Nos queda muy claro la obligación de IDENTIFICAR y también nos queda clara la obligación de DAR AVISO. Sabemos que se debe identificar a los clientes de operaciones vulnerables (en cualquiera de ellas) cuando se traspasa de los límites de IDENTIFICACION. Ahora bien, existen contribuyentes que tienen clientes que DEBEN IDENTIFICAR (y obvio que deben contemplar que en 6 meses no superen el umbral de DAR AVISO), pero si SOLAMENTE superan el umbral de IDENTIFICACION ¿DEBEMOS INSCRIBIRNOS EN EL REGISTRO PIORPI, aunque por los montos SOLAMENTE TENEMOS OBLIGACION DE IDENTIFICAR? es decir, ¿SOLAMENTE SE INSCRIBEN QUIENES TIENEN OBLIGACION DE 'DAR AVISO' O TAMBIEN LOS QUE SOLAMENTE TIENEN LA OBLIGACION DE 'IDENTIFICAR'?. Esta pregunta es importante, ya que si nos indican que SI deben estar en el registro y NUNCA se superan los montos ni mensuales ni semestrales más que los de IDENTIFICACION, resultaría que se tendrían que presentar AVISOS en cero TODA la vida.

SALUDOS Y GRACIAS!

Hola,

Esta pregunta ya la habíamos comentado anteriormente, te paso la liga:
http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=47776&idCat=10&p=1

En mi opinión sólo deberás de inscribirte el padrón cuando tengas la obligación de dar aviso, mientras tanto debes tener tu procedimiento de identificación e integrar los expedientes por cada cliente que la ley te obliga, precisamente para no estar enviando avisos en ceros.

Digo, si te sirve de algo saberlo, llamé al SAT para preguntar esa situación y esa también es su postura.

Saludos.