Fiscalia

Buena tarde: [b]Por una parte la fracción X, del artículo 123 Constitucional, en su apartado A, establece lo siguiente: [/b] [b]X. [/b][color=fuchsia][b]El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal,[/b][/color] no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. [b]Por otra, el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente:[/b] [b]Artículo 101.-[/b] [color=fuchsia][b]El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal,[/b][/color] no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. [color=fuchsia][b]Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico.[/b][/color] Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. [b]¿Qué pasara si el trabajador me dice por escrito de su puño y letra, que su salario le sea pagado en efectivo, con base en el artículo 123 constitucional y artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo?[/b] [color=fuchsia][b]Todo indica que esta reforma tiene destino... los tribunales…[/b][/color] Énfasis añadido. Saludos

Buen día: [color=maroon][b]El arrendamiento financiero es un producto de financiamiento que habitualmente es otorgado por Entidades Financieras (previa evaluación del cliente), [/b][/color]que pueden ser sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o sociedades financieras de objeto múltiple reguladas no reguladas (Artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), por lo tanto, [color=maroon][b]la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no regula directamente las operaciones realizadas por las Entidades Financieras (Artículo 16, de la LFPORPI).[/b][/color] [b]Es muy importante lo que señala MAR15410 [/b] [color=maroon][b]…para cualquier actividad vulnerable es necesario saber quien es el beneficiario controlador del bien (beneficiario final) ya que el formato de declaración te pide esa información…[/b][/color] Saludos [i]Editado: Noviembre 27, 2013 10:43:48[/i]

Buen día: Mii estimado Chavalon, mis más sinceros deseos por tu pronta recuperación... Abrazos

Buena noche: [b]Mi estimado, considero que se debe tener en cuenta lo que establece el artículo 408 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:[/b] [b]Artículo 408.- [/b]Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, [color=maroon][b]obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, [/b][/color]las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el artículo 410 de esta Ley. [b]Entonces,[/b] [color=maroon][b]¿En que fracción del artículo 17, de la LFPIORPI. encuadrarías el arrendamiento financiero?[/b][/color] En correlación con el artículo 75, fracción XXIV, del Código de Comercio. Gracias [i]Editado: Noviembre 25, 2013 20:05:14[/i] [i]Editado: Noviembre 25, 2013 20:07:42[/i] [i]Editado: Noviembre 25, 2013 20:10:52[/i]

Buena tarde: Pregunta: ¿En que fracción del artículo 17 de la LFPIORPI, encuadraría? Quedo atento

Buena tarde: [quote]...pero me parece que confunde con la obligacion fiscal con la ley antilavado, en primera, porque no se esta orientando a evadir el tributo, sino simplemente a que no cae en los supuestos de dicha ley [/quote] No estoy confundiendo con la obligación fiscal, la obligación de presentar declaración en ceros y pagar la cuota anual es la CNBV... Tampoco estoy suponiendo... lo comento porque conozco el caso...

Buen día: Como comenté, [color=fuchsia][b]la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no regula directamente las operaciones realizadas por las Entidades Financieras, [/b][/color]las cuales deben regirse de acuerdo con sus Leyes específicas, por ejemplo en este caso por Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Artículo 95 Bis). Lo que suguiero, es indagar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obligaciones deberá cumplir, ya que [color=fuchsia][b]conozco un caso de un centro cambiario, que no tenía operaciones y tuvo que presentar declaraciones en ceros, además de pagar una cuota anual por x pesos por supervisión.[/b][/color] No se trata de saber quién tiene la razón, sino de orientar...

Buen día: Con respecto al centro cambiario, [color=maroon][b]la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no regula directamente las operaciones realizadas por las Entidades Financieras,[/b][/color] las cuales deben regirse de acuerdo con sus Leyes específicas, por ejemplo en este caso por Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Artículo 95 Bis), por lo tanto, se tendrá que indagar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obligaciones deberá cumplir. Te sugiero ingresar al Portal del Sistema Institucional de Transferencia de Información de la CNBV: https://websitipld.cnbv.gob.mx/#HOME Saludos

Buena tarde: [b]El artículo 43 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece lo siguiente:[/b] [b]Artículo 43.- [/b]Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 32 de la Ley, quienes participen en la realización de los actos u operaciones referidos en dicho artículo, al momento de recibir monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos para llevar a cabo un acto u operación [color=maroon][b]y esta se cancele o requiera una devolución de recursos, deberán regresar los referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa con la que se realizó el acto u operación.[/b][/color] Saludos

Buen día: La tarjeta de crédito no es el único medio con el cual la autoridad fiscal podrá fiscalizar a las personas, hay otras erogaciones que también la autoridad podrá detectar, por ejemplo, la compra de una casa habitación, el intermediario y el notario reportan dicho acto, la compra un vehículo la concesionaria también hace el reporte correspondiente, etc. Saludos [i]Editado: Noviembre 19, 2013 10:54:59[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: Requisitos para la deducción de la nómina en 2014
a_cano Mensajes: 11	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 29, 2013 13:38:10 Asunto: Re: Requisitos para la deducción de la nómina en 2014
a_cano Mensajes: 11	Buena tarde: [b]Por una parte la fracción X, del artículo 123 Constitucional, en su apartado A, establece lo siguiente: [/b] [b]X. [/b][color=fuchsia][b]El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal,[/b][/color] no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. [b]Por otra, el artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente:[/b] [b]Artículo 101.-[/b] [color=fuchsia][b]El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal,[/b][/color] no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. [color=fuchsia][b]Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico.[/b][/color] Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. [b]¿Qué pasara si el trabajador me dice por escrito de su puño y letra, que su salario le sea pagado en efectivo, con base en el artículo 123 constitucional y artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo?[/b] [color=fuchsia][b]Todo indica que esta reforma tiene destino... los tribunales…[/b][/color] Énfasis añadido. Saludos
Tópico: LEY ANTILAVADO
a_cano Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 27, 2013 10:40:20 Asunto: Re: LEY ANTILAVADO
a_cano Mensajes: 8	Buen día: [color=maroon][b]El arrendamiento financiero es un producto de financiamiento que habitualmente es otorgado por Entidades Financieras (previa evaluación del cliente), [/b][/color]que pueden ser sociedades financieras de objeto múltiple reguladas o sociedades financieras de objeto múltiple reguladas no reguladas (Artículo 87-B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito), por lo tanto, [color=maroon][b]la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no regula directamente las operaciones realizadas por las Entidades Financieras (Artículo 16, de la LFPORPI).[/b][/color] [b]Es muy importante lo que señala MAR15410 [/b] [color=maroon][b]…para cualquier actividad vulnerable es necesario saber quien es el beneficiario controlador del bien (beneficiario final) ya que el formato de declaración te pide esa información…[/b][/color] Saludos [i]Editado: Noviembre 27, 2013 10:43:48[/i]
Tópico: CHAVALON
a_cano Mensajes: 103	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 27, 2013 10:36:33 Asunto: Re: CHAVALON
a_cano Mensajes: 103	Buen día: Mii estimado Chavalon, mis más sinceros deseos por tu pronta recuperación... Abrazos
Tópico: LEY ANTILAVADO
a_cano Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 25, 2013 20:03:55 Asunto: Re: LEY ANTILAVADO
a_cano Mensajes: 8	Buena noche: [b]Mi estimado, considero que se debe tener en cuenta lo que establece el artículo 408 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito:[/b] [b]Artículo 408.- [/b]Por virtud del contrato de arrendamiento financiero, el arrendador se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, al arrendatario, quien podrá ser persona física o moral, [color=maroon][b]obligándose este último a pagar como contraprestación, que se liquidará en pagos parciales, según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable, que cubra el valor de adquisición de los bienes, [/b][/color]las cargas financieras y los demás accesorios que se estipulen, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales a que se refiere el artículo 410 de esta Ley. [b]Entonces,[/b] [color=maroon][b]¿En que fracción del artículo 17, de la LFPIORPI. encuadrarías el arrendamiento financiero?[/b][/color] En correlación con el artículo 75, fracción XXIV, del Código de Comercio. Gracias [i]Editado: Noviembre 25, 2013 20:05:14[/i] [i]Editado: Noviembre 25, 2013 20:07:42[/i] [i]Editado: Noviembre 25, 2013 20:10:52[/i]
Tópico: LEY ANTILAVADO
a_cano Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 22, 2013 16:41:37 Asunto: Re: LEY ANTILAVADO
a_cano Mensajes: 8	Buena tarde: Pregunta: ¿En que fracción del artículo 17 de la LFPIORPI, encuadraría? Quedo atento
Tópico: Muebleria y centro cambiario
a_cano Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2013 12:09:01 Asunto: Re: Muebleria y centro cambiario
a_cano Mensajes: 10	Buena tarde: [quote]...pero me parece que confunde con la obligacion fiscal con la ley antilavado, en primera, porque no se esta orientando a evadir el tributo, sino simplemente a que no cae en los supuestos de dicha ley [/quote] No estoy confundiendo con la obligación fiscal, la obligación de presentar declaración en ceros y pagar la cuota anual es la CNBV... Tampoco estoy suponiendo... lo comento porque conozco el caso...
Tópico: Muebleria y centro cambiario
a_cano Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2013 11:05:28 Asunto: Re: Muebleria y centro cambiario
a_cano Mensajes: 10	Buen día: Como comenté, [color=fuchsia][b]la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no regula directamente las operaciones realizadas por las Entidades Financieras, [/b][/color]las cuales deben regirse de acuerdo con sus Leyes específicas, por ejemplo en este caso por Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Artículo 95 Bis). Lo que suguiero, es indagar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obligaciones deberá cumplir, ya que [color=fuchsia][b]conozco un caso de un centro cambiario, que no tenía operaciones y tuvo que presentar declaraciones en ceros, además de pagar una cuota anual por x pesos por supervisión.[/b][/color] No se trata de saber quién tiene la razón, sino de orientar...
Tópico: Muebleria y centro cambiario
a_cano Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 21, 2013 09:08:01 Asunto: Re: Muebleria y centro cambiario
a_cano Mensajes: 10	Buen día: Con respecto al centro cambiario, [color=maroon][b]la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no regula directamente las operaciones realizadas por las Entidades Financieras,[/b][/color] las cuales deben regirse de acuerdo con sus Leyes específicas, por ejemplo en este caso por Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Artículo 95 Bis), por lo tanto, se tendrá que indagar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obligaciones deberá cumplir. Te sugiero ingresar al Portal del Sistema Institucional de Transferencia de Información de la CNBV: https://websitipld.cnbv.gob.mx/#HOME Saludos
Tópico: Devolucion, de deposito en efectivo
a_cano Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 20, 2013 17:10:45 Asunto: Re: Devolucion, de deposito en efectivo
a_cano Mensajes: 7	Buena tarde: [b]El artículo 43 del REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece lo siguiente:[/b] [b]Artículo 43.- [/b]Para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 32 de la Ley, quienes participen en la realización de los actos u operaciones referidos en dicho artículo, al momento de recibir monedas y billetes, en moneda nacional o divisas y Metales Preciosos para llevar a cabo un acto u operación [color=maroon][b]y esta se cancele o requiera una devolución de recursos, deberán regresar los referidos recursos en la misma forma de pago y con la misma moneda o divisa con la que se realizó el acto u operación.[/b][/color] Saludos
Tópico: ¿Prestas tu tarjeta? ¡Cuidado! Le deberás al SAT
a_cano Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 19, 2013 10:51:13 Asunto: Re: ¿Prestas tu tarjeta? ¡Cuidado! Le deberás al SAT
a_cano Mensajes: 12	Buen día: La tarjeta de crédito no es el único medio con el cual la autoridad fiscal podrá fiscalizar a las personas, hay otras erogaciones que también la autoridad podrá detectar, por ejemplo, la compra de una casa habitación, el intermediario y el notario reportan dicho acto, la compra un vehículo la concesionaria también hace el reporte correspondiente, etc. Saludos [i]Editado: Noviembre 19, 2013 10:54:59[/i]

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