Fiscalia

[b]¿Pero quien decide el 'PODRA'?[/b] creo que es la autoridad a través del articulo 7 del Regalmento y no el contribuyente. Puedo estar equivocado, pero mi opinion derivado de las aportaciones al topico es presentar aviso. Gracias por sus aportaciones son de muy buen análisis. Leere un poco mas y buscare a ver que me encuentro en Reglas de de la Ley Antilavado.

Dato adicional: En mi caso mi cliente o contribuyente le arrenda a una Farmacia Benavides un monto aproximado de $50,000.00 y es el único cliente. Mi conclusión: Coincido con Gomelas, a reserva de verificar las Reglas de Carácter General, creo que debo presentar el aviso de la acumulación de los seis meses por el famosos ultimo párrafo del articulo 17 de la Ley en concordancia con el articulo 7 del Reglamento en cuestión Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. [b][u]No obstante, si una persona[/b][/u] realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, [u][b]podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación[/u][/b] de presentar los mismos para los efectos de esta Ley. Opinion: Este articulo 7 de RLFPIORPI nos vino a dar en la ma....e JC Choco [i]Editado: Octubre 23, 2013 13:26:46[/i]

Transcribo Artículo 7.- Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, [u]en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación[/u] de presentar Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley. pongo un ejemplo, de los cuales tengo muchos: Un arrendamiento cuyo monto para aviso es de $200,000.00 aproximadamente. El contribuyente renta en 50,000.00 ¿sera sujeto por esta acumulacion en 6 meses de dar aviso por haberse acumulado en ese periodo mayor a $200,000? Operación $50,000.00 por 6 (meses) 300,000.00 ¿cual es su interpretacion de este articulo 7 del Reglamento antilavado? Saludos JC choco [i]Editado: Octubre 22, 2013 12:07:50[/i]

Que pasa con el IDSE tengo que dar de alta trabajadores y no puedo entrar, ¿alguien ha podido? de ser asi ¿a que horas trabaja la pagina? Es desesperante desde antier tenemos que ingresar una cuadrilla de 100 trabajadores a una mina y no podemos. Saludos

Mucha culpa la tienen las 4 grandes firmas por hacer auditorias superficiales y dejar de entrar a realizar muestras mas amplias y por tanto no hallar diferencias, tan es asi que nombraban socios que no eran socios solo de 'firmale' para que no se viera que tenian cada uno mas de 50 o 100 auditorias. Y los despachos chuecos que estaban confabulados con los administradores locales de auditoria Los que mas pierden son los colegios del IMCP ahora ya no podran cobrar las tremendas cuotas anuales y de certificacion. Pero finalmente toda la profesion estamos perdiendo, algunos muchos otros poco. Es mi opinion. Saludos [i]Editado: Septiembre 17, 2013 15:48:01[/i]

Ok gracias por sus aportaciones colegas. Entonces vamos a poner el cartel 'Solo se facturan compras del dia' Saludos

A ver Bandido tu me dices que solo si el gobierno me paga en efectivo debo de dar aviso a la SHCP. Si no me paga en efectivo no doy aviso. Mmm... Me quedo peor con la duda, ok. Ya mezclaste el efectivo aqui Bandido. Obviamente el gobierno nunca me va a pagar en efectivo sino por transferencia. Mas bien mi pregunta es ¿si encuadro en el supuesto del 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?. Si asi es entonces debere dar aviso a la SHCP. Mejor doy aviso y me curo en salud. [i]Editado: Agosto 09, 2013 10:05:45[/i]

Buenas tardes colegas Una papeleria que empezo a facturar CFDI (antes estaban en CBB) diariamente su ventas y su venta global con el publico en general Si ellos reportan su factura global del dia, PERO al dia siguiente o a los pocos dias regresan sus clientes con los tickets para que les facturen. ¿Que puede hacerse? 1.- Se puede hacer una factura e incluir una leyenda que dicha factura esta incluida en la del dia anterior. 2.- Pasar a facturar mensualmente (seria poco practico administrativamente). 3.- Cancelar la factura por el dia facturado al publico y reponerla restando la nueva factura. 4.- Decirle al cliente que no se puede y punto ¿Que experiencia tienen al respecto? ¿Han tenido esta experiencia? Saludos

Buenas tardes colegas Tengo la siguiente inquietud: Asesoro a una constructora que [b]obtuvo una licitacion de una obra por poco mas de un millon de pesos ($1,000,000.00) con un gobierno Estatal[/b]. Mi inquietud es si se coloca en el supuesto dar aviso segun la siguiente disposicion de la ley de antilavado: Articulo 17 De las Actividades vulnerables V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($ 519,699.00) ¿Debemos de dar aviso a la Secretaria, SHCP? Agradeceria sus opiniones Saludos

Colegas encontre esta noticia: ¿Se irá al fondo SHCP vs grandes empresas y firmas de outsourcing? El operativo que la semana pasada implementó la Secretaría de Hacienda contra el despacho Álvarez Puga y Asociados debería destapar la caja de Pandora. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno calderonista? Parece más una presión política contra las empresas que se oponen a seguir engrosando los registros del IMSS sin que obtengan beneficios reales, que una auténtica voluntad por ir tras los verdaderos evasores de impuestos. Tampoco debe perderse de vista que tras el cateo, en el que intervinieron unos 500 elementos que no se llevaron una sola computadora, está atorada la iniciativa de reforma laboral que va contra la práctica del outsourcing. Empresas del calibre de Coca-Cola que preside Brian Smith, Grupo México de Germán Larrea e inclusive [b]la misma Televisa que capitanea Emilio Azcárraga[/b] y que abonó al impacto mediático contra Álvarez Puga, ejercen esa práctica. Y no necesariamente es un delito, tan simple como una respuesta a los vacíos de una legislación que ni le mejora el entorno laboral y, en consecuencia, la vida al empleado, y sí se constituye en una carga al empleador. Con presencia en 45 ciudades del país, el despacho Álvarez Puga sin duda es de los más expuestos, pero no es ni el único que asesora en materia de recursos humanos ni la excepción en tener a políticos de socios. En la actualidad hay en el mercado muchas firmas que dan soporte vía outsourcing contable y laboral a diversas organizaciones. Su crecimiento fue exponencial y tuvieron, en algunos casos, origen en la empresa de Víctor Álvarez. Algunas son IDN Consultoría con oficinas en unas 50 plazas de la república Mexicana y donde son socios Sergio Castro López, Alejandro Moreno Cárdenas, Gerardo Rejón, Arturo Sánchez y Francisco López. En esa tesitura también apunte al Grupo HamCer propiedad de Agustín Cervello y Pablo Peralta, este último ex director de Aerolíneas Mesoamericanas; Grupo Integra de Oswaldo Corona, es otro jugador en este sector. Asimismo considere al Grupo ICBG, ciertamente de dudosa reputación, con presencia en el sureste y donde aparecen como fundadores y socios, priístas como Manuel Sobrino, William Ochoa y el diputado Canek Vázquez. Otra firma es Grupo Integracional de Negocios que encabeza Raúl Beirutti con oficinas en ciudades como el DF, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y varias más. De igual forma están Grupo SIM de Federico Fernández Senderos, Bufete Cavazos-Flores de Baltasar Cavazos, Occiprest de Alberto Flores y Mercasol de Luis Carlos Urzua Castillo y Jorge Fraga. Este es apenas un pequeño universo de compañías que se han multiplicado en la última década. Habrá que ver si las huestes de Ernesto Cordero y el equipo del SAT, de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, le entran de lleno al asunto. Que no se quede en acciones meramente cosméticas. Fuente: Dario Celis en el periodico electronico el debate.com.mx Como les quedo el ojo Saludos [i]Editado: Agosto 03, 2013 15:18:48[/i]

Autor	Mensaje
Tópico: Opinion Art. 7 Reglamente Ley Antilavado
choco75 Mensajes: 45	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 23, 2013 13:41:32 Asunto: Re: Opinion Art. 7 Reglamente Ley Antilavado
choco75 Mensajes: 45	[b]¿Pero quien decide el 'PODRA'?[/b] creo que es la autoridad a través del articulo 7 del Regalmento y no el contribuyente. Puedo estar equivocado, pero mi opinion derivado de las aportaciones al topico es presentar aviso. Gracias por sus aportaciones son de muy buen análisis. Leere un poco mas y buscare a ver que me encuentro en Reglas de de la Ley Antilavado.
Tópico: Opinion Art. 7 Reglamente Ley Antilavado
choco75 Mensajes: 45	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 23, 2013 13:22:01 Asunto: Re: Opinion Art. 7 Reglamente Ley Antilavado
choco75 Mensajes: 45	Dato adicional: En mi caso mi cliente o contribuyente le arrenda a una Farmacia Benavides un monto aproximado de $50,000.00 y es el único cliente. Mi conclusión: Coincido con Gomelas, a reserva de verificar las Reglas de Carácter General, creo que debo presentar el aviso de la acumulación de los seis meses por el famosos ultimo párrafo del articulo 17 de la Ley en concordancia con el articulo 7 del Reglamento en cuestión Los actos u operaciones que se realicen por montos inferiores a los señalados en las fracciones anteriores no darán lugar a obligación alguna. [b][u]No obstante, si una persona[/b][/u] realiza actos u operaciones por una suma acumulada en un periodo de seis meses que supere los montos establecidos en cada supuesto para la formulación de Avisos, [u][b]podrá ser considerada como operación sujeta a la obligación[/u][/b] de presentar los mismos para los efectos de esta Ley. Opinion: Este articulo 7 de RLFPIORPI nos vino a dar en la ma....e JC Choco [i]Editado: Octubre 23, 2013 13:26:46[/i]
Tópico: Opinion Art. 7 Reglamente Ley Antilavado
choco75 Mensajes: 45	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 22, 2013 12:06:59 Asunto: Opinion Art. 7 Reglamente Ley Antilavado
choco75 Mensajes: 45	Transcribo Artículo 7.- Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, [u]en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación[/u] de presentar Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley. pongo un ejemplo, de los cuales tengo muchos: Un arrendamiento cuyo monto para aviso es de $200,000.00 aproximadamente. El contribuyente renta en 50,000.00 ¿sera sujeto por esta acumulacion en 6 meses de dar aviso por haberse acumulado en ese periodo mayor a $200,000? Operación $50,000.00 por 6 (meses) 300,000.00 ¿cual es su interpretacion de este articulo 7 del Reglamento antilavado? Saludos JC choco [i]Editado: Octubre 22, 2013 12:07:50[/i]
Tópico: ¿QUE PASA CON EL IDSE O ES MI COMPUTADORA?
choco75 Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Octubre 17, 2013 10:32:07 Asunto: ¿QUE PASA CON EL IDSE O ES MI COMPUTADORA?
choco75 Mensajes: 5	Que pasa con el IDSE tengo que dar de alta trabajadores y no puedo entrar, ¿alguien ha podido? de ser asi ¿a que horas trabaja la pagina? Es desesperante desde antier tenemos que ingresar una cuadrilla de 100 trabajadores a una mina y no podemos. Saludos
Tópico: ELIMINACION DE OBLIGACION DE DICTAMEN FISCAL
choco75 Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 17, 2013 15:42:54 Asunto: Re: ELIMINACION DE OBLIGACION DE DICTAMEN FISCAL
choco75 Mensajes: 10	Mucha culpa la tienen las 4 grandes firmas por hacer auditorias superficiales y dejar de entrar a realizar muestras mas amplias y por tanto no hallar diferencias, tan es asi que nombraban socios que no eran socios solo de 'firmale' para que no se viera que tenian cada uno mas de 50 o 100 auditorias. Y los despachos chuecos que estaban confabulados con los administradores locales de auditoria Los que mas pierden son los colegios del IMCP ahora ya no podran cobrar las tremendas cuotas anuales y de certificacion. Pero finalmente toda la profesion estamos perdiendo, algunos muchos otros poco. Es mi opinion. Saludos [i]Editado: Septiembre 17, 2013 15:48:01[/i]
Tópico: Papeleria que reporto su venta publico y despues le piden factura
choco75 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 09, 2013 15:54:03 Asunto: Re: Papeleria que reporto su venta publico y despues le piden factura
choco75 Mensajes: 4	Ok gracias por sus aportaciones colegas. Entonces vamos a poner el cartel 'Solo se facturan compras del dia' Saludos
Tópico: Constructoras: obras grandes con gobierno ¿Aviso Ley lavado de dinero?
choco75 Mensajes: 20	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 09, 2013 10:04:28 Asunto: Re: Constructoras: obras grandes con gobierno ¿Aviso Ley lavado de dinero?
choco75 Mensajes: 20	A ver Bandido tu me dices que solo si el gobierno me paga en efectivo debo de dar aviso a la SHCP. Si no me paga en efectivo no doy aviso. Mmm... Me quedo peor con la duda, ok. Ya mezclaste el efectivo aqui Bandido. Obviamente el gobierno nunca me va a pagar en efectivo sino por transferencia. Mas bien mi pregunta es ¿si encuadro en el supuesto del 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita?. Si asi es entonces debere dar aviso a la SHCP. Mejor doy aviso y me curo en salud. [i]Editado: Agosto 09, 2013 10:05:45[/i]
Tópico: Papeleria que reporto su venta publico y despues le piden factura
choco75 Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 08, 2013 18:16:00 Asunto: Papeleria que reporto su venta publico y despues le piden factura
choco75 Mensajes: 4	Buenas tardes colegas Una papeleria que empezo a facturar CFDI (antes estaban en CBB) diariamente su ventas y su venta global con el publico en general Si ellos reportan su factura global del dia, PERO al dia siguiente o a los pocos dias regresan sus clientes con los tickets para que les facturen. ¿Que puede hacerse? 1.- Se puede hacer una factura e incluir una leyenda que dicha factura esta incluida en la del dia anterior. 2.- Pasar a facturar mensualmente (seria poco practico administrativamente). 3.- Cancelar la factura por el dia facturado al publico y reponerla restando la nueva factura. 4.- Decirle al cliente que no se puede y punto ¿Que experiencia tienen al respecto? ¿Han tenido esta experiencia? Saludos
Tópico: Constructoras: obras grandes con gobierno ¿Aviso Ley lavado de dinero?
choco75 Mensajes: 20	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 08, 2013 17:07:31 Asunto: Constructoras: obras grandes con gobierno ¿Aviso Ley lavado de dinero?
choco75 Mensajes: 20	Buenas tardes colegas Tengo la siguiente inquietud: Asesoro a una constructora que [b]obtuvo una licitacion de una obra por poco mas de un millon de pesos ($1,000,000.00) con un gobierno Estatal[/b]. Mi inquietud es si se coloca en el supuesto dar aviso segun la siguiente disposicion de la ley de antilavado: Articulo 17 De las Actividades vulnerables V. La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a ocho mil veinticinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal ($ 519,699.00) ¿Debemos de dar aviso a la Secretaria, SHCP? Agradeceria sus opiniones Saludos
Tópico: simulacion de outsourcing con nombres, hasta televisa anda en el negocio
choco75 Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 03, 2013 15:18:17 Asunto: simulacion de outsourcing con nombres, hasta televisa anda en el negocio
choco75 Mensajes: 5	Colegas encontre esta noticia: ¿Se irá al fondo SHCP vs grandes empresas y firmas de outsourcing? El operativo que la semana pasada implementó la Secretaría de Hacienda contra el despacho Álvarez Puga y Asociados debería destapar la caja de Pandora. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno calderonista? Parece más una presión política contra las empresas que se oponen a seguir engrosando los registros del IMSS sin que obtengan beneficios reales, que una auténtica voluntad por ir tras los verdaderos evasores de impuestos. Tampoco debe perderse de vista que tras el cateo, en el que intervinieron unos 500 elementos que no se llevaron una sola computadora, está atorada la iniciativa de reforma laboral que va contra la práctica del outsourcing. Empresas del calibre de Coca-Cola que preside Brian Smith, Grupo México de Germán Larrea e inclusive [b]la misma Televisa que capitanea Emilio Azcárraga[/b] y que abonó al impacto mediático contra Álvarez Puga, ejercen esa práctica. Y no necesariamente es un delito, tan simple como una respuesta a los vacíos de una legislación que ni le mejora el entorno laboral y, en consecuencia, la vida al empleado, y sí se constituye en una carga al empleador. Con presencia en 45 ciudades del país, el despacho Álvarez Puga sin duda es de los más expuestos, pero no es ni el único que asesora en materia de recursos humanos ni la excepción en tener a políticos de socios. En la actualidad hay en el mercado muchas firmas que dan soporte vía outsourcing contable y laboral a diversas organizaciones. Su crecimiento fue exponencial y tuvieron, en algunos casos, origen en la empresa de Víctor Álvarez. Algunas son IDN Consultoría con oficinas en unas 50 plazas de la república Mexicana y donde son socios Sergio Castro López, Alejandro Moreno Cárdenas, Gerardo Rejón, Arturo Sánchez y Francisco López. En esa tesitura también apunte al Grupo HamCer propiedad de Agustín Cervello y Pablo Peralta, este último ex director de Aerolíneas Mesoamericanas; Grupo Integra de Oswaldo Corona, es otro jugador en este sector. Asimismo considere al Grupo ICBG, ciertamente de dudosa reputación, con presencia en el sureste y donde aparecen como fundadores y socios, priístas como Manuel Sobrino, William Ochoa y el diputado Canek Vázquez. Otra firma es Grupo Integracional de Negocios que encabeza Raúl Beirutti con oficinas en ciudades como el DF, Guadalajara, Monterrey, Morelia, Querétaro, Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Cozumel, Playa del Carmen y varias más. De igual forma están Grupo SIM de Federico Fernández Senderos, Bufete Cavazos-Flores de Baltasar Cavazos, Occiprest de Alberto Flores y Mercasol de Luis Carlos Urzua Castillo y Jorge Fraga. Este es apenas un pequeño universo de compañías que se han multiplicado en la última década. Habrá que ver si las huestes de Ernesto Cordero y el equipo del SAT, de Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, le entran de lleno al asunto. Que no se quede en acciones meramente cosméticas. Fuente: Dario Celis en el periodico electronico el debate.com.mx Como les quedo el ojo Saludos [i]Editado: Agosto 03, 2013 15:18:48[/i]

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