Fiscalia

Estoy de acuerdo contigo ngm!! muchas gracias por tu aportacion, feliz jueves!

Buenas tardes.. GOrnelas, tienes razon que muchas personas que creen que por no caer en supuestos, se pueden omitir las obligaciones, pero para mi gusto esta ley esta muy general, y da base a mucha interpretacion por lo que crea incertidumbre, ya que como hemos visto en otros topicos de Fiscalia, hay casos que son muy comunes (como en caso de prestamos entre empresas) que son operaciones que no sabemos como tratarlos. En algun curso que tome para esta Ley, nos comentaba el abogado expositor, que el criterio que se deberia usar sobre las actividades es, si son o no mi principal fuente de ingresos, pero vuelvo a lo mismo es un criterio de una persona, mas sabemos que el criterio de la autoridad a veces dista mucho de lo que uno supone. En cuanto a la acumulacion de los 6 meses, nos puso el siguiente ejemplo en la compra de un carro (limite para identificacion 200 y para aviso 400) : ENERO 198,000 FEBRERO 175,000 MARZO 150,000 ABRIL 135,000 MAYO 199,000 JUNIO 100,000 En este caso no se identifica ni se presenta aviso ENERO 198,000 FEBRERO 175,000 MARZO 150,000 ABRIL 210,000 MAYO 130,000 JUNIO 230,000 En este caso, se identifica al cliente en Abril, y de este mes empiezan a contar los 6 meses, por lo que el aviso lo presentaria en Julio por las operaciones de Abril y Junio ya que al ser [b]identificables,[/b] se acumulan esas dos operaciones y como pasan el limite para el aviso, se presenta, y siguen contando los 6 meses. La cuestion es que en la ley no especifica en que momento empiezan los 6 meses, es decir, el abogado especifica que es a partir de la primer operacion que da lugar a la identificacion pero vuelvo a lo mismo, es una interpretacion que se le da, porque y si empiezo a contar desde Enero los seis meses? o desde la entrada en vigor de la presentacion de avisos?. Bueno al menos asi es como lo han manejado los que han trabajado con la autoridad estos temas, quedo a sus órdenes. [i]Editado: Octubre 02, 2013 17:27:19[/i]

a_cano, esa aclaración es muy importante, porque aunque no hay obligacion de presentar avisos, identificar clientes, si hay la obligacion de monitoreo que tambien representa una carga de trabajo para el contribuyente, muchas gracias por sus comentarios y ayuda !!

Fijate que yo habia interpretado que primero enlistaban que actividades ellos consideraban vulnerables, para el padron y despues los montos con los cuales identificabas al cliente y presentabas aviso, pero que el alta era simplemente por el hecho de realizar la actividad, en fin, muchas gracias por tu explicacion y apoyo!! tal parece que esta ley la crearon para desorientarnos jeje, que tengas buen miercoles!!

Buen día a todos, en el portal de la Ley Antilavado de dinero menciona esto sobre la alta: 'Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso...' Entonces, si realizo una actividad vulnerable, por elemplo arrendamiento, pero no caigo por montos en el supuesto del articulo 17, y no tengo la obligacion ni de identificar ni de presentar avisos, no debo darme de alta o el alta la manejan por el simple hecho de realizar una actividad considerada como vulnerable?, de antemano agradezco mucho sus comentarios!! :green::green:

Buenas tardes, esto de los montos, son solo para transacciones en efectivo o bien para todo tipo de metodo de pago?

Muchas gracias vabdo, lo que me desespera un poco es que baje el archivo para hacer la precaptura y enviarlo pero ahora que me sale este problema me invalida dicho archivo y tengo que o capturarlo en linea o bien volver a bajar el archivo para la precaptura para que el 'folio' que le asigna sea valido, en fin, gajes del oficio sin duda alguna, buen martes!

Buen día colegas, estoy tratando de enviar las declaraciones del DyP pero me sale un cuadro que me dice que por el momento no puede ser procesada la declaracion y que intente mas tarde. Alguien sabe de algun problema con el SAT? bueno, se que no es de extrañar, gracias de antemao y excelente martes!!!

Buen día a todos, tengo una pregunta con respecto a la proporcion, el calculo de la proporcion me queda claro, mi duda es respecto al IVA de la mercacia que importo para la venta en mi negocio, ese tambien entra en la proporcion o solo el IVA de los gastos, de antemano agradezco su ayuda. Ejemplo IVA de Gastos 100,000 IVA de Productos Importados para Comercializar 200,000 el Total de IVA acreditable 300,000 por el factor o solo por los 100,000?

Autor	Mensaje
Tópico: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 03, 2013 08:29:27 Asunto: Re: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Estoy de acuerdo contigo ngm!! muchas gracias por tu aportacion, feliz jueves!
Tópico: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2013 17:25:38 Asunto: Re: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Buenas tardes.. GOrnelas, tienes razon que muchas personas que creen que por no caer en supuestos, se pueden omitir las obligaciones, pero para mi gusto esta ley esta muy general, y da base a mucha interpretacion por lo que crea incertidumbre, ya que como hemos visto en otros topicos de Fiscalia, hay casos que son muy comunes (como en caso de prestamos entre empresas) que son operaciones que no sabemos como tratarlos. En algun curso que tome para esta Ley, nos comentaba el abogado expositor, que el criterio que se deberia usar sobre las actividades es, si son o no mi principal fuente de ingresos, pero vuelvo a lo mismo es un criterio de una persona, mas sabemos que el criterio de la autoridad a veces dista mucho de lo que uno supone. En cuanto a la acumulacion de los 6 meses, nos puso el siguiente ejemplo en la compra de un carro (limite para identificacion 200 y para aviso 400) : ENERO 198,000 FEBRERO 175,000 MARZO 150,000 ABRIL 135,000 MAYO 199,000 JUNIO 100,000 En este caso no se identifica ni se presenta aviso ENERO 198,000 FEBRERO 175,000 MARZO 150,000 ABRIL 210,000 MAYO 130,000 JUNIO 230,000 En este caso, se identifica al cliente en Abril, y de este mes empiezan a contar los 6 meses, por lo que el aviso lo presentaria en Julio por las operaciones de Abril y Junio ya que al ser [b]identificables,[/b] se acumulan esas dos operaciones y como pasan el limite para el aviso, se presenta, y siguen contando los 6 meses. La cuestion es que en la ley no especifica en que momento empiezan los 6 meses, es decir, el abogado especifica que es a partir de la primer operacion que da lugar a la identificacion pero vuelvo a lo mismo, es una interpretacion que se le da, porque y si empiezo a contar desde Enero los seis meses? o desde la entrada en vigor de la presentacion de avisos?. Bueno al menos asi es como lo han manejado los que han trabajado con la autoridad estos temas, quedo a sus órdenes. [i]Editado: Octubre 02, 2013 17:27:19[/i]
Tópico: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2013 10:01:51 Asunto: Re: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	a_cano, esa aclaración es muy importante, porque aunque no hay obligacion de presentar avisos, identificar clientes, si hay la obligacion de monitoreo que tambien representa una carga de trabajo para el contribuyente, muchas gracias por sus comentarios y ayuda !!
Tópico: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2013 09:39:49 Asunto: Re: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Fijate que yo habia interpretado que primero enlistaban que actividades ellos consideraban vulnerables, para el padron y despues los montos con los cuales identificabas al cliente y presentabas aviso, pero que el alta era simplemente por el hecho de realizar la actividad, en fin, muchas gracias por tu explicacion y apoyo!! tal parece que esta ley la crearon para desorientarnos jeje, que tengas buen miercoles!!
Tópico: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Foro: Fiscal Enviado: Octubre 02, 2013 08:41:18 Asunto: Alta en padron de Actividades Vulnerables
IndexGCia Mensajes: 19	Buen día a todos, en el portal de la Ley Antilavado de dinero menciona esto sobre la alta: 'Quienes realicen Actividades Vulnerables deberán realizar el trámite de alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, previo a la presentación del primer Aviso...' Entonces, si realizo una actividad vulnerable, por elemplo arrendamiento, pero no caigo por montos en el supuesto del articulo 17, y no tengo la obligacion ni de identificar ni de presentar avisos, no debo darme de alta o el alta la manejan por el simple hecho de realizar una actividad considerada como vulnerable?, de antemano agradezco mucho sus comentarios!! :green::green:
Tópico: Ley Antilavado de dinero y los arrendadores de bienes inmuebles
IndexGCia Mensajes: 7	Foro: Fiscal Enviado: Septiembre 04, 2013 14:41:28 Asunto: Re: Ley Antilavado de dinero y los arrendadores de bienes inmuebles
IndexGCia Mensajes: 7	Buenas tardes, esto de los montos, son solo para transacciones en efectivo o bien para todo tipo de metodo de pago?
Tópico: Problemas con el DyP
IndexGCia Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 16, 2013 09:58:45 Asunto: Re: Problemas con el DyP
IndexGCia Mensajes: 5	Muchas gracias vabdo, lo que me desespera un poco es que baje el archivo para hacer la precaptura y enviarlo pero ahora que me sale este problema me invalida dicho archivo y tengo que o capturarlo en linea o bien volver a bajar el archivo para la precaptura para que el 'folio' que le asigna sea valido, en fin, gajes del oficio sin duda alguna, buen martes!
Tópico: Problemas con el DyP
IndexGCia Mensajes: 5	Foro: Seguridad Social Enviado: Julio 16, 2013 09:47:20 Asunto: Problemas con el DyP
IndexGCia Mensajes: 5	Buen día colegas, estoy tratando de enviar las declaraciones del DyP pero me sale un cuadro que me dice que por el momento no puede ser procesada la declaracion y que intente mas tarde. Alguien sabe de algun problema con el SAT? bueno, se que no es de extrañar, gracias de antemao y excelente martes!!!
Tópico: Proporcion de IVA Acreditable
IndexGCia Mensajes: 2	Foro: Fiscal Enviado: Agosto 25, 2011 15:41:59 Asunto: Proporcion de IVA Acreditable
IndexGCia Mensajes: 2	Buen día a todos, tengo una pregunta con respecto a la proporcion, el calculo de la proporcion me queda claro, mi duda es respecto al IVA de la mercacia que importo para la venta en mi negocio, ese tambien entra en la proporcion o solo el IVA de los gastos, de antemano agradezco su ayuda. Ejemplo IVA de Gastos 100,000 IVA de Productos Importados para Comercializar 200,000 el Total de IVA acreditable 300,000 por el factor o solo por los 100,000?

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