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Tópico: CFDI 4.0 exportación de servicios
calexgonzalez

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 21, 2023 07:48:10 Asunto: CFDI 4.0 exportación de servicios
Colegas, buen día. Para la emisión del CFDI v4.0 tratandose de exportación de servicios, ¿debería incluirse el complemento de comercio exterior? técnicamente sí se trata de una exportación, por lo tanto, al seleccionar 'exportación definitiva', es requisito integrar el complemento de comercio exterior, sin embargo, el problema viene para el llenado éste, ¿qué incoterm incluir, etc? Desde mi punto de vista no debería ser necesario incluir el complemento, no sé si alguien ha tenido el caso. De antemano agradezco sus comentarios. Saludos.
Tópico: Deducción de aportación al régimen de pensiones y jubilaciones UdeG/BBVA
calexgonzalez

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 18, 2023 08:44:21 Asunto: Deducción de aportación al régimen de pensiones y jubilaciones UdeG/BBVA
Colegas, buen día. Espero puedan ayudarme con lo siguiente. Tengo el caso de dos personas que tanto la Universidad de Guadalajara como BBVA les hacen descuentos vía nomina como aportaciones para su plan de pensiones, sin embargo, las Instituciones no emiten un CFDI por retenciones e información de pagos, a ambos les dicen que con los recibos de nómina pueden efectuar la deducción correspondiente. ¿De casualidad alguien tiene conocimiento de esto, si es correcto que se deduzca solo con el CFDI de nómina o qué corresponde en este caso? De antemano agradezco sus comentarios. Saludos.
Tópico: Caja de ahorro empresarial - ahorro en efectivo
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2023 10:07:22 Asunto: Re: Caja de ahorro empresarial - ahorro en efectivo
Gracias a todos por sus comentarios. Efectivamente, mi duda no va relacionada con temas de deducción, ya que en la caja de ahorro no tenemos deducciones ni funge como el fondo de ahorro en donde el patrón aporta una parte igual, etc... La duda es en relación a que, el trabajador puede ahorrar una cantidad x cada quincena, pero puede también hacer aportaciones/ahorros adicionales cuando así lo quiera. Ese dinero puede provenir ya sea de sus ahorros por salarios percibidos o de cualquier otra fuente que no es posible conocer, en ocasiones puede ser alguna operación no declarada que realizan en efectivo y por eso lo depositan. En ley antilavado si se encuentran algunas disposiciones en las que se PROHIBE el uso de efectivo, me sonaría lógico que también hubiera algo similar en las cajas de ahorro puesto que incluso se puede prestar a lavado de dinero por operaciones ilícitas pero no hay forma de saberlo. Claro que lo más sano sería implementar ciertos controles o restricciones, pero quería saber si hubiera algo a nivel regulatorio al respecto, ya que hasta el momento no he encontrado algo.
Tópico: PAGO DE DIVIDENDOS ENTRE SOCIOS PERSONAS MORALES
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2023 09:47:07 Asunto: Re: PAGO DE DIVIDENDOS ENTRE SOCIOS PERSONAS MORALES
Hola, Annnie. El 76 fracción XI inciso b) te obliga a emitir la constancia tanto para PF como para PM. Así es como yo lo emito de PM a PM (utilizo los servicios de solución factible) - - -
Tópico: Pago de Dividendos Mensuales
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 26, 2023 08:57:56 Asunto: Re: Pago de Dividendos Mensuales
LGSM Artículo 19.- La distribución de utilidades sólo podrá hacerse después de que hayan sido debidamente aprobados por la asamblea de socios o accionistas los estados financieros que las arrojen.
Tópico: venta facturada como anticipo, entrega parcial a cierre de año sin factura
calexgonzalez

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Mensaje Foro: Contabilidad Enviado: Enero 26, 2023 08:32:16 Asunto: Re: venta facturada como anticipo, entrega parcial a cierre de año sin factura
Lo correcto sí sería eso, reconocer el ingreso a pesar de que no hubieras emitido el comprobante que lo ampare. Fiscalmente tuviste que haberlo acumulado cuando recibiste el anticipo. Ahí el tema será cuidar la deducción para el cliente también, puedes dialogarlo con él y quizás lo más sano sería dejarlo todo como si hubiera ocurrido en 2023 (aunque quizás ahí tengas un problema con inventarios en tu sistema)
Tópico: ¿Multa por cancelar CFDI sin justificación?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 25, 2023 13:04:36 Asunto: Re: ¿Multa por cancelar CFDI sin justificación?
Gracias, Lukard. Lo pregunto porque justamente no me parece que el82 fracción XLII habla de cancelar CFDI sin tener justificación (situación que si se contempla en el sexto párrafo del 29-A. Entiendo el tema de los tiempos para poder cancelar una factura, pero no me refiero a eso, sino a [b]justificar[/b] los motivos (incluso si fuera del mismo mes o año). Paco, muchas gracias. Sí es la idea, el problema a veces es que los procesos (sobre todo en empresas grandes) o regulaciones de otro tipo terminan dificultando el no cancelar una factura aunque para efectos fiscales no haya un motivo real.
Tópico: ¿Multa por cancelar CFDI sin justificación?
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 24, 2023 09:40:09 Asunto: ¿Multa por cancelar CFDI sin justificación?
Buen día a todos. El sexto párrafo del art. 29-A del CFF establece que 'Cuando los contribuyentes cancelen CFDI que amparen ingresos, deberán justificar y soportar documentalmente el motivo de dicha cancelación...', sin embargo, en la fracción XLVI del art. 81 no parece incluirse como una infracción a la cual le sea aplicable una multa. ¿Saben si existe multa por cancelar CFDI sin justificación? Agradezco sus comentarios. Saludos.
Tópico: Caja de ahorro empresarial - ahorro en efectivo
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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 07, 2022 14:04:07 Asunto: Caja de ahorro empresarial - ahorro en efectivo
Buen día colegas. Para consultarles si conocen alguna restricción de que un empleado realice una aportación (ahorro adicional) en efectivo a la caja de ahorro empresarial. Entiendo el riesgo que pudiera derivarse, pero quisiera saber si existe alguna restricción de tipo Ley Antilavado, fiscal, regulatorio, etc. De antemano les agradezco cualquier comentario.
Tópico: Devolucion parcial de IVA
calexgonzalez

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 07, 2022 13:53:02 Asunto: Re: Devolucion parcial de IVA
Pues depende... yo lo haría solo si sé que es una operación simulada. De lo contrario no lo haría, sería demasiado conservador. ¿No van a defender por tema costo/beneficio o porque consideran que hay riesgo? todo depende...

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