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Tópico: IVA enero/2024 comisiones bancarias?
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 21, 2024 11:22:42 Asunto: Re: IVA enero/2024 comisiones bancarias?
Efectivamente, está el fundamento que nos comparte @Neonato del [b]artículo 39 del RCFF[/b] que indica que el comprobante se debe emitir a más tardar [b]dentro de las 24 horas siguientes a que haya tenido lugar la operación[/b]. Por otro lado, la regla [b]2.7.1.15 de la RMF[/b] permite a las Instituciones de Crédito ([i]así como a otras instituciones del sistema financiero[/i]) entregar o enviar a sus usuarios el CFDI respectivo [b]en la fecha de corte que corresponda[/b]. Incluso ,la regla 2.7.1.33 señala la forma en que deben de entregar o poner a disposición de los clientes los CFDI. Pero desde el año 2018 que inició la vigencia de la versión 3.0 de los CFDI los banco no han cumplido ni con el plazo para la emisión, y ni con la obligación de hacer llegar los CFDI a los clientes. No veo como se justifica el incumplimiento de los bancos, y ahora con los nuevos aplicativos que el SAT está implementando para IVA los retrasos de los bancos van a hacerse más notorios para los contribuyentes, ya que no se cargarán en el mes de la declaración los FDI que los bancos emiten con tretraso. Igualmente, la autoridad no ha tomado acciones ya sea para multar a los bancos, ni exigirles que corrijan los retrasos, y tampoco para publicar facilidades para apoyar a los contribuyentes que necesitan los CFDI de los bancos para soportar las deducciones de ISR / acreditamientos de IVA.
Tópico: CFDI de los Bancos emitidos con retraso
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 19, 2024 12:21:27 Asunto: CFDI de los Bancos emitidos con retraso
El problema del retraso de los bancos para timbrar los CFDI de las comisiones que cargan a la cuentas bancarias ha persistido hasta la fecha. Antes había una regla que permitía a los bancos timbrar a inicios del siguiente mes al del cargo, pero esa regla ya no está. ¿O hay algún fundamento para justificar el retraso? EJEMPLOS: Banamex: En 2023 se 'puso las pilas', y comenzó a timbrar el total de sus comisiones a finales del mismo mes en que cargaba sus comisiones ([i]Lo cual no hacía durante los años anteriores...[/i]) Pero en noviembre algo sucedió y no timbró sus comisiones. Se le hizo la reclamación, pero hasta el momento (Febrero 2024) no ha resuelto. Banregio: Timbra los CFDI sus comisiones hasta inicios del mes siguiente al del cargo. A mediados de Enero cargó una cantidad significativa de Intereses, ya pasamos del 19 de Febrero y no ha timbrado aún nada. ¿Qué se puede hacer cuando los bancos actúan así? Mas ahora, que el SAT pre-carga la información de IVA conforme a la fecha en que los bancos timbran CFDI, y cuyo Método de Pago es 'PUE' ¿Tendremos todos que considerar el IVA de las comisiones como No Acreditable debido a que no coincide el mes de timbrado con el mes de cobro efectivo en la cuenta bancaria? Nota: Ya hemos levantado reportes de 'conciliación de CFDI' al SAT, y después de unos días el SAT se 'lava las manos' aclarando que solo actúa como intermediario. Realmente no hace nada para ayudar a los afectados por la falta de CFDI... :mad:
Tópico: Chat GPT y Visual Basic aplicado Excel
danielk19

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Mensaje Foro: Excel Enviado: Febrero 13, 2023 12:46:49 Asunto: Re: Chat GPT y Visual Basic aplicado Excel
Si viene un cambio muy fuerte. Lo malo, ([i]además de los errores que aún comete esta herramienta que a mi parecer opera como un buscador de información en la RED más sofisticado[/i]), es que aún no se comprueba que el Chat GPT sea capaz de ser independiente, o sin tendencia haca alguna ideología en particular que alguien más quiera esparcir o utilizar para manipulación.
Tópico: PRIMAS SEGURO GASTOS MEDICOS TRABAJADORES PAGADAS POR OTRA EMPRESA
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 13, 2023 12:39:19 Asunto: Re: PRIMAS SEGURO GASTOS MEDICOS TRABAJADORES PAGADAS POR OTRA EMPRESA
Gracias por darnos su opinión. Efectivamente, le veo riesgos y más considerando lo que establece la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas: ARTÍCULO 13.- Las palabras [b]seguro, reaseguro,[/b] aseguramiento, fianza, reafianzamiento, afianzamiento, caución, garantía u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, [b]sólo podrán ser usadas en el nombre o denominación de las Instituciones o Sociedades Mutualistas, según corresponda[/b]. ARTÍCULO 20.- [b]Se prohíbe[/b] a toda persona física o moral distinta a las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas autorizadas en los términos de esta Ley,[b] la práctica de cualquier operación activa de seguros en territorio nacional.[/b] Mas no sé si existe fundamento para justificar fiscalmente que una empresa con REPSE pueda contratar seguros de Gastos médicos privados con las Instituciones adecuadas, a nombre de algún empleado de otra empresa (no para todos, sino a quienes encuadren en cierta categoría), y como es que esto pudiera facturarlo.
Tópico: CFE no quiere facturar por periodos pasados
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 13, 2023 12:31:08 Asunto: Re: CFE no quiere facturar por periodos pasados
Si es válido reportar esto ante el SAT. Pero ellos 'se lavan las manos' diciendo que solo son 'intermediadores' o 'conciliadores'. No se ve que actuén contra quienes incumplen en la emisión del CFDI, o al menos a nosotros no nos ha tocado ver que resuelvan el problema. De las quejas que hemos levantado en el SAT, solo tenemos los acuses y las respuestas 'escuetas' que da el SAT, para mostrárselos en caso de alguna revisión en que cuestionen los CFDI que traen fallas o fueron mal emitidos por los proveedores.
Tópico: NO CARGA EL SISTEMA DEL SAT LOS CFDI DE INGRESOS NI DE EGRESOS PERSONAS FISICAL DE ENERO 2023
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 13, 2023 12:13:53 Asunto: Re: NO CARGA EL SISTEMA DEL SAT LOS CFDI DE INGRESOS NI DE EGRESOS PERSONAS FISICAL DE ENERO 2023
A inicios de mes yo batallé con el 'aplicativo' para Personas Físicas de RESICO, ya que no estaba funcionando. A mediados de la semana pasada se corrigió el problema, pero nos topamos con la sorpresa de que el formato tiene nuevos campos de llenado que habría que considerar.
Tópico: DUDA LA COMPRA DE UN DEPARTAMENTO
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 13, 2023 12:11:52 Asunto: Re: DUDA LA COMPRA DE UN DEPARTAMENTO
Si ese departamento no será explotado para su Actividad Comercial ante el SAT, entiendo que no se requiere declarar. No obstante, dadas las condiciones actuales de las atribuciones para fiscalización por parte del SAT así como lo que dice la Ley antilavado, es importante justificar los Ingresos que sirvieron para obtener el recurso para poder adquirir dicho departamento a lo largo del tiempo. Lo que se conoce como 'Discrepancia Fiscal'. El SAT podría cuestionar si esta persona generó recursos para comprar el bien inmueble sin haberlos declarado para impuestos adecuadamente en los últimos años. [i]Editado: Febrero 13, 2023 12:40:03[/i]
Tópico: CORRECCION CFDI AÑO 2019,solo descripciones y cantidad de unidades, no importes
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 13, 2023 11:37:44 Asunto: Re: CORRECCION CFDI AÑO 2019,solo descripciones y cantidad de unidades, no importes
RMF 2022 Regla 2.7.1.47 Plazos para la cancelación de los CFDI La cancelación de los CFDI se podrá efectuar a más tardar en el mes en el cual se deba presentar la declaración anual del ISR correspondiente al ejercicio fiscal en el cual se expidió el citado comprobante. Y durante el año pasado, en la segunda versión anticipada de la cuarta resolución de modificaciones a la RMF para 2022: I. Los CFDI emitidos (todos los tipos de comprobantes) anteriores al ejercicio fiscal de 2022 se podrán cancelar a más tardar el 31 de diciembre de 2022, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: a. Presentar declaración complementaria dentro del mes siguiente a aquel en el que se lleva a cabo la cancelación de los CFDI. b. Contar con buzón tributario activo. c. Contar con la aceptación del receptor en los casos que aplique. d. Cuando la operación subsista, emitir un nuevo CFDI utilizando el nodo CFDI relacionados. Inicialmente, esto solo era aplicable a los CFDI emitidos anteriores al ejercicio fiscal de 2021 y teniendo como plazo hasta el 30 de septiembre de 2022. Pero la Regla publicada amplió el plazo hasta Diciembre 2022. De plano: ¿Ya no hay forma de hacer correcciones en la información de CFDI antiguos aunque no se modifiquen los importes?
Tópico: CORRECCION CFDI AÑO 2019,solo descripciones y cantidad de unidades, no importes
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 13, 2023 10:46:45 Asunto: CORRECCION CFDI AÑO 2019,solo descripciones y cantidad de unidades, no importes
Buen día. Necesitamos corregir los datos de un CFDI, en los campos: *Cantidad *Texto Descriptivo *Precio Unitario No necesitamos corregir los importes. El CFDI fué emitido en 2019, pero ya estamos Febrero 2023. ¿Es posible hacer la Sustitución de el CFDI bajo estas condiciones? Esto, en el entendido de que la Sustitución implica la cancelación del CFDI original.
Tópico: PRIMAS SEGURO GASTOS MEDICOS TRABAJADORES PAGADAS POR OTRA EMPRESA
danielk19

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Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 09, 2023 17:36:59 Asunto: PRIMAS SEGURO GASTOS MEDICOS TRABAJADORES PAGADAS POR OTRA EMPRESA
Buenas tardes Foristas. Empresa [A] desea ofrecer la prestación de Seguro de Gastos Médicos a sus trabajadores. Como tiene pocos trabajadores, opta por contratar el Seguro [u]en conjunto[/u] con otra Empresa [B] que también va a asegurar a sus trabajadores, y así lograr un mejor precio para ambas empresas. La Aseguradora [u]solo puede emitir el CFDI a nombre de una [/u]de las dos empresas. Así es que el CFDI de la Aseguradora sale a nombre de la Empresa [B] La Empresa [B] emitirá un CFDI a nombre de la Empresa [A] para poder cobrarle la parte que corresponde a sus trabajadores. Pregunta: ¿La empresa [A] podría deducir de Impuestos el CFDI por Reembolso de Seguro de Gastos Médicos que le emitirá la empresa [B] ? [i]Nota: Ambas empresas son Personal Moral, y se dedican a Actividades Comerciales. Ninguna es Aseguradora.[/i]

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