06/Feb/14 13:47
Inscripción de Tesoreros a Actividades vulnerables(ley de lavado de dinero)?
Buen día a todos,
Por lo regular los grupos empresariales tienen una empresa de servicios, que es la pagadora de nomina de los empleados, que pasa si la persona encargada de Tesorería maneja cuentas bancarias de 4 empresas y solo es empleada directa de 1, se tiene que inscribir como actividad vulnerable? para efectos de La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Agradezco sus comentarios, Saludos,
