|
20/Nov/13 09:55
Muebleria y centro cambiario
Hola buen dia, me encuentro muy procupado porque no he echonada al respecto
de la Ley antolavado.
LLevo la contabilidad de un amuebleria PF que si tiene operaciones y no se como ni cundo debo de aplicar la nueva ley antilavado, me podrian ayudar con algo ( que tengo que hacer?).
Gracias.
Respecto al centro cambiario es persona moral, pero no tiene operacion de ningun tipo todas la declaracion estan en ceros y en realidad no realiza ninguna opracion ( que tiene que hacer el centro cambiario ante la ley antiolavado.)
Gracias.
Saludos
Armando
|
armando421
Sargento Primero
Mensajes:
108
Ingresó:
Junio 02, 2004
Ubicación:
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
20/Nov/13 16:35
Re: Muebleria y centro cambiario
Hola Armando,
Te recomiendo leer dicha Ley, especialmente el artículo 17, para que verifiques en primera instancia si alguna de las actividades te es aplicable, de ser así no será posible que alguien te asesore de que es específicamente lo que debes hacer por este medio (tan fácilmente), debes acercarte a alguien de forma más personal con el tema.
Respecto a la que no tiene actividades, no debes hacer nada.
Saludos,
Christian S.
'Por mi raza hablará el espiritú'
|
cdsantoyo
Teniente
Mensajes:
343
Ingresó:
Marzo 12, 2013
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Nov/13 09:08
Re: Muebleria y centro cambiario
Buen día:
Con respecto al centro cambiario, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no regula directamente las operaciones realizadas por las Entidades Financieras, las cuales deben regirse de acuerdo con sus Leyes específicas, por ejemplo en este caso por Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Artículo 95 Bis), por lo tanto, se tendrá que indagar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obligaciones deberá cumplir.
Te sugiero ingresar al Portal del Sistema Institucional de Transferencia de Información de la CNBV: https://websitipld.cnbv.gob.mx/#HOME
Saludos
|
a_cano
Teniente Coronel
Mensajes:
2294
Ingresó:
Mayo 18, 2004
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Nov/13 10:06
Re: Muebleria y centro cambiario
Creo conveniente destacar que sea cual fuere el giro de una PM, si no tiene actividades no sería sujeto de aviso de ningún tipo para efectos de la Ley antilavado.
Christian S.
'Por mi raza hablará el espiritú'
|
cdsantoyo
Teniente
Mensajes:
343
Ingresó:
Marzo 12, 2013
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Nov/13 10:14
Re: Muebleria y centro cambiario
Buen día..
De acuerdo con santoyo, si no tiene actividades...
¿ que presenta ?.....nada
Saludos
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
|
GOrnelas
Mayor
Mensajes:
1329
Ingresó:
Febrero 02, 2012
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Nov/13 11:05
Re: Muebleria y centro cambiario
Buen día:
Como comenté, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, no regula directamente las operaciones realizadas por las Entidades Financieras, las cuales deben regirse de acuerdo con sus Leyes específicas, por ejemplo en este caso por Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (Artículo 95 Bis).
Lo que suguiero, es indagar ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obligaciones deberá cumplir, ya que conozco un caso de un centro cambiario, que no tenía operaciones y tuvo que presentar declaraciones en ceros, además de pagar una cuota anual por x pesos por supervisión.
No se trata de saber quién tiene la razón, sino de orientar...
|
a_cano
Teniente Coronel
Mensajes:
2294
Ingresó:
Mayo 18, 2004
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Nov/13 11:10
Re: Muebleria y centro cambiario
Hola me recomienda ver el art. 17 de la Ley antilavado, me podrian mandar un link para localizarlo. Gracias por su ayuda.
Saludos
Armando
|
armando421
Sargento Primero
Mensajes:
108
Ingresó:
Junio 02, 2004
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Nov/13 11:35
Re: Muebleria y centro cambiario
Buen día colega Cano, un gusto saludarlo, pero me parece que confunde con la obligacion fiscal con la ley antilavado, en primera, porque no se esta orientando a evadir el tributo, sino simplemente a que no cae en los supuestos de dicha ley , es por ello que señale que no presenta nada.
Por ello coincido con el colega santoyo
Saludos
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
|
GOrnelas
Mayor
Mensajes:
1329
Ingresó:
Febrero 02, 2012
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Nov/13 11:52
Re: Muebleria y centro cambiario
Claro, creo que si copias este en tu navegador entrarás sin problemas.
Saludos,
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.diputados.gob.mx%2FLeyesBiblio%2Fdoc%2FLFPIORPI.doc&ei=5EeOUqicNcer2AWPz4CgCQ&usg=AFQjCNFe0stgqiirzco4fBj5RgicIDi6HQ&sig2=9Krs-jJXqXApxHIPfArStw&bvm=bv.56988011,d.b2I
Christian S.
'Por mi raza hablará el espiritú'
|
cdsantoyo
Teniente
Mensajes:
343
Ingresó:
Marzo 12, 2013
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
21/Nov/13 12:09
Re: Muebleria y centro cambiario
Buena tarde:
...pero me parece que confunde con la obligacion fiscal con la ley antilavado, en primera, porque no se esta orientando a evadir el tributo, sino simplemente a que no cae en los supuestos de dicha ley
No estoy confundiendo con la obligación fiscal, la obligación de presentar declaración en ceros y pagar la cuota anual es la CNBV... Tampoco estoy suponiendo... lo comento porque conozco el caso...
|
a_cano
Teniente Coronel
Mensajes:
2294
Ingresó:
Mayo 18, 2004
Ubicación:
|
|
No Conectado |
Agregar como amigo
|
|
