03/Abr/17 16:47
Consulta Envío Ley Anti Lavado
Buenas tardes a todos!
Tengo las siguientes dudas respecto a un contribuyente cuya actividad es encasillada como vulnerable por el ¨Uso o goce de bienes inmuebles¨ a que se dedica.
En el Portal de Prevención se menciona:
También se deberá de dar seguimiento y agrupar aquellos actos u operaciones mayores a los $117,229.20 y en un periodo de 6 meses, superen el monto acumulado de $234,458.40
En el supueso 1:
120,000- ENERO
120,000-FEBRERO
120,000-MARZO
120,000-ABRIL
120,000-MAYO
120,000-JUNIO
TOTAL $720,000 en 6 meses..... Se informará hasta el 6to mes por la cantidad agrupada de $720,000 o la información sobre las actividades vulnerables se enviara en cuanto se rebase el monto de $234,458.40?
En el supuesto 2:
100,000- ENERO
100,000-FEBRERO
100,000-MARZO
100,000-ABRIL
100,000-MAYO
100,000-JUNIO
TOTAL: $600,000 en 6 meses... Al no sobrepasar los $117,229.20 -Se informará hasta el 6to mes por el monto de lo acumulado en los 6 meses? o se realizará en cuanto se sobre pase el monto $234,458.40?
De antemano agradesco su ayuda
