Fiscalia

Hola Buen dia Solo acreditaras el IDE que se te recaudo en el periodo... tu soporte de tal recaudacion del periodo es la constancia que te entrega el Banco.... dicho Banco tiene la facultad u obligacion de recaudarte a mas tardar el tercer dia habil siguiente... tal como lo expresa el numeral I.7.24 RMF 2013; en cuanto al IDE pendiente, su recaudacion se llevara a cabo hasta que tengan fondos las cuentas bancarias o en su defecto el SAT te emita un formulario multple de pago o tu mismo lo solicites... tal como lo señalan los numerales I.7.17 y II.7.3 RMF 2013 Saludos

Hola Buen dia .. Cumples con todas las condicionantes del tope escrito en dicha ley??? en cuanto a su ALTA, es relativamente subjetivo, si no que mas bien que, REUNAS todos los requisitos.. Saludos

Siguiendo: Sr. Cano Por ello mismo, [b]No[/b] debemos mencionar con citar ejemplos la ley, [b]sino primeramente su aplicación Estricta, Armónica, hermenéutica, y sobre todo, dar lectura y análisis a la Exposición de Motivos.[/b] Por otra parte, si la [b]Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita fuera eminentemente administrativa no tuviese ligada al artículo 7, donde se confiere a la Procuraduría, La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, etc.[/b] Saludos

Sr Cano: [quote]Mil disculpas por la confusión, dejémoslo como una anécdota… [/quote] Srita Memoli: [quote]pd.- Yo también 'creí' que estaba Hugo detrás de las participaciones... También una disculpa anticipada... [/quote] No hay problema, veo que mis 5 años ejerciendo esta hermosa profesion estan dando resultados... pero vamos al asunto que nos atañe: Señorita Memoli: Memoli: Si bien es cierto el numeral 3 F-XII de tan cuestionada ley menciona la [b]razón de negocios[/b] que no es otra cosa que una [b]especie de elusión mediante el cual el contribuyente la evita el nacimiento de una obligación tributaria, y cuyo fin ostenta en ampararse en una norma no adecuada a la actividad que desarrolla con el fin de emitir un acto defraudatorio que si corresponde a un supuesto[/b], so que en la práctica ese concepto de “ ocasionalmente “ no estipula en número de operaciones en un determinado periodo u ejercicio, [b]quedando el contribuyente en un estado de indefensión, constituyendo un perjuicio muy oneroso.[/b] [b]Como se recordara, que la elusión representa un atentado al ordenamiento jurídico[/b], por ello, la citada ley va implícita a ordenamientos también civiles-penales, por lo vertido y como he defendido mi postura, es un [b]acto vulnerable[/b]. Saludos

Buenos dias... [b]Basta recordar que en la exposición de motivos[/b] estipula textualmente lo siguiente: “establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita “ Ademas, señala con claridad el [b]otorgar préstamos [/b]y [i]precisamente en ese punto hace una separación entre todas las personas y también el supuesto de casas de empeño[/i], [b][i]no indica únicamente este último[/i][/b] También señala, la autoridad no pueda hacer nada que no tenga conferido en una ley, lógicamente con la aprobación de la misma, su facultad va en aumento y sustenta lo transcrito en la multicitada Ley. En ese orden de ideas también señala a los [b]“ comerciantes “, esto va unido a lo que he comentado, el Código de Comercio, Nuestra Constitución va unido a dicha ley[/b], otorgándole un marco jurídico regulatorio. [b]Por ello la importancia de analizar el origen de la iniciativa antes de aprobarse en la exposición de motivos para saber el alcance de la misma. Por ello y a opinión personal y sustentada representa un acto vulnerable[/b] Saludos

Siguiendo... me permito agregar, que por su parte el numeral [b]4[/b] en su fraccion [b]I[/b] de la Ley Federal Para La Prevencion e Iidentificacion de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilicita, emite en forma supletoria el [b]CODIGO DE COMERCIO[/b] Saludos Domingueros

[b]Sr. Cano, esta usted equivocado[/b], Mi nombre es C.P Gerardo Ornelas, y para mi es un placer y un halago que me compare con tan distinguido y profesional contador el sr Ocejo, si gusta le puedo enviar un mensaje privado para estar en contacto cuando usted lo considere prudente. Ahora pasando al asunto que nos atañe me permito dar respuesta a su comentario, le comento que si escudriño la lectura de mis ultimas participaciones, hago énfasis a las personas[b] con capacidad jurídica, ' no únicamente a las casas de cambio como lo señale con anterioridad ', mas aun, como lo confiere y fundamenta el numeral 1 Constitucional en cuestión de los Derechos Humanos que la misma emana. Por otra parte, le recuerdo que la defensa fiscal no se alude a uno o varios artículos, sino se evalúa cada caso en particular.[/b] Saludos domingueros

GS Definitivamente es claro lo que comentas, y bajo esa índole, me permito exponer lo siguiente: [quote]1.- Dentro de uno de los puntos del objeto social, se encuentra el de gestionar prestamos de dinero sin limitación alguna, así como girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar, toda clase de títulos de crédito; otro punto es celebrar todo tipo de contratos, convenios, negocios o actividades ya sean mercantiles o civiles que se relacionen con los fines anteriores y conexos. 2.- Y la actividad preponderante de la PM es la de ser una representante mercantil; es decir se dedica básicamente al comercio.[/quote] [b]En ninguna acta constitutiva se visualizara objetos sociales ' limitados '[/b], se entiende es a contrariu sensu,porque la finalidad de la entidad tendrá en el [b]sentido amplio toda una gama de conceptos ilimitados operaciones.[/b] [b]Los actos de comercio[/b] también tipificados en el Código de Comercio son irrenunciables y como señale con anterioridad, expuesto el mismo concepto en nuestra Constitución Política de Nuestros Estados Unidos Mexicanos. [b]Recordemos que el acto , sujeto, objeto radica en la LEY que se efectúe y obviamente recaiga en los supuestos jurídicos no en el acta constitutiva, de lo contrario no existirían las leyes que regulan el supuesto.[/b] Respeto los comentarios de quienes participaron, [b]pero en lo vertido por un servidor representa un acto vulnerable.[/b] GS, usted decide. Saludos

Buen dia.. Considero se debe atenuar lo dispuesto en los articulos 3 F-I y 75 del Codigo de Comercio, [b]asi como el 5 Consitucional primer parrafo que a textualmente expone: ...' Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.....'[/b] Saludos

Hola buen dia compañero.. como le comente anteriormente en otro post a una señorita lo mismo te dire [quote]El impuesto a cargo solo queda en papel de trabajo... la declaracion correspondiente debes de presentarla SIN PAGO... en cuanto al IVA este en caso de generar a cargo su correspondiente pago se podra hacer en parcialidades[/quote] Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: Acreditamiento de Ide no recaudado por el banco
GOrnelas Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 01, 2013 14:17:28 Asunto: Re: Acreditamiento de Ide no recaudado por el banco
GOrnelas Mensajes: 6	Hola Buen dia Solo acreditaras el IDE que se te recaudo en el periodo... tu soporte de tal recaudacion del periodo es la constancia que te entrega el Banco.... dicho Banco tiene la facultad u obligacion de recaudarte a mas tardar el tercer dia habil siguiente... tal como lo expresa el numeral I.7.24 RMF 2013; en cuanto al IDE pendiente, su recaudacion se llevara a cabo hasta que tengan fondos las cuentas bancarias o en su defecto el SAT te emita un formulario multple de pago o tu mismo lo solicites... tal como lo señalan los numerales I.7.17 y II.7.3 RMF 2013 Saludos
Tópico: Actividad Vulnerable en joyeria....?
GOrnelas Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 01, 2013 13:59:48 Asunto: Re: Actividad Vulnerable en joyeria....?
GOrnelas Mensajes: 10	Hola Buen dia .. Cumples con todas las condicionantes del tope escrito en dicha ley??? en cuanto a su ALTA, es relativamente subjetivo, si no que mas bien que, REUNAS todos los requisitos.. Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 30, 2013 13:19:31 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Siguiendo: Sr. Cano Por ello mismo, [b]No[/b] debemos mencionar con citar ejemplos la ley, [b]sino primeramente su aplicación Estricta, Armónica, hermenéutica, y sobre todo, dar lectura y análisis a la Exposición de Motivos.[/b] Por otra parte, si la [b]Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita fuera eminentemente administrativa no tuviese ligada al artículo 7, donde se confiere a la Procuraduría, La Unidad, cuyo titular tendrá el carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, etc.[/b] Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 30, 2013 13:17:03 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Sr Cano: [quote]Mil disculpas por la confusión, dejémoslo como una anécdota… [/quote] Srita Memoli: [quote]pd.- Yo también 'creí' que estaba Hugo detrás de las participaciones... También una disculpa anticipada... [/quote] No hay problema, veo que mis 5 años ejerciendo esta hermosa profesion estan dando resultados... pero vamos al asunto que nos atañe: Señorita Memoli: Memoli: Si bien es cierto el numeral 3 F-XII de tan cuestionada ley menciona la [b]razón de negocios[/b] que no es otra cosa que una [b]especie de elusión mediante el cual el contribuyente la evita el nacimiento de una obligación tributaria, y cuyo fin ostenta en ampararse en una norma no adecuada a la actividad que desarrolla con el fin de emitir un acto defraudatorio que si corresponde a un supuesto[/b], so que en la práctica ese concepto de “ ocasionalmente “ no estipula en número de operaciones en un determinado periodo u ejercicio, [b]quedando el contribuyente en un estado de indefensión, constituyendo un perjuicio muy oneroso.[/b] [b]Como se recordara, que la elusión representa un atentado al ordenamiento jurídico[/b], por ello, la citada ley va implícita a ordenamientos también civiles-penales, por lo vertido y como he defendido mi postura, es un [b]acto vulnerable[/b]. Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 30, 2013 10:33:11 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Buenos dias... [b]Basta recordar que en la exposición de motivos[/b] estipula textualmente lo siguiente: “establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita “ Ademas, señala con claridad el [b]otorgar préstamos [/b]y [i]precisamente en ese punto hace una separación entre todas las personas y también el supuesto de casas de empeño[/i], [b][i]no indica únicamente este último[/i][/b] También señala, la autoridad no pueda hacer nada que no tenga conferido en una ley, lógicamente con la aprobación de la misma, su facultad va en aumento y sustenta lo transcrito en la multicitada Ley. En ese orden de ideas también señala a los [b]“ comerciantes “, esto va unido a lo que he comentado, el Código de Comercio, Nuestra Constitución va unido a dicha ley[/b], otorgándole un marco jurídico regulatorio. [b]Por ello la importancia de analizar el origen de la iniciativa antes de aprobarse en la exposición de motivos para saber el alcance de la misma. Por ello y a opinión personal y sustentada representa un acto vulnerable[/b] Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 29, 2013 19:59:13 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Siguiendo... me permito agregar, que por su parte el numeral [b]4[/b] en su fraccion [b]I[/b] de la Ley Federal Para La Prevencion e Iidentificacion de Operaciones Con Recursos de Procedencia Ilicita, emite en forma supletoria el [b]CODIGO DE COMERCIO[/b] Saludos Domingueros
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 29, 2013 19:48:21 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	[b]Sr. Cano, esta usted equivocado[/b], Mi nombre es C.P Gerardo Ornelas, y para mi es un placer y un halago que me compare con tan distinguido y profesional contador el sr Ocejo, si gusta le puedo enviar un mensaje privado para estar en contacto cuando usted lo considere prudente. Ahora pasando al asunto que nos atañe me permito dar respuesta a su comentario, le comento que si escudriño la lectura de mis ultimas participaciones, hago énfasis a las personas[b] con capacidad jurídica, ' no únicamente a las casas de cambio como lo señale con anterioridad ', mas aun, como lo confiere y fundamenta el numeral 1 Constitucional en cuestión de los Derechos Humanos que la misma emana. Por otra parte, le recuerdo que la defensa fiscal no se alude a uno o varios artículos, sino se evalúa cada caso en particular.[/b] Saludos domingueros
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2013 12:58:05 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	GS Definitivamente es claro lo que comentas, y bajo esa índole, me permito exponer lo siguiente: [quote]1.- Dentro de uno de los puntos del objeto social, se encuentra el de gestionar prestamos de dinero sin limitación alguna, así como girar, librar, suscribir, otorgar, aceptar, toda clase de títulos de crédito; otro punto es celebrar todo tipo de contratos, convenios, negocios o actividades ya sean mercantiles o civiles que se relacionen con los fines anteriores y conexos. 2.- Y la actividad preponderante de la PM es la de ser una representante mercantil; es decir se dedica básicamente al comercio.[/quote] [b]En ninguna acta constitutiva se visualizara objetos sociales ' limitados '[/b], se entiende es a contrariu sensu,porque la finalidad de la entidad tendrá en el [b]sentido amplio toda una gama de conceptos ilimitados operaciones.[/b] [b]Los actos de comercio[/b] también tipificados en el Código de Comercio son irrenunciables y como señale con anterioridad, expuesto el mismo concepto en nuestra Constitución Política de Nuestros Estados Unidos Mexicanos. [b]Recordemos que el acto , sujeto, objeto radica en la LEY que se efectúe y obviamente recaiga en los supuestos jurídicos no en el acta constitutiva, de lo contrario no existirían las leyes que regulan el supuesto.[/b] Respeto los comentarios de quienes participaron, [b]pero en lo vertido por un servidor representa un acto vulnerable.[/b] GS, usted decide. Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 28, 2013 10:06:54 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Buen dia.. Considero se debe atenuar lo dispuesto en los articulos 3 F-I y 75 del Codigo de Comercio, [b]asi como el 5 Consitucional primer parrafo que a textualmente expone: ...' Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.....'[/b] Saludos
Tópico: como aplico el decreto a los contribuyentes de las zonas afectadas por lluvias severas durante septiembre de 2013.
GOrnelas Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 27, 2013 13:46:25 Asunto: Re: como aplico el decreto a los contribuyentes de las zonas afectadas por lluvias severas durante septiembre de 2013.
GOrnelas Mensajes: 3	Hola buen dia compañero.. como le comente anteriormente en otro post a una señorita lo mismo te dire [quote]El impuesto a cargo solo queda en papel de trabajo... la declaracion correspondiente debes de presentarla SIN PAGO... en cuanto al IVA este en caso de generar a cargo su correspondiente pago se podra hacer en parcialidades[/quote] Saludos

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