Fiscalia

[quote]Les agradecería me dieran algunos consejos que me puedan ayudar a empezar con el despacho.[/quote] Muchas ganas, iniciativa y lo mas importante tener una OPINION PROFESIONAL SOLIDA... Saludos

Hola buenas tardes [quote]Hola. Buena tarde!! Sin afán de molestar, y respetando de antemano su opinión, ¿Podría regalarme su criterio en cuanto a lo que debe entenderse por 'profesional'? Gracias. [/quote] Memoli, Agradezco su pregunta, pero me permito decirle que es precisamente la pregunta que un servidor formulo a los presentes....ojala alguien pueda dar seguimiento Saludos

Hola.. buen dia Seria interesante saber el sustento Fiscal-juridico del termino PROFESIONAL como para no encuadrarla como acto vulnerable?.recordemos que en la interpretacion, NO es obice acudir a una SOLA LEY, sino en conjunto, respetando cada normatividad porsupuesto y respetando todas las opiniones vertidas. GS es un acto vulnerable., pero tu decides las consecuencias de la unidad y obvio de tu representado. Saludos

Hola buen dia Conclusion..... La fraccion IV del articulo 17 de la ley en comento no le atañe solo a casas de empeño, sino a toda persona que tenga la capacidad de emitir, suscribir titulos de credito, lo anterior conforme a los articulos 2 F-I y 3 primer parrafo, 9 F-II de la ley de titulos y operaciones de credito, logicamente se debe observar la ley aludida en conjunto si, de otras leyes, so de sus matices penales que la confieren. Por lo tanto el caso en comento es un acto vulnerable Saludos

[quote]Entonces a manera de conclusión si habrá que informar el mes próximo dicho préstamo de acuerdo a que se considera Actividad Vulnerable. Es correcta mi apreciación ? [/quote] revisa el tope de la operacion , correspondiente en el segundo parrafo de la fraccion IV numeral 17, si se cumple, claro que debe ser considerado acto vulnerable Saludos

[quote]mi duda es, si el ultimo sueldo mensual ordinario, [b]es el sueldo mensual total o el sueldo mensual gravado?[/b][/quote] Es lo mismo, lo demas son prestaciones e ingresos no fijos. Saludos

Hola buen dia.. La obligacion no nace unicamente quienes se dediquen a realizar operaciones, sino aplica conforme al numeral 3 de la ley general de titulos y operaciones de credito.. 'Artículo 3o.- Todos los que tengan capacidad legal para contratar, conforme a las Leyes que menciona el artículo anterior, podrán efectuar las operaciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas que requieran concesión o autorización especial' REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 'Artículo 24.- Se tendrá por realizado el acto u operación, para efectos del artículo 17, fracción IV, de la Ley, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente.' El mismo reglamento no distingue. por tanto es un ACTO VULNERABLE.. Saludos

Buen dia atiende dicha carta invitacion, exponiendo los argumentos SOLIDOS citas... Saludos

Buen dia interesante cuestionamiento.. Una PM le otorga un financiamiento a una PF y celebran un contrato de mutuo (entre ambos), es actividad vulnerable para efectos de la Ley Antilavado ?.... esto es que no es la persona fisica, sino la persona moral es quien otorga un financiamiento.. por ende se considera actividad vulnerable, no importando habitual o profesional. puesto que le pega en su patrimonio la aquisicion de dicho prestamo.. La norma no distingue el objeto, solo el sujeto. ahora en la ley no se estipula condicion alguna si se dedica o no a dar prestamo, credito u otros, se vuelve al mismo cuerpo de la redaccion, no distingue, por ende no se debe poner en ficcion un acto vulnerable, en caso de no informar tendran a la PGR al siguiente dia, toda vez que la unidad especializada estara atenta.... Saludos

Buen dia facil.... NO CONCILIAS... Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: CONSEJOS
GOrnelas Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2013 16:49:14 Asunto: Re: CONSEJOS
GOrnelas Mensajes: 4	[quote]Les agradecería me dieran algunos consejos que me puedan ayudar a empezar con el despacho.[/quote] Muchas ganas, iniciativa y lo mas importante tener una OPINION PROFESIONAL SOLIDA... Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2013 16:27:36 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Hola buenas tardes [quote]Hola. Buena tarde!! Sin afán de molestar, y respetando de antemano su opinión, ¿Podría regalarme su criterio en cuanto a lo que debe entenderse por 'profesional'? Gracias. [/quote] Memoli, Agradezco su pregunta, pero me permito decirle que es precisamente la pregunta que un servidor formulo a los presentes....ojala alguien pueda dar seguimiento Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2013 12:36:59 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Hola.. buen dia Seria interesante saber el sustento Fiscal-juridico del termino PROFESIONAL como para no encuadrarla como acto vulnerable?.recordemos que en la interpretacion, NO es obice acudir a una SOLA LEY, sino en conjunto, respetando cada normatividad porsupuesto y respetando todas las opiniones vertidas. GS es un acto vulnerable., pero tu decides las consecuencias de la unidad y obvio de tu representado. Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 25, 2013 09:38:10 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Hola buen dia Conclusion..... La fraccion IV del articulo 17 de la ley en comento no le atañe solo a casas de empeño, sino a toda persona que tenga la capacidad de emitir, suscribir titulos de credito, lo anterior conforme a los articulos 2 F-I y 3 primer parrafo, 9 F-II de la ley de titulos y operaciones de credito, logicamente se debe observar la ley aludida en conjunto si, de otras leyes, so de sus matices penales que la confieren. Por lo tanto el caso en comento es un acto vulnerable Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 24, 2013 14:12:13 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	[quote]Entonces a manera de conclusión si habrá que informar el mes próximo dicho préstamo de acuerdo a que se considera Actividad Vulnerable. Es correcta mi apreciación ? [/quote] revisa el tope de la operacion , correspondiente en el segundo parrafo de la fraccion IV numeral 17, si se cumple, claro que debe ser considerado acto vulnerable Saludos
Tópico: PAGO DE INDEMNIZACIÓN ASALARIADO
GOrnelas Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 24, 2013 10:55:50 Asunto: Re: PAGO DE INDEMNIZACIÓN ASALARIADO
GOrnelas Mensajes: 8	[quote]mi duda es, si el ultimo sueldo mensual ordinario, [b]es el sueldo mensual total o el sueldo mensual gravado?[/b][/quote] Es lo mismo, lo demas son prestaciones e ingresos no fijos. Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 24, 2013 10:46:28 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Hola buen dia.. La obligacion no nace unicamente quienes se dediquen a realizar operaciones, sino aplica conforme al numeral 3 de la ley general de titulos y operaciones de credito.. 'Artículo 3o.- Todos los que tengan capacidad legal para contratar, conforme a las Leyes que menciona el artículo anterior, podrán efectuar las operaciones a que se refiere esta ley, salvo aquellas que requieran concesión o autorización especial' REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. 'Artículo 24.- Se tendrá por realizado el acto u operación, para efectos del artículo 17, fracción IV, de la Ley, cuando se lleve a cabo la suscripción del contrato, instrumento o título de crédito correspondiente.' El mismo reglamento no distingue. por tanto es un ACTO VULNERABLE.. Saludos
Tópico: Carta Invitacion Regularizacion ISR 2011
GOrnelas Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 23, 2013 18:12:15 Asunto: Re: Carta Invitacion Regularizacion ISR 2011
GOrnelas Mensajes: 5	Buen dia atiende dicha carta invitacion, exponiendo los argumentos SOLIDOS citas... Saludos
Tópico: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 23, 2013 17:49:34 Asunto: Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas Mensajes: 60	Buen dia interesante cuestionamiento.. Una PM le otorga un financiamiento a una PF y celebran un contrato de mutuo (entre ambos), es actividad vulnerable para efectos de la Ley Antilavado ?.... esto es que no es la persona fisica, sino la persona moral es quien otorga un financiamiento.. por ende se considera actividad vulnerable, no importando habitual o profesional. puesto que le pega en su patrimonio la aquisicion de dicho prestamo.. La norma no distingue el objeto, solo el sujeto. ahora en la ley no se estipula condicion alguna si se dedica o no a dar prestamo, credito u otros, se vuelve al mismo cuerpo de la redaccion, no distingue, por ende no se debe poner en ficcion un acto vulnerable, en caso de no informar tendran a la PGR al siguiente dia, toda vez que la unidad especializada estara atenta.... Saludos
Tópico: Invitación a corrección fiscal
GOrnelas Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 23, 2013 11:24:36 Asunto: Re: Invitación a corrección fiscal
GOrnelas Mensajes: 4	Buen dia facil.... NO CONCILIAS... Saludos

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