FinCEN actualiza preguntas más frecuentes sobre el BOI

La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) es una red del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América (EUA) encargada de combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros. Recientemente, han actualizado su guía sobre la divulgación de información de titularidad real o beneficiarios efectivos (BOI, por sus siglas en inglés).