Fiscalia

Hola buenas tardes. Un asesor del Sat me confirmo que yo persona que presto envio el aviso pero es hasta que se me pague lo que preste. Anexo conversacion con asesor. Saludos Martín Núñez (15:22): Gracias por esperar, el aviso sería cuando usted cobra ya que hasta ese momento conoce los detalles de la liquidación. Usuario (15:23): Correcto, pero tendría que enviar el aviso, cada vez que me haga un abono o cuando me Liquide el adeudo total? Martín Núñez (15:24): Cuando se liquide totalmente el adeudo. Usuario (15:25): osea que si me liquida el adeudo en tres pagos por decir en sep, oct y nov, hasta diciembre tendría que enviar el aviso y tengo que informar la forma de pago de los tres meses o se maneja igual que los demás pongo el dato de la última transacción y el importe total? Martín Núñez (15:28): Se relacionaría solamente la última forma de pago. Usuario (15:28): y el importe total del préstamo? Usuario (15:29): y en el caso que el importe total del préstamo sea mayor a los 108,000.45, y el abono mensual del prestamo se igual o mayor a 108,000.45 aun así aviso cuando me liquide el importe total? Martín Núñez (15:29): Así es. Martín Núñez (15:30): Es correcto. Usuario (15:31): y si yo le presto en enero y el me hace abonos mes con mes pero me liquida el adeudo total del prestamo hasta noviembre Usuario (15:31): hasta diciembre presento el aviso? no afecta todo ese tiempo? Martín Núñez (15:32): Le comento nuevamente que presentaría el aviso hasta la fecha en la que se cobre totalmente la contraprestación ya que se trata de una misma operación. Usuario (15:33): De acuerdo gracias. Martín Núñez (15:33): ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (15:34): no, gracias muy amable. Martín Núñez (15:34): El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga una excelente tarde.

Buenas tardes, para la presentacion de los avisos por prestamo, mutuo o credito, yo persona que presto soy la que tengo que presentar el aviso e informar a quien le estoy prestando, mi duda es al momento de llenar los datos de liquidacion, que me pide fecha de pago, instrumento monetario y monto. Primero tenia entendido que ahi tenia que poner el monto que preste, pero un asesor del chat me dijo que no, que los avisos los envio cuando me paga la persona a la que le preste, ya que hasta ese momento conozco los detalles de la operacion, pero me quede con la duda y ya no pude preguntarle por que la ventan del chat se cerro, el aviso lo envio cada vez que me dan un abono o hasta que me liquide el adeudo total? Muchas gracias.

Compañeros Foristas. Tengo la siguiente situacion, una empresa Mexicana, tiene una cuenta en Estados Unidos. Un cliente que la empresa tiene en Estados Unidos le hace una transferencia a la cuenta de la empresa en Estados Unidos. Como se manejaria este tipo de transferencias? Como Internacional o Interbancaria? Espero me puedan ayudar. Gracias anticipadas.

Buenos dias, para la presentacion de avisos de operaciones de mutuo o prestamo, segun yo el que presenta el aviso es la persona que presto el dinero, NO la que recibe, es esto correcto? Gracias.

Compañeros foristas, alguno de ustedes que este con la presentación de avisos por la actividad vulnerable de Mutuo, Préstamo o Crédito? Tengo algunas dudas. Saludos.

Compañero, que plantilla fue la que utilizo? se lo pregunto ya que tengo dudas sobre el llenado de algunas plantillas. Saludos.

Yo empresa o persona fisica que rento, soy la responsable de presentar los avisos. Saludos.

12.- ¿Las ventas a plazos se consideran como operaciones de mutuo, préstamos o créditos? La posibilidad que se le da a los Clientes o Usuarios para pagar una obligación en cierto plazo no se considera como un crédito o préstamo, por lo que no es una Actividad Vulnerable. Fuente: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas_frecuentes.html Saludos.

jead_78 si gustas dame tu correo y con gusto te adjunto la plantilla de excel. Desde la mañana he estado intentando accesar al portal y no he podido, ni si quiera realizar un alta. Y coincido contigo, deberian dar mas prorroga ya que el sistema nunca a funcionado bien, no es por que hoy sea el penultimo dia, en dias anteriores tampoco he tenido exito. Ojala den buenas noticias los del SAT. Saludos.

Buenos dias, compañeros foristas. Yo aun sigo teniendo problemas con el portal, no me permite ni siquiera ingresar, muchos menos dar de alta y enviar avisos. Alguno de ustedes sigue con este problema? Creen que daran otra prorroga? Saludos.

Autor	Mensaje
Tópico: ACTIVIDAD VULNERABLE MUTUO, PRESTAMO O CREDITO
PPAREDES Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 28, 2014 11:52:32 Asunto: Re: ACTIVIDAD VULNERABLE MUTUO, PRESTAMO O CREDITO
PPAREDES Mensajes: 3	Hola buenas tardes. Un asesor del Sat me confirmo que yo persona que presto envio el aviso pero es hasta que se me pague lo que preste. Anexo conversacion con asesor. Saludos Martín Núñez (15:22): Gracias por esperar, el aviso sería cuando usted cobra ya que hasta ese momento conoce los detalles de la liquidación. Usuario (15:23): Correcto, pero tendría que enviar el aviso, cada vez que me haga un abono o cuando me Liquide el adeudo total? Martín Núñez (15:24): Cuando se liquide totalmente el adeudo. Usuario (15:25): osea que si me liquida el adeudo en tres pagos por decir en sep, oct y nov, hasta diciembre tendría que enviar el aviso y tengo que informar la forma de pago de los tres meses o se maneja igual que los demás pongo el dato de la última transacción y el importe total? Martín Núñez (15:28): Se relacionaría solamente la última forma de pago. Usuario (15:28): y el importe total del préstamo? Usuario (15:29): y en el caso que el importe total del préstamo sea mayor a los 108,000.45, y el abono mensual del prestamo se igual o mayor a 108,000.45 aun así aviso cuando me liquide el importe total? Martín Núñez (15:29): Así es. Martín Núñez (15:30): Es correcto. Usuario (15:31): y si yo le presto en enero y el me hace abonos mes con mes pero me liquida el adeudo total del prestamo hasta noviembre Usuario (15:31): hasta diciembre presento el aviso? no afecta todo ese tiempo? Martín Núñez (15:32): Le comento nuevamente que presentaría el aviso hasta la fecha en la que se cobre totalmente la contraprestación ya que se trata de una misma operación. Usuario (15:33): De acuerdo gracias. Martín Núñez (15:33): ¿Tiene alguna otra duda respecto de la información que le proporcioné? Usuario (15:34): no, gracias muy amable. Martín Núñez (15:34): El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga una excelente tarde.
Tópico: ACTIVIDAD VULNERABLE MUTUO, PRESTAMO O CREDITO
PPAREDES Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Enero 27, 2014 15:26:00 Asunto: ACTIVIDAD VULNERABLE MUTUO, PRESTAMO O CREDITO
PPAREDES Mensajes: 3	Buenas tardes, para la presentacion de los avisos por prestamo, mutuo o credito, yo persona que presto soy la que tengo que presentar el aviso e informar a quien le estoy prestando, mi duda es al momento de llenar los datos de liquidacion, que me pide fecha de pago, instrumento monetario y monto. Primero tenia entendido que ahi tenia que poner el monto que preste, pero un asesor del chat me dijo que no, que los avisos los envio cuando me paga la persona a la que le preste, ya que hasta ese momento conozco los detalles de la operacion, pero me quede con la duda y ya no pude preguntarle por que la ventan del chat se cerro, el aviso lo envio cada vez que me dan un abono o hasta que me liquide el adeudo total? Muchas gracias.
Tópico: TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS DE ESTADOS UNIDOS
PPAREDES Mensajes: 2	Foro: Contabilidad Enviado: Enero 22, 2014 19:36:11 Asunto: TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS DE ESTADOS UNIDOS
PPAREDES Mensajes: 2	Compañeros Foristas. Tengo la siguiente situacion, una empresa Mexicana, tiene una cuenta en Estados Unidos. Un cliente que la empresa tiene en Estados Unidos le hace una transferencia a la cuenta de la empresa en Estados Unidos. Como se manejaria este tipo de transferencias? Como Internacional o Interbancaria? Espero me puedan ayudar. Gracias anticipadas.
Tópico: operaciones de mutuo
PPAREDES Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 22, 2014 11:26:01 Asunto: operaciones de mutuo
PPAREDES Mensajes: 2	Buenos dias, para la presentacion de avisos de operaciones de mutuo o prestamo, segun yo el que presenta el aviso es la persona que presto el dinero, NO la que recibe, es esto correcto? Gracias.
Tópico: PRESENTACION DE AVISOS POR MUTUO, PRESTAMO O CREDITO
PPAREDES Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2014 19:32:46 Asunto: PRESENTACION DE AVISOS POR MUTUO, PRESTAMO O CREDITO
PPAREDES Mensajes: 2	Compañeros foristas, alguno de ustedes que este con la presentación de avisos por la actividad vulnerable de Mutuo, Préstamo o Crédito? Tengo algunas dudas. Saludos.
Tópico: PROBLEMA AVISO LEY ANTILAVADO
PPAREDES Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 20, 2014 16:03:08 Asunto: Re: PROBLEMA AVISO LEY ANTILAVADO
PPAREDES Mensajes: 4	Compañero, que plantilla fue la que utilizo? se lo pregunto ya que tengo dudas sobre el llenado de algunas plantillas. Saludos.
Tópico: Ley Antilavado Obligacion de Registro y aviso
PPAREDES Mensajes: 4	Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2014 17:49:30 Asunto: Re: Ley Antilavado Obligacion de Registro y aviso
PPAREDES Mensajes: 4	Yo empresa o persona fisica que rento, soy la responsable de presentar los avisos. Saludos.
Tópico: ACTIVIDADES VULNERABLES
PPAREDES Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Enero 17, 2014 17:47:33 Asunto: Re: ACTIVIDADES VULNERABLES
PPAREDES Mensajes: 5	12.- ¿Las ventas a plazos se consideran como operaciones de mutuo, préstamos o créditos? La posibilidad que se le da a los Clientes o Usuarios para pagar una obligación en cierto plazo no se considera como un crédito o préstamo, por lo que no es una Actividad Vulnerable. Fuente: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas_frecuentes.html Saludos.
Tópico: Portal Ley Antilavado
PPAREDES Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2014 17:21:52 Asunto: Re: Portal Ley Antilavado
PPAREDES Mensajes: 10	jead_78 si gustas dame tu correo y con gusto te adjunto la plantilla de excel. Desde la mañana he estado intentando accesar al portal y no he podido, ni si quiera realizar un alta. Y coincido contigo, deberian dar mas prorroga ya que el sistema nunca a funcionado bien, no es por que hoy sea el penultimo dia, en dias anteriores tampoco he tenido exito. Ojala den buenas noticias los del SAT. Saludos.
Tópico: Portal Ley Antilavado
PPAREDES Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Enero 16, 2014 10:45:14 Asunto: Portal Ley Antilavado
PPAREDES Mensajes: 10	Buenos dias, compañeros foristas. Yo aun sigo teniendo problemas con el portal, no me permite ni siquiera ingresar, muchos menos dar de alta y enviar avisos. Alguno de ustedes sigue con este problema? Creen que daran otra prorroga? Saludos.

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