Fiscalia

GRACIAS, AGRADEZCO MUCHO TUS AMABLES RESPUESTAS PERO DIFIERO UN POCO EN CUANTO A QUE MENCIONES QUE EN UN PERIODO DE 2 MESES.... TEXTUALMENTE DICE 'EN UN PERIODO DE 6 MESES'.... EXACTAMENTE 6 MESES..... NO DICE 'DENTRO DE UN PERIODO DE 6 MESES'.... LO QUE SI COINCIDO ES QUE LA OBLIGACION DE AVISOS COMIENZA CON OPERACIONES EN SEPTIEMBRE 2013, Y QUE EL 'UMBRAL DE 6 MESES TERMINARA EN FEBRERO 2014.... Y SI A PARTIR DE AHI (DE MARZO 2014) EN EL CASO DE LA RENTA QUE COMENTO SIEMPRE EN UN PERIODO DE 6 MESES SUPERARA EL MOTIVO DE AVISO..... ANEXO EL EJEMPLO QUE ESPERO SE PUEDA VER EN ESTE FORMATO DEL FORO. TAMBIEN ANEXO ELART. 7 DEL REGLAMENTO PIORPI..... Artículo 7.- Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación de presentar Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley. PRIMER AVISO SEGUNDO AVISO TERCER AVISO CUARTO AVISO QUINTO AVISO SEXTO AVISO SEPTIMO AVISO OCTAVO AVISO AVISO SEP13 A FEB14 AVISO OCT13 A MAR14 AVISO NOV13 A ABR14 AVISO DIC13 A MAY14 AVISO ENE14 A JUN14 AVISO FEB14 A JUL14 AVISO MAR14 A AGO14 AVISO ABR14 A SEP14 SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES MONTO RENTA sep-13 107,000 oct-13 107,000 nov-13 107,000 dic-13 107,000 ene-14 107,000 feb-14 107,000 642,000 mar-14 107,000 642,000 abr-14 107,000 642,000 may-14 107,000 642,000 jun-14 107,000 642,000 jul-14 107,000 642,000 ago-14 107,000 642,000 sep-14 107,000 642,000

BUENAS TARDES. TENGO UNA RENTA MENSUAL DE 110,000. POR LO QUE PIORPI SOLO ME OBLIGA A 'IDENTIFICAR' A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2013 Y DESPUES DE 6 MESES HACER EL 'AVISO' SEMESTRAL O DE 'LOS ULTIMOS 6 MESES' ES DECIR EN FEBRERO 2014.... PERO A PARTIR DE MARZO 2014, MI SUMA 'DE LOS ULTIMOS 6 MESES' SIEMPRE SUPERARA EL MONTO, LA PREGUNTA ES ¿TENDRE QUE PRESENTAR ENTONCES MENSUALMENTE EL AVISO A PARTIR DE MARZO 2014?

GRACIAS POR TUS OPINIONES VICENTINO. Y OBVIAMENTE NUNCA ENTENDIERON EN INFOSAT........ OJALA Y DES TU PUNTO DE VISTA EN 2 TEMAS MAS QUE EXPUSE SOBRE 'ALTO Y BAJO RIESGO' Y SOBRE EL 'SOFTWARE PARA LOS AVISOS'. MUY AMABLE DE TU PARTE!

VICENTINO: COMPARTO Y COINCIDO AL 100% CON USTED SUS COMENTARIOS, LOS CUALES AGRADEZCO MUCHO. EN EFECTO LO QUE COMENTA USTED DEL OXXO ES ABSURDO, PERO COMO VEO QUE DOMINA LA LEY, LE COMENTO QUE 'EL PREPAGO' ES LA UNICA ACTIVIDAD QUE NO SE ACUMULA Y QUE NO SE SUMA.... ES POR OPERACION.... POR LO TANTO LOS OXXO, EN EL DADO CASO QUE ALGUN CRISTIANO COMPRAR LOS 42,000 TENDRIA QUE HACERLO EN 1 SOLA OPERACION, TAL COMO LO SEÑALA LA FRACCION II DEL ART. 17 ULTIMO PARRAFO, DONDE NO HABLA DE 'GASTO MENSUAL' Y TAL COMO LO CONFIRMA EL ART. 19 DE LAS REGLAS PIORPI: Artículo 19.- Quienes realicen Actividades Vulnerables establecerán mecanismos para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación previstos en las fracciones I, II –salvo en los casos de tarjetas prepagadas–, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII –excepto cuando se trate de los supuestos establecidos en el incisos b) y e) del Apartado A y de todos los incisos del Apartado B–, XIII, y XV, del artículo 17 de la Ley que les resulten aplicables a cada Actividad Vulnerable que se realice. POR LO QUE EN EL CASO DEL OXXO, SOLAMENTE TENDRIA QUE AVISAR SI UN CRISTIANO COMPRA EN 1 SOLA OPERACION DE RECARGA LOS 42,000 Y PICO. POR OTRO LADO, ESTOY DE ACUERDO QUE DEBO TENER A REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD CUANDO A QUIEN YO LE VENDI EL TIEMPO AIRE ME REPORTE EN QUE CIUDAD Y EN QUE FECHA SE LO GASTO.... PERO REALMENTE VA A SER DIFICIL DETECTAR Y QUE NOS INFORMEN CUANDO SE LO 'GASTARON' CUANDO EN REALIDAD NO SE LO GASTARON.... LO REVENDIERON....

GRACIAS vicentino POR TU APORTACION, Y EN LO GENERAL ESTOY DE ACUERDO Y TRATANDO DE SIMPLIFICAR EL TRATAMIENTO DE LA COPROPIEDAD, ESTOY DE ACUERDO CONTIGO (INCLUSO ASI LO PENSE DESDE EL PRIMER MOMENTO). PERO RESULTA QUE HABLAS A 'DESINFORMACION DEL SAT 01-800' Y EN AREA ESPECIALIZADA DE LEY PIORPI, UNOS NO SABEN NI DE QUE LES ESTA UNO HABLANDO, OTROS DICEN QUE LES CORRESPONDE EL AVISO A LOS 3 REPRESENTADOS Y AL REPRESENTANTE DE LA COPROPIEDAD Y QUE LO DIVIDA EN 4, PERO AL DIVIDIRLO EN 4 YA NO INCURRE EN PARAMETROS NI SIQUIERA DE IDENTIFICACION, Y OTROS MAS DICEN QUE CADA UNO DE LOS 4 PRESENTE EL AVISO PERO CON EL MONTO TOTAL (DANDO UN EFECTO CUADRUPLE); Y OTROS MAS QUE COMO TU Y COMO YO OPINAMOS QUE SOLO DEBE SER EL QUE EMITE EL RECIBO, PERO TE DICEN QUE EL QUE ESTA OTORGANDO EL ARRENDAMIENTO SON 4 (NO NADA MAS EL REPRESENTANTE) Y QUE POR LO TANTO LES PUEDE LLEGAR A LOS 3 QUE NO LO PRESENTAN, REQUERIMIENTO Y POR CONSECUENCIA EL ALTO COSTO DE LA MULTA..... ¿QUE NO SE HA DADO CUENTA LA AUTORIDAD QUE ESTO NO LO REGULO??

Gracias vicentino, pero a lo mejor no expliqué al 100% que empresa somos: SOMOS UNA PERSONA MORAL (NO IUSACELL, NO TELCEL, etc) QUE COMPRAMOS 'TIEMPO AIRE' A ESTAS EMPRESAS QUE MENCIONAS POR 'MAYOREO' Y NOSOTROS SE LO VENDEMOS A OTRAS EMPRESAS COMO FARMACIAS, PEQUEÑOS SUPERMERCADOS, Y TIENDAS QUE VENDEN AL CONSUMIDOR FINAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA. EN OTRAS PALABRAS, SOMOS LOS INTERMEDIARIOS ENTRE 'TELCEL' Y ENTRE LA FARMACIA QUE VENDE AL PUBLICO EL 'TIEMPO AIRE'. ENTONCES SIENDO INTERMEDIARIOS LA PREGUNTA ES: - ¿NOS APLICA EL ART. 17 FRACCION II DE LA LEY PIORPI?. - EN EL CASO DE QUE SEA AFIRMATIVA LA RESPUESTA, ¿COMO PODEMOS A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD SABER Y PROPORCIONAR EN QUE CIUDAD Y EN QUE DIA SE 'GASTO' O SE OCUPO EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL TIEMPO AIRE QUE VENDIMOS COMO SIMPLES INTERMEDIARIOS?. - DADA LA DIFICULTAD DE SABER ESO, QUISIERA PENSAR QUE SOLO APLICA A LA PRIMERA VENTA (LA DE TELCEL) Y QUE CUENTAN CON LS INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA NECESARIA DE PODER PROPORCIONAR DICHA INFORMACION A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD. - ES MAS LA CADENA DE VENTA DE TIEMPO AIRE ES ASI: 1) TELCEL, EMITE Y VENDE 2) NOSOTROS QUE SOMOS MAYORISTAS LE COMPRAMOS AL DEL INCISO 1) 3) EXISTEN OTRAS EMPRESAS DEDICADAS AL MENUDEO QUE NOS COMPRAN A NOSOTROS QUE SOMOS LOS DEL INCISO 2) 4) EXISTEN EMPRESAS COMO FARMACIAS, AUTOSERVICIOS, ETC... QUE COMPRAS A LOS DEL INCISO 3) 5) Y POR ULTIMO ESTA EL CONSUMIDOR FINAL DEL TIEMPO AIRE QUE LO COMPRAS A LOS DEL INCISO 4). POR LO QUE SURGE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS EN ESTE PLANTEAMIENTO, SUPONIENDO QUE SE TRASPASA EL UMBRAL DE AVISO: - ¿QUIEN DEBE PRESENTAR EL AVISO, TODOS LOS DEL INCISO 1 AL 4? - ¿O SOLAMENTE LOS DEL INCISO 1? - ¿Y SI NOSOTROS SOMOS LOS DEL INCISO 2) COMO PODEMOS SABER COMO, CUANDO Y DONDE SE LO GASTA EL SERVICIO EL CONSUMIDOR FINAL DEL PUNTO 5) O BIEN COMO LO VENDE EL DEL INCISO 3)??? PARA LA AUTORIDAD ES MUY FACIL SACAR LEYES Y REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES, PERO NO ACLARA PUNTOS BASICOS COMO ESTE QUE PUEDE LLEVAR A ERRORES CATASTROFICOS....

MUCHAS GRACIAS COINCIDO AL 100%.

Actualmente en la página del Sat, están ciertos instructivos y guías para el REGISTRO O ALTA ante este padrón de Ley PIORPI, pero con afán de prepararnos y estar listos correctamente para presentar los primeros avisos, se detecta que en la página aparecen en cada una de las actividades vulnerables un documento en Excel que se llama 'INSTRUCTIVO' y al abrirlo es meramente un LAYOUT de aproximadamente 183 campos que nos pueden ser solicitados al presentar los Avisos. La pregunta concreta es: ¿La autoridad a la que vamos a enviar la información que requieren solicitará la captura de dicha información en UN SOFTWARE emitido por la autoridad (como el de la DIOT, o el Sipred); o están dando los parámetros o LAYOUT para que cada contribuyente elabore su propio programa para ENVIAR EL AVISO? ¿QUE OPINAN?.... Y EN EL CASO DE QUE SEA EL LAYOUT PARA QUE ELEBOREOS EL SOFTWARE DE PRESENTACION, ¿HUMANAMENTE CREEN QUE NOS DE TIEMPO?

Nos queda muy claro la obligación de IDENTIFICAR y también nos queda clara la obligación de DAR AVISO. Sabemos que se debe identificar a los clientes de operaciones vulnerables (en cualquiera de ellas) cuando se traspasa de los límites de IDENTIFICACION. Ahora bien, existen contribuyentes que tienen clientes que DEBEN IDENTIFICAR (y obvio que deben contemplar que en 6 meses no superen el umbral de DAR AVISO), pero si SOLAMENTE superan el umbral de IDENTIFICACION ¿DEBEMOS INSCRIBIRNOS EN EL REGISTRO PIORPI, aunque por los montos SOLAMENTE TENEMOS OBLIGACION DE IDENTIFICAR? es decir, ¿SOLAMENTE SE INSCRIBEN QUIENES TIENEN OBLIGACION DE 'DAR AVISO' O TAMBIEN LOS QUE SOLAMENTE TIENEN LA OBLIGACION DE 'IDENTIFICAR'?. Esta pregunta es importante, ya que si nos indican que SI deben estar en el registro y NUNCA se superan los montos ni mensuales ni semestrales más que los de IDENTIFICACION, resultaría que se tendrían que presentar AVISOS en cero TODA la vida. SALUDOS Y GRACIAS!

De acuerdo al Reglamento y sobre todo a las Reglas de la Ley Piorpi, mencionan que si la actividad vulnerable es de BAJO RIESGO nos será solicitada MENOS información al presentar el Aviso, pero que si la actividad vulnerable es de ALTO RIESGO nos será solicitada MUCHA MAYOR INFORMACION. Ahora bien, el artículo 34 de las Reglas Piorpi dicen que la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) establecerá los criterios para determinar cuáles actos vulnerables son de Alto y cuales de Bajo Riesgo. Ahora bien, el caso que comento es real y se trata de una Persona Moral (un Centro Comercial) que RENTA los locales a distintos bancos, comercios, restaurantes, etcétera. Sabemos que si la renta SUPERA los montos de Aviso, se tendrá que presentar el Aviso, pero como son muchos y diversos clientes necesitamos saber si les debemos solicitar la información BASICA (para BAJO RIESGO) que tanto el Reglamento como las Reglas indican para BAJO RIESGO, o si debemos solicitar y contar ya con la BASTA INFORMACION que requieren en caso de que la UIF determine que nuestras rentas son DE ALTO RIESGO. Por lo que la pregunta es: - ¿Conocen si la UIF tiene ya los criterios para efectos de presentar los Avisos de cuáles son las actividades de ALTO RIESGO y cuáles de BAJO RIESGO?. Recuerden que esto determinará la medida en que debemos CONTAR con información del cliente (a quien le estamos rentando) y es técnicamente imposible solicitar a todos los clientes de un centro comercial la CUANTIOSA información que se solicita en caso de ser considerada actividad de ALTO RIESGO, y que obviamente ningún banco ni ningún cliente nos la proporcionará (en caso de que sea la larga lista para actos de alto riesgo), no porque no la quieran dar, si no porque técnicamente y humanamente es IMPOSIBLE tener toda la que solicitan en caso de que sea de ALTO RIESGO. GRACIAS DE ANTEMANO POR SU OPINION EN ESTE TEMA!

Autor	Mensaje
Tópico: ACUMULACION DE 6 MESES EN LEY PIORPI
wadc Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Noviembre 01, 2013 00:18:16 Asunto: Re: ACUMULACION DE 6 MESES EN LEY PIORPI
wadc Mensajes: 10	GRACIAS, AGRADEZCO MUCHO TUS AMABLES RESPUESTAS PERO DIFIERO UN POCO EN CUANTO A QUE MENCIONES QUE EN UN PERIODO DE 2 MESES.... TEXTUALMENTE DICE 'EN UN PERIODO DE 6 MESES'.... EXACTAMENTE 6 MESES..... NO DICE 'DENTRO DE UN PERIODO DE 6 MESES'.... LO QUE SI COINCIDO ES QUE LA OBLIGACION DE AVISOS COMIENZA CON OPERACIONES EN SEPTIEMBRE 2013, Y QUE EL 'UMBRAL DE 6 MESES TERMINARA EN FEBRERO 2014.... Y SI A PARTIR DE AHI (DE MARZO 2014) EN EL CASO DE LA RENTA QUE COMENTO SIEMPRE EN UN PERIODO DE 6 MESES SUPERARA EL MOTIVO DE AVISO..... ANEXO EL EJEMPLO QUE ESPERO SE PUEDA VER EN ESTE FORMATO DEL FORO. TAMBIEN ANEXO ELART. 7 DEL REGLAMENTO PIORPI..... Artículo 7.- Los actos u operaciones que celebren quienes realicen las Actividades Vulnerables establecidas en el artículo 17 de la Ley con sus Clientes o Usuarios cuya suma acumulada, por tipo de acto u operación, en un periodo de seis meses alcance los montos para la presentación de Avisos a que se refiere el mencionado artículo estarán sujetas a la obligación de presentar Avisos, debiendo considerarse, para tales efectos, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación establecidos en el artículo 17 de la Ley. PRIMER AVISO SEGUNDO AVISO TERCER AVISO CUARTO AVISO QUINTO AVISO SEXTO AVISO SEPTIMO AVISO OCTAVO AVISO AVISO SEP13 A FEB14 AVISO OCT13 A MAR14 AVISO NOV13 A ABR14 AVISO DIC13 A MAY14 AVISO ENE14 A JUN14 AVISO FEB14 A JUL14 AVISO MAR14 A AGO14 AVISO ABR14 A SEP14 SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES SUMA ULTIMOS 6 MESES MONTO RENTA sep-13 107,000 oct-13 107,000 nov-13 107,000 dic-13 107,000 ene-14 107,000 feb-14 107,000 642,000 mar-14 107,000 642,000 abr-14 107,000 642,000 may-14 107,000 642,000 jun-14 107,000 642,000 jul-14 107,000 642,000 ago-14 107,000 642,000 sep-14 107,000 642,000
Tópico: ACUMULACION DE 6 MESES EN LEY PIORPI
wadc Mensajes: 10	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 30, 2013 16:24:08 Asunto: ACUMULACION DE 6 MESES EN LEY PIORPI
wadc Mensajes: 10	BUENAS TARDES. TENGO UNA RENTA MENSUAL DE 110,000. POR LO QUE PIORPI SOLO ME OBLIGA A 'IDENTIFICAR' A PARTIR DE SEPTIEMBRE 2013 Y DESPUES DE 6 MESES HACER EL 'AVISO' SEMESTRAL O DE 'LOS ULTIMOS 6 MESES' ES DECIR EN FEBRERO 2014.... PERO A PARTIR DE MARZO 2014, MI SUMA 'DE LOS ULTIMOS 6 MESES' SIEMPRE SUPERARA EL MONTO, LA PREGUNTA ES ¿TENDRE QUE PRESENTAR ENTONCES MENSUALMENTE EL AVISO A PARTIR DE MARZO 2014?
Tópico: LEY ANTILAVADO COPROPIEDAD
wadc Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 24, 2013 16:19:25 Asunto: Re: LEY ANTILAVADO COPROPIEDAD
wadc Mensajes: 6	GRACIAS POR TUS OPINIONES VICENTINO. Y OBVIAMENTE NUNCA ENTENDIERON EN INFOSAT........ OJALA Y DES TU PUNTO DE VISTA EN 2 TEMAS MAS QUE EXPUSE SOBRE 'ALTO Y BAJO RIESGO' Y SOBRE EL 'SOFTWARE PARA LOS AVISOS'. MUY AMABLE DE TU PARTE!
Tópico: TIEMPO AIRE (LEY ANTILAVADO o PIORPI)
wadc Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 24, 2013 16:14:45 Asunto: Re: TIEMPO AIRE (LEY ANTILAVADO o PIORPI)
wadc Mensajes: 5	VICENTINO: COMPARTO Y COINCIDO AL 100% CON USTED SUS COMENTARIOS, LOS CUALES AGRADEZCO MUCHO. EN EFECTO LO QUE COMENTA USTED DEL OXXO ES ABSURDO, PERO COMO VEO QUE DOMINA LA LEY, LE COMENTO QUE 'EL PREPAGO' ES LA UNICA ACTIVIDAD QUE NO SE ACUMULA Y QUE NO SE SUMA.... ES POR OPERACION.... POR LO TANTO LOS OXXO, EN EL DADO CASO QUE ALGUN CRISTIANO COMPRAR LOS 42,000 TENDRIA QUE HACERLO EN 1 SOLA OPERACION, TAL COMO LO SEÑALA LA FRACCION II DEL ART. 17 ULTIMO PARRAFO, DONDE NO HABLA DE 'GASTO MENSUAL' Y TAL COMO LO CONFIRMA EL ART. 19 DE LAS REGLAS PIORPI: Artículo 19.- Quienes realicen Actividades Vulnerables establecerán mecanismos para dar seguimiento y acumular los actos u operaciones que, en lo individual, realicen sus Clientes o Usuarios, por montos iguales o superiores a los señalados en los supuestos de identificación previstos en las fracciones I, II –salvo en los casos de tarjetas prepagadas–, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII –excepto cuando se trate de los supuestos establecidos en el incisos b) y e) del Apartado A y de todos los incisos del Apartado B–, XIII, y XV, del artículo 17 de la Ley que les resulten aplicables a cada Actividad Vulnerable que se realice. POR LO QUE EN EL CASO DEL OXXO, SOLAMENTE TENDRIA QUE AVISAR SI UN CRISTIANO COMPRA EN 1 SOLA OPERACION DE RECARGA LOS 42,000 Y PICO. POR OTRO LADO, ESTOY DE ACUERDO QUE DEBO TENER A REQUERIMIENTO DE AUTORIDAD CUANDO A QUIEN YO LE VENDI EL TIEMPO AIRE ME REPORTE EN QUE CIUDAD Y EN QUE FECHA SE LO GASTO.... PERO REALMENTE VA A SER DIFICIL DETECTAR Y QUE NOS INFORMEN CUANDO SE LO 'GASTARON' CUANDO EN REALIDAD NO SE LO GASTARON.... LO REVENDIERON....
Tópico: LEY ANTILAVADO COPROPIEDAD
wadc Mensajes: 6	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 24, 2013 15:18:36 Asunto: Re: LEY ANTILAVADO COPROPIEDAD
wadc Mensajes: 6	GRACIAS vicentino POR TU APORTACION, Y EN LO GENERAL ESTOY DE ACUERDO Y TRATANDO DE SIMPLIFICAR EL TRATAMIENTO DE LA COPROPIEDAD, ESTOY DE ACUERDO CONTIGO (INCLUSO ASI LO PENSE DESDE EL PRIMER MOMENTO). PERO RESULTA QUE HABLAS A 'DESINFORMACION DEL SAT 01-800' Y EN AREA ESPECIALIZADA DE LEY PIORPI, UNOS NO SABEN NI DE QUE LES ESTA UNO HABLANDO, OTROS DICEN QUE LES CORRESPONDE EL AVISO A LOS 3 REPRESENTADOS Y AL REPRESENTANTE DE LA COPROPIEDAD Y QUE LO DIVIDA EN 4, PERO AL DIVIDIRLO EN 4 YA NO INCURRE EN PARAMETROS NI SIQUIERA DE IDENTIFICACION, Y OTROS MAS DICEN QUE CADA UNO DE LOS 4 PRESENTE EL AVISO PERO CON EL MONTO TOTAL (DANDO UN EFECTO CUADRUPLE); Y OTROS MAS QUE COMO TU Y COMO YO OPINAMOS QUE SOLO DEBE SER EL QUE EMITE EL RECIBO, PERO TE DICEN QUE EL QUE ESTA OTORGANDO EL ARRENDAMIENTO SON 4 (NO NADA MAS EL REPRESENTANTE) Y QUE POR LO TANTO LES PUEDE LLEGAR A LOS 3 QUE NO LO PRESENTAN, REQUERIMIENTO Y POR CONSECUENCIA EL ALTO COSTO DE LA MULTA..... ¿QUE NO SE HA DADO CUENTA LA AUTORIDAD QUE ESTO NO LO REGULO??
Tópico: TIEMPO AIRE (LEY ANTILAVADO o PIORPI)
wadc Mensajes: 5	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 24, 2013 15:09:06 Asunto: Re: TIEMPO AIRE (LEY ANTILAVADO o PIORPI)
wadc Mensajes: 5	Gracias vicentino, pero a lo mejor no expliqué al 100% que empresa somos: SOMOS UNA PERSONA MORAL (NO IUSACELL, NO TELCEL, etc) QUE COMPRAMOS 'TIEMPO AIRE' A ESTAS EMPRESAS QUE MENCIONAS POR 'MAYOREO' Y NOSOTROS SE LO VENDEMOS A OTRAS EMPRESAS COMO FARMACIAS, PEQUEÑOS SUPERMERCADOS, Y TIENDAS QUE VENDEN AL CONSUMIDOR FINAL DEL SERVICIO DE TELEFONIA. EN OTRAS PALABRAS, SOMOS LOS INTERMEDIARIOS ENTRE 'TELCEL' Y ENTRE LA FARMACIA QUE VENDE AL PUBLICO EL 'TIEMPO AIRE'. ENTONCES SIENDO INTERMEDIARIOS LA PREGUNTA ES: - ¿NOS APLICA EL ART. 17 FRACCION II DE LA LEY PIORPI?. - EN EL CASO DE QUE SEA AFIRMATIVA LA RESPUESTA, ¿COMO PODEMOS A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD SABER Y PROPORCIONAR EN QUE CIUDAD Y EN QUE DIA SE 'GASTO' O SE OCUPO EL SERVICIO DE TELEFONIA DEL TIEMPO AIRE QUE VENDIMOS COMO SIMPLES INTERMEDIARIOS?. - DADA LA DIFICULTAD DE SABER ESO, QUISIERA PENSAR QUE SOLO APLICA A LA PRIMERA VENTA (LA DE TELCEL) Y QUE CUENTAN CON LS INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA NECESARIA DE PODER PROPORCIONAR DICHA INFORMACION A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD. - ES MAS LA CADENA DE VENTA DE TIEMPO AIRE ES ASI: 1) TELCEL, EMITE Y VENDE 2) NOSOTROS QUE SOMOS MAYORISTAS LE COMPRAMOS AL DEL INCISO 1) 3) EXISTEN OTRAS EMPRESAS DEDICADAS AL MENUDEO QUE NOS COMPRAN A NOSOTROS QUE SOMOS LOS DEL INCISO 2) 4) EXISTEN EMPRESAS COMO FARMACIAS, AUTOSERVICIOS, ETC... QUE COMPRAS A LOS DEL INCISO 3) 5) Y POR ULTIMO ESTA EL CONSUMIDOR FINAL DEL TIEMPO AIRE QUE LO COMPRAS A LOS DEL INCISO 4). POR LO QUE SURGE LOS SIGUIENTES CUESTIONAMIENTOS EN ESTE PLANTEAMIENTO, SUPONIENDO QUE SE TRASPASA EL UMBRAL DE AVISO: - ¿QUIEN DEBE PRESENTAR EL AVISO, TODOS LOS DEL INCISO 1 AL 4? - ¿O SOLAMENTE LOS DEL INCISO 1? - ¿Y SI NOSOTROS SOMOS LOS DEL INCISO 2) COMO PODEMOS SABER COMO, CUANDO Y DONDE SE LO GASTA EL SERVICIO EL CONSUMIDOR FINAL DEL PUNTO 5) O BIEN COMO LO VENDE EL DEL INCISO 3)??? PARA LA AUTORIDAD ES MUY FACIL SACAR LEYES Y REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES, PERO NO ACLARA PUNTOS BASICOS COMO ESTE QUE PUEDE LLEVAR A ERRORES CATASTROFICOS....
Tópico: ANTILAVADO, INSCRIPCION AUNQUE AUN NO SE TENGA OBLIGACION DE PRESENTAR AVISOS
wadc Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 24, 2013 09:52:02 Asunto: Re: ANTILAVADO, INSCRIPCION AUNQUE AUN NO SE TENGA OBLIGACION DE PRESENTAR AVISOS
wadc Mensajes: 3	MUCHAS GRACIAS COINCIDO AL 100%.
Tópico: SOFTWARE AVISOS ANTILAVADO (PIORPI)
wadc Mensajes: 8	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 24, 2013 04:51:23 Asunto: SOFTWARE AVISOS ANTILAVADO (PIORPI)
wadc Mensajes: 8	Actualmente en la página del Sat, están ciertos instructivos y guías para el REGISTRO O ALTA ante este padrón de Ley PIORPI, pero con afán de prepararnos y estar listos correctamente para presentar los primeros avisos, se detecta que en la página aparecen en cada una de las actividades vulnerables un documento en Excel que se llama 'INSTRUCTIVO' y al abrirlo es meramente un LAYOUT de aproximadamente 183 campos que nos pueden ser solicitados al presentar los Avisos. La pregunta concreta es: ¿La autoridad a la que vamos a enviar la información que requieren solicitará la captura de dicha información en UN SOFTWARE emitido por la autoridad (como el de la DIOT, o el Sipred); o están dando los parámetros o LAYOUT para que cada contribuyente elabore su propio programa para ENVIAR EL AVISO? ¿QUE OPINAN?.... Y EN EL CASO DE QUE SEA EL LAYOUT PARA QUE ELEBOREOS EL SOFTWARE DE PRESENTACION, ¿HUMANAMENTE CREEN QUE NOS DE TIEMPO?
Tópico: ANTILAVADO, INSCRIPCION AUNQUE AUN NO SE TENGA OBLIGACION DE PRESENTAR AVISOS
wadc Mensajes: 3	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 24, 2013 04:48:59 Asunto: ANTILAVADO, INSCRIPCION AUNQUE AUN NO SE TENGA OBLIGACION DE PRESENTAR AVISOS
wadc Mensajes: 3	Nos queda muy claro la obligación de IDENTIFICAR y también nos queda clara la obligación de DAR AVISO. Sabemos que se debe identificar a los clientes de operaciones vulnerables (en cualquiera de ellas) cuando se traspasa de los límites de IDENTIFICACION. Ahora bien, existen contribuyentes que tienen clientes que DEBEN IDENTIFICAR (y obvio que deben contemplar que en 6 meses no superen el umbral de DAR AVISO), pero si SOLAMENTE superan el umbral de IDENTIFICACION ¿DEBEMOS INSCRIBIRNOS EN EL REGISTRO PIORPI, aunque por los montos SOLAMENTE TENEMOS OBLIGACION DE IDENTIFICAR? es decir, ¿SOLAMENTE SE INSCRIBEN QUIENES TIENEN OBLIGACION DE 'DAR AVISO' O TAMBIEN LOS QUE SOLAMENTE TIENEN LA OBLIGACION DE 'IDENTIFICAR'?. Esta pregunta es importante, ya que si nos indican que SI deben estar en el registro y NUNCA se superan los montos ni mensuales ni semestrales más que los de IDENTIFICACION, resultaría que se tendrían que presentar AVISOS en cero TODA la vida. SALUDOS Y GRACIAS!
Tópico: ANTILAVADO, ACTOS DE ALTO RIESGO Y BAJO RIESGO (UIF)
wadc Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 24, 2013 04:46:37 Asunto: ANTILAVADO, ACTOS DE ALTO RIESGO Y BAJO RIESGO (UIF)
wadc Mensajes: 2	De acuerdo al Reglamento y sobre todo a las Reglas de la Ley Piorpi, mencionan que si la actividad vulnerable es de BAJO RIESGO nos será solicitada MENOS información al presentar el Aviso, pero que si la actividad vulnerable es de ALTO RIESGO nos será solicitada MUCHA MAYOR INFORMACION. Ahora bien, el artículo 34 de las Reglas Piorpi dicen que la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) establecerá los criterios para determinar cuáles actos vulnerables son de Alto y cuales de Bajo Riesgo. Ahora bien, el caso que comento es real y se trata de una Persona Moral (un Centro Comercial) que RENTA los locales a distintos bancos, comercios, restaurantes, etcétera. Sabemos que si la renta SUPERA los montos de Aviso, se tendrá que presentar el Aviso, pero como son muchos y diversos clientes necesitamos saber si les debemos solicitar la información BASICA (para BAJO RIESGO) que tanto el Reglamento como las Reglas indican para BAJO RIESGO, o si debemos solicitar y contar ya con la BASTA INFORMACION que requieren en caso de que la UIF determine que nuestras rentas son DE ALTO RIESGO. Por lo que la pregunta es: - ¿Conocen si la UIF tiene ya los criterios para efectos de presentar los Avisos de cuáles son las actividades de ALTO RIESGO y cuáles de BAJO RIESGO?. Recuerden que esto determinará la medida en que debemos CONTAR con información del cliente (a quien le estamos rentando) y es técnicamente imposible solicitar a todos los clientes de un centro comercial la CUANTIOSA información que se solicita en caso de ser considerada actividad de ALTO RIESGO, y que obviamente ningún banco ni ningún cliente nos la proporcionará (en caso de que sea la larga lista para actos de alto riesgo), no porque no la quieran dar, si no porque técnicamente y humanamente es IMPOSIBLE tener toda la que solicitan en caso de que sea de ALTO RIESGO. GRACIAS DE ANTEMANO POR SU OPINION EN ESTE TEMA!

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