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Tópico: ACTIVIDAD VULNERABLE: VEHICULOS
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 14, 2014 18:52:33 Asunto: ACTIVIDAD VULNERABLE: VEHICULOS
Compañeros, tengo una duda. Para el envio de avisos por la venta de un vehiculo, tengo que enviar el aviso cada vez que el cliente me da un abono o ya cuando sea la liquidacion total del vehiculo e informar todos los abonos ? Gracias.
Tópico: MANUAL DE OPERACIONES LEY ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 02, 2014 18:40:53 Asunto: MANUAL DE OPERACIONES LEY ANTILAVADO
Buenas tardes. Alguno de ustedes tendra algun manual de operaciones de ley antilavado, que fuera tan amable de proporcionarme para guiarme en la elaboracion de uno. Muchas gracias. Esperando que todos tengan un excelente año nuevo. Saludos.
Tópico: MANUAL DE OPERACIONES LEY ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 02, 2014 18:40:52 Asunto: MANUAL DE OPERACIONES LEY ANTILAVADO
Buenas tardes. Alguno de ustedes tendra algun manual de operaciones de ley antilavado, que fuera tan amable de proporcionarme para guiarme en la elaboracion de uno. Muchas gracias. Esperando que todos tengan un excelente año nuevo. Saludos.
Tópico: Opinion Art. 7 Reglamente Ley Antilavado
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 02, 2014 17:33:41 Asunto: Re: Opinion Art. 7 Reglamente Ley Antilavado
Buenas tardes, tengo una duda. Tengo un cliente que a los tres meses supero la cantidad de $207,879.00 por lo que tengo que dar a aviso, mi duda es la siguiente, tengo que informar la forma de pago de cada uno de los meses anteriores donde no superaba el umbral para dar aviso, o con la informacion del ultimo pago donde ya supero el aviso. Muchas gracias.
Tópico: LEY ANTILAVADO, SUMA ACUMULADA A LOS 6 MESES.
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 30, 2013 18:22:55 Asunto: LEY ANTILAVADO, SUMA ACUMULADA A LOS 6 MESES.
Amigos foristas, la Ley Antilavado en su reglamento, artículo 7, nos dice que cuya suma acumulada en un periodo de 6 meses alcance los montos para la presentacion de avisos, estara obligada a la presentacion de los mismos. Pero si en dos o tres meses llego o supero el umbral para la presentacion de avisos, me tengo que esperar a los 6 meses para presentar el aviso? o alguno de ustedes me podria explicar por favor dicho articulo, ya que me queda la duda. De antemano agradezco la ayuda. Que tengan un muy feliz año nuevo. Saludos.
Tópico: APORTACIONES EN INFONAVIT
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 Mensaje Foro: Seguridad Social Enviado: Diciembre 27, 2013 14:12:27 Asunto: APORTACIONES EN INFONAVIT
Buenos dias, mi caso es el siguiente, He trabajado con dos empresas que no pagaban sus aportaciones a tiempo y aun no las pagan. Una de ellas ya la cerraron y la otra sigue activa. Pueden ellos ya no pagar mis aportaciones o ya las perdi? o que puedo hacer para demostrarles al infonavit que si estuve laborando y poder tramitar mi credito. Saludos.
Tópico: ley antilavado
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 27, 2013 14:04:32 Asunto: Re: ley antilavado
El articulo 5to del reglamento nos dice 'Por lo que refiere a las personas que realizan las Actividades Vulnerables referidas en el artículo 17, fracción XV, de la Ley, la fecha del acto u operación se entenderá que corresponde a la fecha de recepción de los recursos que sean destinados al pago de la mensualidad correspondiente' Y el Artículo 31.- Se entenderá por valor mensual, para efectos del artículo 17, fracción XV, de la Ley, al monto de la renta o precio por el uso o goce temporal del bien inmueble arrendado en un mes calendario. En caso de que el pago de la renta o precio del arrendamiento se pacte en una periodicidad distinta a la mensual, quien realice la Actividad Vulnerable deberá efectuar el cálculo correspondiente para efectos de determinar el valor mensual referido en el párrafo anterior. Y aqui nos deja la gran duda (como muchas dudas que deja esta ley), tendriamos que ver si en la presentacion de avisos te da alguna opcion para dejar acentado que es una renta anual pero que efectivamente revasa el limite mensual y no tener que poner la opcion de pago.
Tópico: Fecha de constitucion si se cambio de nombre la empresa
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 26, 2013 17:02:34 Asunto: Re: Fecha de constitucion si se cambio de nombre la empresa
Muchas gracias arturoherrera77. Saludos.
Tópico: PORTAL ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 26, 2013 17:00:21 Asunto: Re: PORTAL ANTILAVADO
El día de hoy, pude dar de alta a dos empresas sin ningun problema, los avisos tambien los estaba llenando sin ninguna complicacion pero me detuve por que ocupo confirmar nada mas un dato, pero si me dejaba avanzar sin problema alguno, lo que si note, es que lo estaba haciendo en internet explorer me sacaba, marcaba error y de mas, me cambie a Mozilla Firefox y me funciono mejor. Saludos.
Tópico: Fecha de constitucion si se cambio de nombre la empresa
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 26, 2013 14:05:03 Asunto: Fecha de constitucion si se cambio de nombre la empresa
Buenos dias, tengo la siguiente duda. Una persona moral se constituyo el 25/08/1955 con el nombre Frutas y Verduras, S.A. de C.V., posteriormente cambiaron de nombre a FRUVE, S.A. de C.V., con fecha del 22/06/1987. El RFC con el nuevo nombre queda con fecha del 870622, por lo que me queda la duda cual es la fecha de su constitucion, sigue siendo la de 1955? no importa que no coincida la fecha con el RFC? Ojala me pudieran ayudar. Que pasen muy felices fiestas decembrinas Saludos.

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