Fiscalia

Hola Buen dia.. En definitiva, la terminología es importante en este tema como en cualquier otro, sin embargo, debemos preguntarnos lo siguiente: a) ¿ Cual es la [b]finalidad[/b] de esta ley? b) ¿ Cual es el [b]sujeto[/b] y [b]Objeto[/b] de Ley ? c) ¿ Dentro de la sección [b]actos vulnerables menciona ' el efectivo ', si es así, ¿ en que fracciones ?[/b] d) ¿ En los [b]Transitorios[/b] indica el efectivo? y en su caso, ¿ En que momento ? e) ¿ Existe [b]restricción[/b] del efectivo ? f) ¿ [b]Realmente es vital conocer el origen del efectivo si en la ley antilavado lo señala[/b] ? Saludos

[b]Me parece UD confunde los términos Colega Bandido[/b]..... Veamos: [b]Texto de Ley es ' idéntico' a lo expuesto en la liga que amablemente usted expuso. V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Eso es lo que como le cite en mis participaciones anteriores, lo que rige es la LEY, como puede observar no establece el termino ' efectivo ', sino este yace en [u]'la explicación' en el portal del SAT[/u], lo cual pudiese prestarse a interpretaciones diversas, pero de aplicación eminentemente estricta, la ley es el MANDATO.[/b] Por otra parte, difiero en que sea verbal, adjunto [b]'definición'[/b]. verbal adj. 1 Relativo al habla. 2 [b]Se aplica al acuerdo que se hace de palabra y no por escrito: el contrato fue verbal. oral[/b]. 3 Relativo al verbo: sintagma verbal. [b]Por lo tanto No hay fundamento de LEY respecto al termino en ' efectivo '[/b], tendremos que esperar publique algo la autoridad sobre dicho termino. Saludos

Siguiendo.. Es tan solo un 'escrito' en PDF, lo cual no es VERBAL, USTED DEBE APEGARSE A LO QUE ESTA ESCRITO TEXTUALMENTE EN LEY y no a un PDF... Saludos

Recuerden colegas, la ley es estricta conforme al 5 CFF, ademas en la ley antilavado NO menciona la palabra ' efectivo' en la fraccion aludida .........por lo que si usamos el criterio en un PDF de la autoridad que no es LEY..cuidado.......logicamente aplica cualquier medio de pago...... Saludos

Hola buen dia Estimado compañero bandido, nos podria regalar su conclusion a este tema, y hacer el favor de responder al cuestionamiento que le hace el compañero chiparturo.... esto para terminar o continuar con este post. Saludos

Buenas tardes su tramite ahi termina, claro siempre y cuando tanto el saldo a favor y el a pagar cumplan con dicha disposicion que usted señala Saludos

Buen dia .. [b]Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita[/b] publicada en el DOF 17 Octubre 2012 [b]Primero Transitorio de ley[/b]. La presente Ley entrará [b]en vigor[/b] a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación... En que mes?...... [b]Ago-2013[/b] [b]Reglamento de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia[/b] Ilícita publicado en el DOF [b]16-Ago-13[/b] [b]Quinto Transitorio de Ley[/b]. Las disposiciones relativas a [b]la obligación de presentar Avisos[/b], así como las restricciones al efectivo, [b]entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley[/b]. Ademas es conveniente observar la sección II y III, [b]que se manifiesta en que momento se debe presentar por primera vez los avisos[/b] correspondientes a los [b]actos vulnerables[/b] tipificado en el [b]cuarto transitorio de Ley[/b]. Saludos

Buen dia compañero... Si me pudiera aclarar una duda.. que le SOLICITAN en el requerimiento de dichos tramites?? Saludos

Hola Buenas tardes... Mucha gente cree que por el hecho de no estar dado de alta en el SAT esta exento de la facultad conferida del CFF y otros ordenamientos por caer en supuestos?...... Cabe recordar, que con la iniciativa al Codigo antes citado se visualizara mas la fiscalizacion...etc....y por citar un ejemplo....las cartas de regularizacion ... Saludos

Buen dia.. estimado le mande un mensaje privado.. Saludos

Autor	Mensaje
Tópico: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
GOrnelas Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 05, 2013 10:57:52 Asunto: Re: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
GOrnelas Mensajes: 15	Hola Buen dia.. En definitiva, la terminología es importante en este tema como en cualquier otro, sin embargo, debemos preguntarnos lo siguiente: a) ¿ Cual es la [b]finalidad[/b] de esta ley? b) ¿ Cual es el [b]sujeto[/b] y [b]Objeto[/b] de Ley ? c) ¿ Dentro de la sección [b]actos vulnerables menciona ' el efectivo ', si es así, ¿ en que fracciones ?[/b] d) ¿ En los [b]Transitorios[/b] indica el efectivo? y en su caso, ¿ En que momento ? e) ¿ Existe [b]restricción[/b] del efectivo ? f) ¿ [b]Realmente es vital conocer el origen del efectivo si en la ley antilavado lo señala[/b] ? Saludos
Tópico: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
GOrnelas Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 04, 2013 18:25:34 Asunto: Re: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
GOrnelas Mensajes: 15	[b]Me parece UD confunde los términos Colega Bandido[/b]..... Veamos: [b]Texto de Ley es ' idéntico' a lo expuesto en la liga que amablemente usted expuso. V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Eso es lo que como le cite en mis participaciones anteriores, lo que rige es la LEY, como puede observar no establece el termino ' efectivo ', sino este yace en [u]'la explicación' en el portal del SAT[/u], lo cual pudiese prestarse a interpretaciones diversas, pero de aplicación eminentemente estricta, la ley es el MANDATO.[/b] Por otra parte, difiero en que sea verbal, adjunto [b]'definición'[/b]. verbal adj. 1 Relativo al habla. 2 [b]Se aplica al acuerdo que se hace de palabra y no por escrito: el contrato fue verbal. oral[/b]. 3 Relativo al verbo: sintagma verbal. [b]Por lo tanto No hay fundamento de LEY respecto al termino en ' efectivo '[/b], tendremos que esperar publique algo la autoridad sobre dicho termino. Saludos
Tópico: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
GOrnelas Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 04, 2013 12:59:06 Asunto: Re: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
GOrnelas Mensajes: 15	Siguiendo.. Es tan solo un 'escrito' en PDF, lo cual no es VERBAL, USTED DEBE APEGARSE A LO QUE ESTA ESCRITO TEXTUALMENTE EN LEY y no a un PDF... Saludos
Tópico: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
GOrnelas Mensajes: 15	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 04, 2013 12:10:33 Asunto: Re: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
GOrnelas Mensajes: 15	Recuerden colegas, la ley es estricta conforme al 5 CFF, ademas en la ley antilavado NO menciona la palabra ' efectivo' en la fraccion aludida .........por lo que si usamos el criterio en un PDF de la autoridad que no es LEY..cuidado.......logicamente aplica cualquier medio de pago...... Saludos
Tópico: Arrendamiento, ley antilavado de dinero
GOrnelas Mensajes: 39	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 04, 2013 09:47:12 Asunto: Re: Arrendamiento, ley antilavado de dinero
GOrnelas Mensajes: 39	Hola buen dia Estimado compañero bandido, nos podria regalar su conclusion a este tema, y hacer el favor de responder al cuestionamiento que le hace el compañero chiparturo.... esto para terminar o continuar con este post. Saludos
Tópico: Compensación (Formato 41)
GOrnelas Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 03, 2013 14:18:17 Asunto: Re: Compensación (Formato 41)
GOrnelas Mensajes: 2	Buenas tardes su tramite ahi termina, claro siempre y cuando tanto el saldo a favor y el a pagar cumplan con dicha disposicion que usted señala Saludos
Tópico: Alta en padron de Actividades Vulnerables
GOrnelas Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 03, 2013 11:35:00 Asunto: Re: Alta en padron de Actividades Vulnerables
GOrnelas Mensajes: 19	Buen dia .. [b]Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita[/b] publicada en el DOF 17 Octubre 2012 [b]Primero Transitorio de ley[/b]. La presente Ley entrará [b]en vigor[/b] a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación... En que mes?...... [b]Ago-2013[/b] [b]Reglamento de Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia[/b] Ilícita publicado en el DOF [b]16-Ago-13[/b] [b]Quinto Transitorio de Ley[/b]. Las disposiciones relativas a [b]la obligación de presentar Avisos[/b], así como las restricciones al efectivo, [b]entrarán en vigor a los sesenta días siguientes a la entrada en vigor del Reglamento de esta Ley[/b]. Ademas es conveniente observar la sección II y III, [b]que se manifiesta en que momento se debe presentar por primera vez los avisos[/b] correspondientes a los [b]actos vulnerables[/b] tipificado en el [b]cuarto transitorio de Ley[/b]. Saludos
Tópico: USO DEL ART. 22 SEXTO PARRAFO DEL CFF
GOrnelas Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 03, 2013 10:03:48 Asunto: Re: USO DEL ART. 22 SEXTO PARRAFO DEL CFF
GOrnelas Mensajes: 10	Buen dia compañero... Si me pudiera aclarar una duda.. que le SOLICITAN en el requerimiento de dichos tramites?? Saludos
Tópico: Alta en padron de Actividades Vulnerables
GOrnelas Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2013 16:46:27 Asunto: Re: Alta en padron de Actividades Vulnerables
GOrnelas Mensajes: 19	Hola Buenas tardes... Mucha gente cree que por el hecho de no estar dado de alta en el SAT esta exento de la facultad conferida del CFF y otros ordenamientos por caer en supuestos?...... Cabe recordar, que con la iniciativa al Codigo antes citado se visualizara mas la fiscalizacion...etc....y por citar un ejemplo....las cartas de regularizacion ... Saludos
Tópico: CALCULADORA DE PENSION DE IMSS POR CESANTIA
GOrnelas Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Octubre 02, 2013 12:50:48 Asunto: Re: CALCULADORA DE PENSION DE IMSS POR CESANTIA
GOrnelas Mensajes: 5	Buen dia.. estimado le mande un mensaje privado.. Saludos

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