Fiscalia

Buenas tardes... Si no tengo actos vulnerables, ni objeto de dar aviso, entonces: ¿ la ley sanciona el no darse de alta en ese supuesto? , y ¿ existe fundamento? espero que alguien de seguimiento a dichos cuestionamientos... Saludos

Buenas tardes... Le sugiero leer el numeral 17 de dicha ley y sus correlaciones... Saludos

Me pregunto, [b]si en la pagina del SAT , el pago referenciado es inestable[/b],¿que sera el subir la información contable mensual como lo estipula el 28 F-IV del CFF para 2014? Porque la autoridad se ahorrara mucho tiempo, [b]lo que pretende de acuerdo a la exposición de motivos[/b] es minimizar los tiempos de fiscalización/revisión..... [b] Asi que hay que prevenir, y nada de ponerse a lamentar lo que ya esta aprobado, no queda mas que trabajar....[/b] Saludos

[b]Buenas tardes compañero Vicentino, me permito comentarle que el regimen era un beneficio hacia ese sector...en su numeral 2-C LIVA...[/b] Saludos

Buen dia compañeros... [b]Esto tiene fines extrafiscales, por lo que es constitucional su derogacion[/b]; pagaran IVA, [b]al aprobarse una nueva ley de ISR esto conlleva a eliminar el efecto en el IVA, por ello todo pasara a la federación, puesto no existirá la facultad que anteriormente se confería a las entidades federativas[/b]. [b]Vean los transitorios de la nueva ley de ISR en cuanto a su inicio etc..[/b] Saludos

Buen dia... [quote][b]Los prestamos a empleados [/b]se considera actividad de riesgo para la ley antilavado? [/quote] [b]NO,[/b] puesto que, en primer lugar el prestamo [b]no es una relacion de negocios, ni de terceros, ni a nombre del trabajador existe solicitud expresa del cliente o usuario[/b], para ello basta con leer el numeral 3 del acuerdo del 23 de agosto del 2013 en su fraccion XIV primer parrafo , ultimo supuesto, donde claramente se estipula...excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente. Saludos

Buen dia.. En la exposición de motivos se emite que una de las causales sujeto, objeto, [b]son las casas de empeño[/b], por ello es obligatorio su alta ante la autoridad. Saludos

Buen dia [b]No necesariamente debes llevar seguimiento hasta los 6 meses si dentro de ese plazo excedes el momento del aviso[/b]... Saludos

[quote]hola a todos gracias por contestar,solo que en ese enlace GOrnelas NO DICE lo que pregunte. yo quise decir esto, que teniendo una actividad vulnerable, y no tengo operacion por identificar ni el monto acumulado rebasa el limite de los 207,879.60 ¿debo inscribirme en el padron de todas formas¿¿¿ y el periodo a informar seria sin movimientos??? gracias. [/quote] Buen dia señorita... Suponiendo que des la alta: [b]Que datos pondrás para identificar el acto vulnerable ante la autoridad, si tampoco estas en los supuestos del 17 de ley antilavado????[/b] Saludos

Buenas tardes compañera, Me permito comentarle al respecto que siempre habra formas de combatir los vicios, y esta ley no es la excepcion a la regla. Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: ALTA EN PORTAL LEY ANTILAVADO
GOrnelas Mensajes: 9	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 19:57:48 Asunto: Re: ALTA EN PORTAL LEY ANTILAVADO
GOrnelas Mensajes: 9	Buenas tardes... Si no tengo actos vulnerables, ni objeto de dar aviso, entonces: ¿ la ley sanciona el no darse de alta en ese supuesto? , y ¿ existe fundamento? espero que alguien de seguimiento a dichos cuestionamientos... Saludos
Tópico: CASA DE EMPEÑO PERSONA FISICA OBLIGADO A REGISTRASE EN PADRON?
GOrnelas Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 19:53:31 Asunto: Re: CASA DE EMPEÑO PERSONA FISICA OBLIGADO A REGISTRASE EN PADRON?
GOrnelas Mensajes: 5	Buenas tardes... Le sugiero leer el numeral 17 de dicha ley y sus correlaciones... Saludos
Tópico: Exigirán en 2014 contabilidad online
GOrnelas Mensajes: 24	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 18:00:50 Asunto: Re: Exigirán en 2014 contabilidad online
GOrnelas Mensajes: 24	Me pregunto, [b]si en la pagina del SAT , el pago referenciado es inestable[/b],¿que sera el subir la información contable mensual como lo estipula el 28 F-IV del CFF para 2014? Porque la autoridad se ahorrara mucho tiempo, [b]lo que pretende de acuerdo a la exposición de motivos[/b] es minimizar los tiempos de fiscalización/revisión..... [b] Asi que hay que prevenir, y nada de ponerse a lamentar lo que ya esta aprobado, no queda mas que trabajar....[/b] Saludos
Tópico: REGIMEN DE INCORPORACION
GOrnelas Mensajes: 26	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 14:34:56 Asunto: Re: REGIMEN DE INCORPORACION
GOrnelas Mensajes: 26	[b]Buenas tardes compañero Vicentino, me permito comentarle que el regimen era un beneficio hacia ese sector...en su numeral 2-C LIVA...[/b] Saludos
Tópico: REGIMEN DE INCORPORACION
GOrnelas Mensajes: 26	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 13:56:37 Asunto: Re: REGIMEN DE INCORPORACION
GOrnelas Mensajes: 26	Buen dia compañeros... [b]Esto tiene fines extrafiscales, por lo que es constitucional su derogacion[/b]; pagaran IVA, [b]al aprobarse una nueva ley de ISR esto conlleva a eliminar el efecto en el IVA, por ello todo pasara a la federación, puesto no existirá la facultad que anteriormente se confería a las entidades federativas[/b]. [b]Vean los transitorios de la nueva ley de ISR en cuanto a su inicio etc..[/b] Saludos
Tópico: Prestamos a empleados
GOrnelas Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 12:06:18 Asunto: Re: Prestamos a empleados
GOrnelas Mensajes: 15	Buen dia... [quote][b]Los prestamos a empleados [/b]se considera actividad de riesgo para la ley antilavado? [/quote] [b]NO,[/b] puesto que, en primer lugar el prestamo [b]no es una relacion de negocios, ni de terceros, ni a nombre del trabajador existe solicitud expresa del cliente o usuario[/b], para ello basta con leer el numeral 3 del acuerdo del 23 de agosto del 2013 en su fraccion XIV primer parrafo , ultimo supuesto, donde claramente se estipula...excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente. Saludos
Tópico: CASA DE EMPEÑO PERSONA FISICA OBLIGADO A REGISTRASE EN PADRON?
GOrnelas Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 11:30:05 Asunto: Re: CASA DE EMPEÑO PERSONA FISICA OBLIGADO A REGISTRASE EN PADRON?
GOrnelas Mensajes: 5	Buen dia.. En la exposición de motivos se emite que una de las causales sujeto, objeto, [b]son las casas de empeño[/b], por ello es obligatorio su alta ante la autoridad. Saludos
Tópico: ACUMULACION DE 6 MESES EN LEY PIORPI
GOrnelas Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 11:16:54 Asunto: Re: ACUMULACION DE 6 MESES EN LEY PIORPI
GOrnelas Mensajes: 10	Buen dia [b]No necesariamente debes llevar seguimiento hasta los 6 meses si dentro de ese plazo excedes el momento del aviso[/b]... Saludos
Tópico: actividad vulnerable
GOrnelas Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 31, 2013 11:11:47 Asunto: Re: actividad vulnerable
GOrnelas Mensajes: 6	[quote]hola a todos gracias por contestar,solo que en ese enlace GOrnelas NO DICE lo que pregunte. yo quise decir esto, que teniendo una actividad vulnerable, y no tengo operacion por identificar ni el monto acumulado rebasa el limite de los 207,879.60 ¿debo inscribirme en el padron de todas formas¿¿¿ y el periodo a informar seria sin movimientos??? gracias. [/quote] Buen dia señorita... Suponiendo que des la alta: [b]Que datos pondrás para identificar el acto vulnerable ante la autoridad, si tampoco estas en los supuestos del 17 de ley antilavado????[/b] Saludos
Tópico: Converitirían SAT en juen y parte
GOrnelas Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 29, 2013 19:08:53 Asunto: Re: Converitirían SAT en juen y parte
GOrnelas Mensajes: 6	Buenas tardes compañera, Me permito comentarle al respecto que siempre habra formas de combatir los vicios, y esta ley no es la excepcion a la regla. Saludos

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