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10/Dic/13 17:23
LEY ANTI LAVADO ADMINISTRACION DE PERSONAS MORALES

Buenas tardes Estimados Foristas

Si como persona fisica, soy el administrador y dueño de la empresa y emito recibos de honorarios por administrar la empresa, tendre que reportar mis servicios como actividades vulnerables cuando pase de los 103 mil pesos?

En el articulo 17 Fraccion XI nos dice la siguiente

XI. La prestación de servicios profesionales, de manera independiente, sin que medie relación laboral con el cliente respectivo, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleven a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones:

e) La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra o venta de entidades mercantiles.


Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción, con respeto al secreto profesional y garantía de defensa en términos de esta Ley;

En espera de sus amables comentarios
 
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Risoulycia
Soldado

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26/Dic/13 20:56
Re: LEY ANTI LAVADO ADMINISTRACION DE PERSONAS MORALES

Asi es, mejor date de alta como sueldos y te quitas de broncas.
 
Lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe.
 
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Cheque
General de Brigada

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