- Fiscal
- octubre 07, 2013
Imprecisiones de las normas anti-lavado
A un mes de su aplicación existen importantes aspectos indefinidos que generan incertidumbre.
A poco más de un mes que inició la aplicación de las disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Anti-Lavado), y su normatividad adicional, aún quedan aspectos no definidos que generan incertidumbre entre las empresas y, en consecuencia, un alto riesgo de incumplimiento.
