaracion complementaria, si se da el caso de no estar presentada de manera adecuada, con la ventaja que seria algo dificil su requerimiento con la presentacion de una normal. 2.- Intentar volver a enviar la declaracion complementaria y esperar los 5 a 15 minutos y en lugar de esperar el correo electronico, intenta imprimir tu aviso de la cadena digital por tu cuenta de la manera que te indique

Hola Concuerdo al 100% con la apreciacion de Lobozac, que no seria deducible por no contener los requisitos de deducibilidad, pago mediante cheque o medio electronico, documentacion comprobatoria, la comprobacion expedida al contribuyente que deduce, etc Las leyes fiscales no marca que la aplicacion sea para ciertas personas y para otras no.

Hola: En mi opinion la prestacion debe ser general para todos, pero de proporciones similares a sus salarios El articulo mencionado habla de una generalidad y pienso que seria para todos y no para unos cuantos o casi todos. En cuanto a la magnitud de la prestacion ni el modo de otorgarse no se marca limitacion alguna, pero seria congruente que se aplique en concordancia con los salarios pagados, pues podrian sucitarse problemas laborales y asi se cuidarian las jerarquias

Hola La fundamentaciones de Chavalon me parecen mas congruentes, que la redaccion del 32 LIVA, no parece logica que este tipo de contribuyentes no tengan las obligaciones, no tan solo la del DIOT si no la de llevar contabilidad y otras mas. Saludos

Hola: Por lo que he leido, el fraude posiblemente fue con personal del mismo Banco, pero la queja fue interpuesta en donde mismo, y cuando se fue a interponer la demanda, no procedia investigacion alguna, no fue de su ambito. La falta de informacion apropiada para atacar con mayor antelacion las denuncias apropiadas. Se debio acudir inmediatamente a la Condusef, para el asesoramiento adecuado y oportuno. Los Bancos tienen respaldos diarios de su informacion, los cuales con el pasar del tiempo seguramente ya fueron arreglados y lo mas inapropiado se fue siguiendo instrucciones del personal del mismo Banco o Sucursal, como ayudandoles a tapar los baches. La queja ante el Banco solo serviria si un alto funcionario no esta implicado y llega a su ingerencia. La queja ante la Condusef seria verificar los procesos del Banco ante esta aparente irregularidad de manera inmediata, que se encuentre coludida esta dependencia, seria mucho mas dificil. La queja ante el MPF, actuaria como vigilante del proceso y muy posible casi de manera paralela a las investigaciones de la Condusef. Pasado el tiempo ojala, no sea asi, pero las cosas puedises ya estar todas truqueadas o las personas responsables ya no se encuentrarian disponibles. ¿Pero como fue que obtuvieron la informacion confidencial para proceder a realizar la operacion fradulenta? Digamos que la cuenta seria posible obtenerse por alguien del banco, pero ¿como fue posible conseguir el Net Key en el minuto adecuado? o ¿Que falla ocurrio de seguridad? Si no se despeja la duda podria volver a suceder. Y tal vez no sea el Banco de todo el problema. Nada es por caualidad y el azar no tiene nada que ver con esta estafa.

Hola: En caso de que la persona a quien se le hacen este tipo de pagos resida en el extranjero, se considerará que la fuente de riqueza está en territorio nacional cuando los pagos por esos conceptos sean efectuados por empresas residentes en México, sin importar el lugar en donde el pago sea efectuado. [b:7366cfce68]En este caso, la retención que la Ley del ISR en su Artículo 185 establece es del 25%. [/b:7366cfce68] Es conveniente analizar si en estos casos México tiene un tratado para evitar la doble tributación celebrado con el país en donde reside la persona a quien se le efectúa el pago, en cuyo caso, [b:7366cfce68]se podrán aplicar los beneficios que contenga el tratado.[/b:7366cfce68]

Que bueno que se encuentra muy cerca de lo que DEBE SER ESE SERVICIO. 1.- En la ley ya se encuentra el ¿como? 2.- Solo faltaria que se cumpliera, que espero sea dentro de poco tiempo

Hola: Bueno al parecer "estar interesados" en los pormenores reditua en erogaciones innecesarias y se busca tener una justicia fiscal El notario no seria la omnipotente figura, simplemente es un mortal como cualquiera, tambien tendria errores involuntarios o voluntarios, para eso estan las partes interesadas para cuestionarle y recapacitar en el sentido de la operacion y los asegunes. Y que bien que se hizo antes de avalar con las firmas y que no fueron simplemente para el adorno del documento

Hola jf_valencia: Coincido con tu opinion y la mostrada por aserratosf. El art 32 LIVA marca la obligacion solamente a los que serian afectos de la ley del IVA, es decir los que graven sus actividades a las distintas tasas y que implique un traslado. Los encabezados de los articulos son de radical importancia pues ahi marcan la pauta para dar seguimiento con una obligacion o estar fuera de esas obligaciones. Fecilitaciones por tu interpretacion acertada y aunque el aporte aserratosf muestran mas fundamentaciones, la unica valida seria la de la propia ley, las demas se derivan de la misma fundamentacion Tu actividad en un principio es materia de la LIVA, segun el art 1 LIVA (Enajenacion), pero el art 9 LIVA te exenta del pago, a la vez no caes en los supuestos del art 2A (tasa 0%), por lo que no se caeria en la obligaciones del articulo 32 LIVA. La redaccion de la obligacion indica sujetos al pago y que caigan en el 2A, tu empresa no cae en los supuestos de la LIVA, por lo tanto no habria obligacion. Lo que debiera decir si quisieran que tu empresa cayera en estas obligaciones: seria que los contribuyentes que caigan en los supuestos del articulo 1, tendrian las obligaciones señaladas en ese mismo 32 LIVA, pero no esta redactado asi.

Autor	Mensaje
Tópico: FRAUDE BANCARIO
enrique9727 Mensajes: 36	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 08, 2007 Asunto:
enrique9727 Mensajes: 36	Hola: Lo que Br1 comenta a mi me sucede.... me envian correos de distintos bancos y en especial de Banamex Si se le hizo caso a ese tipo de correos o se les dio click en las ligas de esos correos Aparecera una pagina muy parecida o casi identica a la de Banamex, mientras que el explorador de la maquina de donde se accesa, seria manipulada su informacion de despliegue, haciendo creer que la pagina es real y genuina. Muy posiblemente no se procese de inmediato las operaciones pues lo que buscan es reunir la informacion confidencial necesaria para realizar la operacion. En estos casos definitivamente el usuario es el responsable pues el solo es quien se ejecuta a si mismo, sin saberlo, y aqui el banco no tendria nada que ver. Si se intenta ingresar al portal de un banco la manera mas correcta y unica seria digitar la direccion completamente en el buscador de direcciones del navegador de internet y no emplear ligas para ahorrar tiempo, esas ligas podria mandar a direcciones truqueadas. Y el segundo paso y mas importante, no enviar informacion confindencial por correos electronicos, ni por telefono, con ciertas preguntas de corroboracion de identidad podrian otorgarse informacion confidencial para luego emplearse a su conveniencia. Desgraciadamente son conductas muy iracionales las que uno sigue, y sin pensar que alguna vez nos ocurrira una estafa Una ultima recomedacion si comprara o realizan operaciones via internet, vigilar que los sitios cuenten con el proveedor de Verifysign o similar, con esto aparecera un candado en su pagina de internet, lo que indica que el hakeo de la informacion seria mas dificil que ganar el melate al primer lugar y que la comunicacion se realizaria algoritmicamente y que en el tiempo que ocurriera la trasaccion seria imposible filtrarse la informacion a otra persona, e incluso al banco, pues habria una tercer disposivo de seguridad que solo pasaria los datos si son autorizados y en momento de terminar la operacion no podrian ser reutilizados pues desapareceria totalmente, es decir el banco recibe la orden de que la compra o la transaccion es genuina y realiza el pago sin fijarse pues la verificacion la realizo un tercero y este tercero no tendria informacion residual puesto que se destruiria al realizarse la operacion. En realidad jaquear es muy complicado, por lo general la victima dio a lugar para el jaqueo, de manera irresponsable y de manera sistematica realiza sus operaciones, si tener la mas minima precausion, sin deberla ni temerla. Pero si aplican las recomendaciones de seguridad, me parece mas seguras que las tradicionales y aun con todo y moralito que ese tambien puede desaparecer
Tópico: Declaración Anual Complementaria
enrique9727 Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 08, 2007 Asunto: Re: Declaración Anual Complementaria
enrique9727 Mensajes: 3	Hola: Si mediante el folio que obtuviste no consigues respuesta de 5 a 15 minutos maximo, es muy probable que tu declaracion no fue recibida aceptablemente. La cadena digital puede ser reimpresa mediante la opcion "REIMPRESION DE AVISOS" mediante el RFC del contribuyente y el folio que imprimiste Busca reimprimirla ahi debe darte razon del folio, en caso contrario tendras las siguientes dos opciones a tu eleccion: 1.- Poner un correo al portal del SAT para ver que paso con el folio que recepcionaste, se tardaria una semana Se corre el riesgo de algun requerimiento y cause multa de no tener presentada tu declaracion complementaria, si se da el caso de no estar presentada de manera adecuada, con la ventaja que seria algo dificil su requerimiento con la presentacion de una normal. 2.- Intentar volver a enviar la declaracion complementaria y esperar los 5 a 15 minutos y en lugar de esperar el correo electronico, intenta imprimir tu aviso de la cadena digital por tu cuenta de la manera que te indique
Tópico: AUTOS USADOS
enrique9727 Mensajes: 16	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 08, 2007 Asunto:
enrique9727 Mensajes: 16	Hola Concuerdo al 100% con la apreciacion de Lobozac, que no seria deducible por no contener los requisitos de deducibilidad, pago mediante cheque o medio electronico, documentacion comprobatoria, la comprobacion expedida al contribuyente que deduce, etc Las leyes fiscales no marca que la aplicacion sea para ciertas personas y para otras no.
Tópico: DEDUCCION DEL SEGURO DE GASTOS MEDICO MAYORES
enrique9727 Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 08, 2007 Asunto: Re: DEDUCCION DEL SEGURO DE GASTOS MEDICO MAYORES
enrique9727 Mensajes: 7	Hola: En mi opinion la prestacion debe ser general para todos, pero de proporciones similares a sus salarios El articulo mencionado habla de una generalidad y pienso que seria para todos y no para unos cuantos o casi todos. En cuanto a la magnitud de la prestacion ni el modo de otorgarse no se marca limitacion alguna, pero seria congruente que se aplique en concordancia con los salarios pagados, pues podrian sucitarse problemas laborales y asi se cuidarian las jerarquias
Tópico: Declaración informativa de operaciones con terceros (
enrique9727 Mensajes: 29	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 07, 2007 Asunto:
enrique9727 Mensajes: 29	Hola La fundamentaciones de Chavalon me parecen mas congruentes, que la redaccion del 32 LIVA, no parece logica que este tipo de contribuyentes no tengan las obligaciones, no tan solo la del DIOT si no la de llevar contabilidad y otras mas. Saludos
Tópico: FRAUDE BANCARIO
enrique9727 Mensajes: 36	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 07, 2007 Asunto:
enrique9727 Mensajes: 36	Hola: Por lo que he leido, el fraude posiblemente fue con personal del mismo Banco, pero la queja fue interpuesta en donde mismo, y cuando se fue a interponer la demanda, no procedia investigacion alguna, no fue de su ambito. La falta de informacion apropiada para atacar con mayor antelacion las denuncias apropiadas. Se debio acudir inmediatamente a la Condusef, para el asesoramiento adecuado y oportuno. Los Bancos tienen respaldos diarios de su informacion, los cuales con el pasar del tiempo seguramente ya fueron arreglados y lo mas inapropiado se fue siguiendo instrucciones del personal del mismo Banco o Sucursal, como ayudandoles a tapar los baches. La queja ante el Banco solo serviria si un alto funcionario no esta implicado y llega a su ingerencia. La queja ante la Condusef seria verificar los procesos del Banco ante esta aparente irregularidad de manera inmediata, que se encuentre coludida esta dependencia, seria mucho mas dificil. La queja ante el MPF, actuaria como vigilante del proceso y muy posible casi de manera paralela a las investigaciones de la Condusef. Pasado el tiempo ojala, no sea asi, pero las cosas puedises ya estar todas truqueadas o las personas responsables ya no se encuentrarian disponibles. ¿Pero como fue que obtuvieron la informacion confidencial para proceder a realizar la operacion fradulenta? Digamos que la cuenta seria posible obtenerse por alguien del banco, pero ¿como fue posible conseguir el Net Key en el minuto adecuado? o ¿Que falla ocurrio de seguridad? Si no se despeja la duda podria volver a suceder. Y tal vez no sea el Banco de todo el problema. Nada es por caualidad y el azar no tiene nada que ver con esta estafa.
Tópico: RENTA DE AVION A EMPRESA EXTRANJERA, SU DEDUCCION Y TASA RET
enrique9727 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 07, 2007 Asunto: Re: RENTA DE AVION A EMPRESA EXTRANJERA, SU DEDUCCION Y TASA
enrique9727 Mensajes: 4	Hola: En caso de que la persona a quien se le hacen este tipo de pagos resida en el extranjero, se considerará que la fuente de riqueza está en territorio nacional cuando los pagos por esos conceptos sean efectuados por empresas residentes en México, sin importar el lugar en donde el pago sea efectuado. [b:7366cfce68]En este caso, la retención que la Ley del ISR en su Artículo 185 establece es del 25%. [/b:7366cfce68] Es conveniente analizar si en estos casos México tiene un tratado para evitar la doble tributación celebrado con el país en donde reside la persona a quien se le efectúa el pago, en cuyo caso, [b:7366cfce68]se podrán aplicar los beneficios que contenga el tratado.[/b:7366cfce68]
Tópico: ¿cómo deber ser el servicio en el Seguro Social?
enrique9727 Mensajes: 4	Foro: Seguridad Social Enviado: Agosto 07, 2007 Asunto: Re: ¿cómo deber ser el servicio en el Seguro Social?
enrique9727 Mensajes: 4	Que bueno que se encuentra muy cerca de lo que DEBE SER ESE SERVICIO. 1.- En la ley ya se encuentra el ¿como? 2.- Solo faltaria que se cumpliera, que espero sea dentro de poco tiempo
Tópico: VENTA DE INMUEBLE EN COOPROPIEDAD
enrique9727 Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 07, 2007 Asunto:
enrique9727 Mensajes: 8	Hola: Bueno al parecer "estar interesados" en los pormenores reditua en erogaciones innecesarias y se busca tener una justicia fiscal El notario no seria la omnipotente figura, simplemente es un mortal como cualquiera, tambien tendria errores involuntarios o voluntarios, para eso estan las partes interesadas para cuestionarle y recapacitar en el sentido de la operacion y los asegunes. Y que bien que se hizo antes de avalar con las firmas y que no fueron simplemente para el adorno del documento
Tópico: Declaración informativa de operaciones con terceros (
enrique9727 Mensajes: 29	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 07, 2007 Asunto: Re: Declaración informativa de operaciones con terceros (
enrique9727 Mensajes: 29	Hola jf_valencia: Coincido con tu opinion y la mostrada por aserratosf. El art 32 LIVA marca la obligacion solamente a los que serian afectos de la ley del IVA, es decir los que graven sus actividades a las distintas tasas y que implique un traslado. Los encabezados de los articulos son de radical importancia pues ahi marcan la pauta para dar seguimiento con una obligacion o estar fuera de esas obligaciones. Fecilitaciones por tu interpretacion acertada y aunque el aporte aserratosf muestran mas fundamentaciones, la unica valida seria la de la propia ley, las demas se derivan de la misma fundamentacion Tu actividad en un principio es materia de la LIVA, segun el art 1 LIVA (Enajenacion), pero el art 9 LIVA te exenta del pago, a la vez no caes en los supuestos del art 2A (tasa 0%), por lo que no se caeria en la obligaciones del articulo 32 LIVA. La redaccion de la obligacion indica sujetos al pago y que caigan en el 2A, tu empresa no cae en los supuestos de la LIVA, por lo tanto no habria obligacion. Lo que debiera decir si quisieran que tu empresa cayera en estas obligaciones: seria que los contribuyentes que caigan en los supuestos del articulo 1, tendrian las obligaciones señaladas en ese mismo 32 LIVA, pero no esta redactado asi.

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