Fiscalia

Las obligaciones antilavado en arrendamiento son: [b]Identificar al arrendatario y al beneficiario controlador[/b] Presentar avisos mensuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Designar un representante para cumplir con las obligaciones Proteger la documentación relacionada con las operaciones Proporcionar facilidades para la verificación del SAT Elaborar y mantener un manual de políticas y procedimientos Las actividades de arrendamiento son consideradas vulnerables por la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El incumplimiento de la Ley Antilavado puede resultar en sanciones administrativas, como multas o congelamiento de cuentas. Es obligación de las personas morales identificar si sus clientes o proveedores son PEP. Lista: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/532306/Documento_de_Acrobat.pdf

Hola, debes partir de tu anual, de tu resultado fiscal considerando las partidas que correspondan según LISR Saludos

Estimados un caso del cual solicito sus valiosos comentarios. Empresa PM tiene dos representantes legales: Puede tramitar cada uno un certificado FIEL de la PM? Ya que uno quiere firmar todo tipo de cuestionaes fiscales y el otro todo lo que no sea fiscal que tenga que ver con otras obligaciones que utilicen FIEL. Lo anterior por que antes de la fiel asi firmaban autografamente y quiere retomarlo (ninguno quiere saber la clave del otro). Saludos

Buenas noches estimados El decreto de estimulo para la RNF 50% IVA 1/3 parte de ISR culmina este 2024. Saben si habrá prorroga? alguien habrá escuchado sobre el tema? Saludos

Buenas tardes Como pago el 2% de retiro de un trabajador que esta incapacitado parcial por 2 años? si en el documento que dió el IMSS no trae numero folio el de'AB121212' para capturar en SUA. Saludos

son ingresos diferentes de capitulos diferentes con tratamiento diferente como atinadamente comentó el colega

Gracias a ambos. Me parece muy injusto dado que nada tuvo que ver el patron y tendrá que absorver gastos no solo de la incapacidad si no de los honorarios por seguir cumpliendo las obligaciones por dos años. Saludos

Buenas tardes, me apoyas con tus comentarios: Trabajador tiene un accidente de vehiculo en sus días de asueto no laborales, sin embargo fue incapacitado por dos meses. La empresa termina actividades, su razon de ser, por ende desea tramitar la cancelación de su registro patronal darse de baja pues. Puede hacerlo aun cuando hay un trabajador incapacitado derivado de algo que no tuvo nada que ver con el patron? la incapacidad puede incluso der hasta de dos años comenta el medico. Saludos

Buenas tardes La LGSM indica que las utilidades s deben repartir en funcion de las aportaciones de los socios una vez aprobados los edos fin en el acta correspondiente. Mi duda, la cual solicito su apoyo, es; pueden decretarse dividendos solo a un accionista? supongamos que son 5 accionistas con 20% c/u pero solo uno quiere dinero, es procedente? legalmente hablando, supongo que si por que asi lo decide el organo supremo de la PM, empero, me queda al duda. Que opinan? Saludos [i]Editado: Septiembre 21, 2023 13:14:24[/i]

MOI 175,000 Solo deduces poco mas del 58% del valor de tu vehiculo al final de cuentas. En esta proporción acreditas el IVA de tus gastos relacionados con el mismo dado que dichos gastos serán deducibles en esa citada proporción. Saludos PD Pocos llevan los controles ára efectos de los gtos e IVA. Mejor compra un pick up (risas)

Autor	Mensaje
Tópico: PEP ley antilavado?
cjlopezasesoria Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Abril 01, 2025 10:31:06 Asunto: Re: PEP ley antilavado?
cjlopezasesoria Mensajes: 5	Las obligaciones antilavado en arrendamiento son: [b]Identificar al arrendatario y al beneficiario controlador[/b] Presentar avisos mensuales a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) Designar un representante para cumplir con las obligaciones Proteger la documentación relacionada con las operaciones Proporcionar facilidades para la verificación del SAT Elaborar y mantener un manual de políticas y procedimientos Las actividades de arrendamiento son consideradas vulnerables por la Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El incumplimiento de la Ley Antilavado puede resultar en sanciones administrativas, como multas o congelamiento de cuentas. Es obligación de las personas morales identificar si sus clientes o proveedores son PEP. Lista: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/532306/Documento_de_Acrobat.pdf
Tópico: CUFIN SE DEBE TOMAR DEL EDO DE RESULTADO Y AUN NO SE REPARTE ENTRE SOCIOS
cjlopezasesoria Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Marzo 28, 2025 17:23:54 Asunto: Re: CUFIN SE DEBE TOMAR DEL EDO DE RESULTADO Y AUN NO SE REPARTE ENTRE SOCIOS
cjlopezasesoria Mensajes: 5	Hola, debes partir de tu anual, de tu resultado fiscal considerando las partidas que correspondan según LISR Saludos
Tópico: Empresa dos representantes dos certificados FIEL
cjlopezasesoria Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 31, 2025 13:49:53 Asunto: Empresa dos representantes dos certificados FIEL
cjlopezasesoria Mensajes: 2	Estimados un caso del cual solicito sus valiosos comentarios. Empresa PM tiene dos representantes legales: Puede tramitar cada uno un certificado FIEL de la PM? Ya que uno quiere firmar todo tipo de cuestionaes fiscales y el otro todo lo que no sea fiscal que tenga que ver con otras obligaciones que utilicen FIEL. Lo anterior por que antes de la fiel asi firmaban autografamente y quiere retomarlo (ninguno quiere saber la clave del otro). Saludos
Tópico: IVA E ISR REGION FRONTERA NORTE
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 14, 2024 23:59:25 Asunto: IVA E ISR REGION FRONTERA NORTE
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Buenas noches estimados El decreto de estimulo para la RNF 50% IVA 1/3 parte de ISR culmina este 2024. Saben si habrá prorroga? alguien habrá escuchado sobre el tema? Saludos
Tópico: NUMERO DE FOLIO EN INCAPACIDAD PARCIAL
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Foro: Seguridad Social Enviado: Septiembre 17, 2024 12:18:56 Asunto: NUMERO DE FOLIO EN INCAPACIDAD PARCIAL
cjlopezasesoria Mensajes: 3	Buenas tardes Como pago el 2% de retiro de un trabajador que esta incapacitado parcial por 2 años? si en el documento que dió el IMSS no trae numero folio el de'AB121212' para capturar en SUA. Saludos
Tópico: Gastos de corretaje y comisiones en Venta de Terreno ¿ deducibles?
cjlopezasesoria Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 27, 2024 12:25:24 Asunto: Re: Gastos de corretaje y comisiones en Venta de Terreno ¿ deducibles?
cjlopezasesoria Mensajes: 7	son ingresos diferentes de capitulos diferentes con tratamiento diferente como atinadamente comentó el colega
Tópico: Terminación de actividades
cjlopezasesoria Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Junio 07, 2024 15:42:01 Asunto: Re: Terminación de actividades
cjlopezasesoria Mensajes: 5	Gracias a ambos. Me parece muy injusto dado que nada tuvo que ver el patron y tendrá que absorver gastos no solo de la incapacidad si no de los honorarios por seguir cumpliendo las obligaciones por dos años. Saludos
Tópico: Terminación de actividades
cjlopezasesoria Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Junio 05, 2024 11:23:39 Asunto: Terminación de actividades
cjlopezasesoria Mensajes: 5	Buenas tardes, me apoyas con tus comentarios: Trabajador tiene un accidente de vehiculo en sus días de asueto no laborales, sin embargo fue incapacitado por dos meses. La empresa termina actividades, su razon de ser, por ende desea tramitar la cancelación de su registro patronal darse de baja pues. Puede hacerlo aun cuando hay un trabajador incapacitado derivado de algo que no tuvo nada que ver con el patron? la incapacidad puede incluso der hasta de dos años comenta el medico. Saludos
Tópico: UTILIDADADES SOLO A UN SOCIO
cjlopezasesoria Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 21, 2023 13:09:13 Asunto: UTILIDADES SOLO A UN SOCIO
cjlopezasesoria Mensajes: 4	Buenas tardes La LGSM indica que las utilidades s deben repartir en funcion de las aportaciones de los socios una vez aprobados los edos fin en el acta correspondiente. Mi duda, la cual solicito su apoyo, es; pueden decretarse dividendos solo a un accionista? supongamos que son 5 accionistas con 20% c/u pero solo uno quiere dinero, es procedente? legalmente hablando, supongo que si por que asi lo decide el organo supremo de la PM, empero, me queda al duda. Que opinan? Saludos [i]Editado: Septiembre 21, 2023 13:14:24[/i]
Tópico: Tope automovil 175,000 ¿cómo se aplica depreciación?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 14, 2023 14:56:51 Asunto: Re: Tope automovil 175,000 ¿cómo se aplica depreciación?
cjlopezasesoria Mensajes: 12	MOI 175,000 Solo deduces poco mas del 58% del valor de tu vehiculo al final de cuentas. En esta proporción acreditas el IVA de tus gastos relacionados con el mismo dado que dichos gastos serán deducibles en esa citada proporción. Saludos PD Pocos llevan los controles ára efectos de los gtos e IVA. Mejor compra un pick up (risas)

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