12/Nov/13 14:36
Re: SOFTWARE AVISOS ANTILAVADO (PIORPI)
PARA carlos ww:
ESTA LEY TIENE 15 Actos VULNERABLES MOTIVO DE AVISO (se paguen como se paguen, con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, etc.). OJO NO IMPORTA COMO SE PAGUE.
Y ADEMAS TIENE 7 Actos Prohibidos QUE POR NINGUN MOTIVO SE PUEDEN HACER EN EFECTIVO (ESTA PROHIBIDO).
TODO ESTO DE ACUERDO A ESTE CUADRO:
ACTIVIDADES VULNERABLES Y MONTOS PARA IDENTIFICAR Y DAR AVISO A LA UIF (UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA)
ACTIVIDAD MONTO A PARTIR MONTO A PARTIR
CATALOGADA DEL CUAL SE DEL CUAL SE DEBE
COMO DEBE IDENTIFICAR DAR AVISO A LA UIF
VULNERABLE COMO VULNERABLE U. INTELIGENCIA FINANCIERA
1-Práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos 21,047.00 41,770.00
2-Tarjetas de servicios y de crédito que no sean emitidas por entidades financieras. 52,132.00 83,217.00
Tarjetas prepagadas 41,770.00 41,770.00
3-La emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero. Siempre se considera vulnerable 41,770.00
4-Operaciones de mutuo, garantía y otorgamiento de préstamos o créditos. Siempre se considera vulnerable 103,940.00
5-Servicios de construcción, desarrollo y constitución de derechos de bienes
inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad. Siempre se considera vulnerable 519,699.00
6-Venta de Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes 52,132.00 103,940.00
7-Obras de arte 156,072.00 311,819.00
8-Venta de todo tipo de Vehículos 207,880.00 415,759.00
9-Servicios de blindaje 156,072.00 311,819.00
10-Servicios de traslado o custodia de dinero o valores Siempre se considera vulnerable 207,880.00
11-Prestación de servicios profesionales Siempre se considera vulnerable Siempre se dará aviso, si cubre las características de vulnerable
12-Prestación de servicios de fe pública (notarios públicos y corredores públicos) Siempre se considera vulnerable Dependiendo de la actividad vulnerable
13-Recepción de donativos 103,940.00 207,880.00
14-Prestación de servicios de comercio exterior (agentes aduanales) Siempre se considera vulnerable Siempre se dará aviso
15-Arrendamiento 103,940.00 207,880.00
ACTIVIDADES PROHIBIDAS EN EFECTIVO
ACTIVIDAD MONTO A PARTIR
CATALOGADA DEL CUAL
COMO YA NO SE PUEDE
PROHIBIDA EN EFECTIVO PAGAR EN EFECTIVO
1-Constitución o Trasmisión de Derechos (cualesquiera) sobre bienes inmuebles 519,700.00
2-Venta de todo tipo de Vehículos 207,880.00
3-Venta de Metales preciosos, piedras preciosas, joyas o relojes 207,880.00
4-Compra de boletos o pago de premios de juegos con apuesta, concursos o sorteos 207,880.00
5-Servicios de blindaje 207,880.00
6-Venta a Transmisión de Acciones y Partes Sociales 207,880.00
7-Arrendamiento 207,880.00
