|
26/Sep/14 12:45
Buenas tardes derivado de las reformas a las reglas de la ley antilavado surge esto:
Los Responsables encargados del cumplimiento que hayan aceptado su designación con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución, deberán completar la información relacionada en los campos identificados con el numeral 3 del Anexo 'B' dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en vigor de la presente Resolución, mediante el trámite de actualización a que se refiere el artículo 4 de la misma.
Ya entre alportal con la firma electronica de la distribuidora y no encuentro donde se puede ocmpletar la informacion del encargado de cumplimiento, alguien ya la hizo que me pueda ayudar , ya que etsa obligacion vence el 29 de septiembre...gracias
|
sosaarceo
Teniente
Mensajes:
241
Ingresó:
Mayo 19, 2004
Ubicación:
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
26/Sep/14 13:10
Re: duda portal antilavado
La actualización corresponde a quienes realicen actividades de las contenidas en las fracción I y XII del artículo 17 de la LEY, y estas son de juegos con apuestas y operaciones de fedatarios.
Considero que si no se realizan estas operaciones no hay que hacer ninguna actualización.
Y si procede, entonces será en el apartado de 'Modificación datos de Alta', una vez iniciada la sesión, es la penúltima opción del menú del lado izquierdo.
No obstante valdría la pena corroborar esta información con la gente del SAT, vía chat o algún otro medio de contacto.
Saludos
|
marasacp
Capitán Segundo
Mensajes:
565
Ingresó:
Mayo 07, 2010
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
26/Sep/14 17:32
Re: duda portal antilavado
Gracias por tus comentarios pero si se tienen que actualizar los datos del oficial de cumplimiento, que acepte el cargo , y datos de su telefono, domicilio , etc, pero ya entre el el portal antilavado y no esta ahi donde señalas, y entre con la firma electronica de la persona fisica en el portal y tampoco esta, sigo en busca de donde es y como....saludos
|
sosaarceo
Teniente
Mensajes:
241
Ingresó:
Mayo 19, 2004
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
29/Sep/14 13:01
Re: duda portal antilavado
Hola Sosaarceo,
Con lo que comentaste, me quedó la duda y te comento que:
'esa asignación y actualización aplica para un representante legal. O una persona que una empresa designe como el responsable '
Entonces si tú o el contribuyente no es representante de nadie o no fuiste designado no tienes la obligación de actualizar datos ni de aceptación de cumplimiento
En caso de que si hayas sido designado por la persona moral y, una vez que entras al protal (con tu FIEL):
'En la parte izquierda debe ver Responsable de cumplimiento / Asignaciones'
Saludos
|
marasacp
Capitán Segundo
Mensajes:
565
Ingresó:
Mayo 07, 2010
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
30/Sep/14 18:21
Re: duda portal antilavado
Buenas tardes gracias por sus opiniones , despues de dos dias de analizar porque no aparecia por fin descubri que la persona moral que designo a la persona fisica como responsable al darlo de alta puso mal su rfc , por lo tanto cuando entraba la persona fisica con su firma electronica no aparecia que alguien lo hubiera asignado , y corrigio la empresa ese dato y la persona fisica pudo aceptar este cargo....saludos
|
sosaarceo
Teniente
Mensajes:
241
Ingresó:
Mayo 19, 2004
Ubicación:
|
|
Conectado |
Agregar como amigo
|
|
