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30/Oct/13 14:11
PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO

Cual es su opinión respecto de que si los prestamos de una empresa a otra empresa (con socios en común) se debe identificar y en su caso informar como actividad vulnerable según F IV DE LEY ANTILAVADO.

Si alguien ya se registro para caso similar, comentar al resepecto.
 
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VICTORG
Sargento Segundo

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30/Oct/13 19:52
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO

Por el hecho de ser prestamos se tiene que informar, independientemente si es o no una parte relacionada.
 
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cfrmv
Soldado

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31/Oct/13 13:40
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO

Y quien es el que estará obligado a informar?. El que presta o el que recibió el prestamo?
 
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FEYOSO
Sargento Segundo

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31/Oct/13 18:23
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO

Esta obligado a informar el que otorga el prestamo, pero me queda alguna duda.

Tu empresa otorga de forma habitual prestamos?., es su objeto social o actividad preponderante?.

La ley dice:

IV. El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos, con o sin garantía, por parte de sujetos distintos a las Entidades Financieras.

Serán objeto de Aviso ante la Secretaría cuando el acto u operación sea por una cantidad igual o superior al equivalente a un mil seiscientas cinco veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal;

Considero si no se dedica al prestamo, no tendria esa obligacion.

saludos cordiales.
 
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MANUEL79
Soldado

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31/Oct/13 18:57
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO

El giro de la empresa es otro, pero en el objeto social como en el de la mayoría de las empresas dice otorgar y recibir prestamos.

Gracias por sus comentarios.
 
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VICTORG
Sargento Segundo

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01/Nov/13 12:29
Re: PRESTAMOS ENTRE EMPRESAS Y LA LEY ANTILAVADO

Es importante definir el concepto de habitual y profesional, en la ley te menciona el marco regulatorio, empezando por el código de comercio.

Obviamente siendo una ley intrusiva, va a tener muchos problemas de interpretación.

Saludos
 
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migueljurado
Capitán Primero

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