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Tópico: Consulta Envío Ley Anti Lavado
GemmaVGonzalez1990111

Mensajes: 2
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Abril 03, 2017 16:47:47 Asunto: Consulta Envío Ley Anti Lavado
Buenas tardes a todos! Tengo las siguientes dudas respecto a un contribuyente cuya actividad es encasillada como vulnerable por el ¨Uso o goce de bienes inmuebles¨ a que se dedica. En el Portal de Prevención se menciona: [i]También se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los $117,229.20 y en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $234,458.40[/i] En el supueso 1: 120,000- ENERO 120,000-FEBRERO 120,000-MARZO 120,000-ABRIL 120,000-MAYO 120,000-JUNIO TOTAL $720,000 en 6 meses..... Se informará hasta el 6to mes por la cantidad agrupada de $720,000 o la información sobre las actividades vulnerables se enviara en cuanto se rebase el monto de $234,458.40? En el supuesto 2: 100,000- ENERO 100,000-FEBRERO 100,000-MARZO 100,000-ABRIL 100,000-MAYO 100,000-JUNIO TOTAL: $600,000 en 6 meses... Al no sobrepasar los $117,229.20 -Se informará hasta el 6to mes por el monto de lo acumulado en los 6 meses? o se realizará en cuanto se sobre pase el monto $234,458.40? De antemano agradesco su ayuda

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