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Tópico: AVISOS LEY ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2014 13:35:37 Asunto: Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
No se ponene de acuerdo los Asesores, si de por si la ley deja muchas dudas, asi mas.
Tópico: AVISOS LEY ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2014 13:25:20 Asunto: Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
Respecto a la acumulacion de las sumas dentro del periodo de 6 meses, si concuerdo contigo y con la asesoria ya que lo mismo me comentaron, pero de la forma de presentar los avisos no, anexo conversacion con asesor. Usuario (13:36): Y tambien si de un mismo cliente recibo varios pagos en el mes como se captura en las plantillas? Identifico cada forma de pago, o es la suma de todos los pagos? María Fragoso (14:07): debe indicar el global del total de pagos e informar sólo los datos de la última transacción. ¿que hacemos? Saludos.
Tópico: llenado plantilla ley antilavado
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2014 12:30:33 Asunto: Re: llenado plantilla ley antilavado
Se reportan los prestamos que otorgaste posterior al 1ro de septiembre y que fueron liquidados. Ya que el aviso se envia una vez que se liquida el prestamo. Adjunto conversacion con Asesor del chat. Martín Núñez (15:22): Gracias por esperar, el aviso sería cuando usted cobra ya que hasta ese momento conoce los detalles de la liquidación. Usuario (15:23): Correcto, pero tendría que enviar el aviso, cada vez que me haga un abono o cuando me Liquide el adeudo total? Martín Núñez (15:24): Cuando se liquide totalmente el adeudo. Usuario (15:25): osea que si me liquida el adeudo en tres pagos por decir en sep, oct y nov, hasta diciembre tendría que enviar el aviso y tengo que informar la forma de pago de los tres meses o se maneja igual que los demás pongo el dato de la última transacción y el importe total? Martín Núñez (15:28): Se relacionaría solamente la última forma de pago. Usuario (15:28): y el importe total del préstamo? Usuario (15:29): y en el caso que el importe total del préstamo sea mayor a los 108,000.45, y el abono mensual del prestamo se igual o mayor a 108,000.45 aun así aviso cuando me liquide el importe total? Martín Núñez (15:29): Así es. Martín Núñez (15:30): Es correcto. Usuario (15:31): y si yo le presto en enero y el me hace abonos mes con mes pero me liquida el adeudo total del prestamo hasta noviembre Usuario (15:31): hasta diciembre presento el aviso? no afecta todo ese tiempo? Martín Núñez (15:32): Le comento nuevamente que presentaría el aviso hasta la fecha en la que se cobre totalmente la contraprestación ya que se trata de una misma operación. Usuario (15:33): De acuerdo gracias. Martín Núñez (15:33): ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (15:34): no, gracias muy amable. Martín Núñez (15:34): El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga una excelente tarde. Creo que fui muy insistente. Saludos.
Tópico: AVISOS LEY ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 17, 2014 12:27:19 Asunto: Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
Creo que a todos nos han dando respuesta diferente, a mi me comentaron que si por ejemplo un cliente pago en diciembre la renta de septiembre, ocubre y noviembre, tengo que poner la suma acumulada y detallar nada mas la ultima forma de pago, y en el periodo liquidado ahi si hacer referencia que es del 01/09/2013 al 30/11/2013. O bien si el cliente rebaso la suma en diciembre, presentar el aviso de igual forma, la suma acumulada y detallar nada mas la ultima forma de pago. Con cual nos quedamos? Saludos.
Tópico: AVISOS LEY ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 13, 2014 13:16:22 Asunto: Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
La recomendacion que me hicieron a mi asesores del sat fue que utilizara una plantilla por cliente. Saludos.
Tópico: NUEVAS PLANTILLAS PORTAL LEY ANTILAVADO
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 12, 2014 12:05:04 Asunto: NUEVAS PLANTILLAS PORTAL LEY ANTILAVADO
Buenos dias compañeros foristas. Para informarles que estan una nueva version de plantillas descargables en excel asi como tambien una nueva plantilla en JAVA. https://sppld.sat.gob.mx/pld/index.html
Tópico: Portal Ley Antilavado
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Febrero 10, 2014 18:48:31 Asunto: Re: Portal Ley Antilavado
Hola, yo ya pude enviar un aviso y ya no me ha permitido enviar mas, tengo todo el dia de hoy intentando enviar uno, y no he tenido exito. Aparte que el portal sirve cuando quiere. Saludos.
Tópico: FRUSTRACIOOOOOON!!!
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 30, 2014 18:04:32 Asunto: FRUSTRACIOOOOOON!!!
Debo decir que me choca el portal del ley anti lavado, algun dia funcionara correctamente?????????!!!! :( :( :(
Tópico: Archivo de Excel para presentación masiva de avisos de Lavado de Dinero
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 29, 2014 10:38:26 Asunto: Re: Archivo de Excel para presentación masiva de avisos de Lavado de Dinero
Una vez que das de alta la empresa, del lado izquierdo te aparecen varias opciones entre ellos enviar los avisos, tambien esta la opcion de las plantillas descargables de excel. Saludos. Respecto a mi duda planteada, no tienes ningun comentario al respecto? Saludos.
Tópico: Archivo de Excel para presentación masiva de avisos de Lavado de Dinero
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 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2014 19:00:43 Asunto: Re: Archivo de Excel para presentación masiva de avisos de Lavado de Dinero
Compañeros buenas tardes, tengo una duda. Ya ven que en la mayoria de las actividades vulnerables te solicitan que detallen la forma de pago. Si el pago fue en dolares y especifico que la moneda en que me pagaron fue dolares, en el monto tengo que ponerlo en dolares? o independientemente de la moneda en que me pago, siempre tengo que presentar el aviso en Pesos? Ojala me pudieran. Saludos.

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