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Tópico: LEY ANTI LAVADO ADMINISTRACION DE PERSONAS MORALES
Risoulycia

Mensajes: 2
 Mensaje Foro: Fiscal Enviado: Diciembre 10, 2013 17:23:03 Asunto: LEY ANTI LAVADO ADMINISTRACION DE PERSONAS MORALES
Buenas tardes Estimados Foristas Si como persona fisica, soy el administrador y dueño de la empresa y emito recibos de honorarios por administrar la empresa, tendre que reportar mis servicios como actividades vulnerables cuando pase de los 103 mil pesos? En el articulo 17 Fraccion XI nos dice la siguiente XI.[b][color=red] La prestación de servicios profesionales[/b], [/color]de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones: e) La constitución, escisión, fusión, operación y [color=red][b]administración de personas morales [/b][/color]o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles. Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley; En espera de sus amables comentarios

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