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06/Nov/13 20:10
Actividad vulnerable antilavado

Hola buenastardes

Si alguien me puede ayudar una persona fisica de regimén intermdio recibe depositos desde españa (su hijo ) esta se podría considerar como una actividad vulnerable en la ley antilavado ? mil gracias
 
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PAM
Cabo

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06/Nov/13 21:35
Re: Actividad vulnerable antilavado

buenas noches mi estimado

hay que ver el origen de ese deposito, si es un regalo de su hijo pues se puede tomar como una donativo exento en linea recta (hijo a padre) lo cual no sujeto de actos vulnerable (el que lo recibe)
 
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FELIPAO1
Cabo

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07/Nov/13 09:35
Re: Actividad vulnerable antilavado

Mil gracias !!por su orientación

saludos
 
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PAM
Cabo

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