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26/Ago/10 11:08
Calderón firma iniciativa contra lavado de dinero
Jorge Ramos
El Universal
Ciudad de México
Jueves 26 de agosto de 2010
La estrategia busca prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo; también presentará reformas a la Ley de Extinción de Dominio
El presidente Felipe calderón presentó la estrategia para combatir el lavado de dinero que pretende 'golpear y golpear contundentemente' las finanzas de la criminalidad, limitando la compra de casa, autos, barcos y aviones, joyas y hasta las apuestas.
En la residencia oficial de Los Pinos el mandatario firmó las iniciativas de ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, la cual busca prohibir la adquisición de cualquier bien inmueble en efectivo; prohibir el pago en efectivo de más de 100 mil pesos en adquisición de todo tipo de vehículo, relojes y joyería, boletos de apuestas y sorteos, así como incorporar al régimen preventivo algunas profesiones
También otras reformas en materia penal que buscan eliminar lagunas jurídicas para evitar el uso de testaferros, figuras similares que permitan a al delincuencia ocultar operaciones ilícitas.
También presentará al Congreso reformas a la Ley de Extinción de Dominio que tiene apenas unos meses de aplicación.
El empresario Alejandro Martí celebró la presentación de la estrategia y las iniciativas, respaldo que también otorgaron Ignacio Deschamps, presidente de la Asociación de Bancos de México, y Heriberto Castillo, de la Asociación Nacional de Notariado Mexicano.
De llamar la atención lo subrayado, y mas lo resaltado en color 'rojo' ¿a quienes incluirán, a los contadores que sabemos tantas cosas, a los agricultores, a los abogados?
Editado: Agosto 26, 2010 11:08:56
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neonato
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26/Ago/10 11:38
Re: Iniciativa Vs Lavado $$
si como no...pero y si se roban los vehiculos para delinquir..eso como lo frenan...
ademas las venderas de autos y de joyas..estaran de acuerdo en esto..no lo creo..ya que se afectarian sus ventas.
en fin.
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lcruizuscanga
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26/Ago/10 11:39
Re: Iniciativa Vs Lavado $$
Gracias por la información neonato.
Esperemos ver en detalle la totalidad de las modificaciones y las medidas, así como la responsabilidad que deberán asumir los 'participantes' de dicha Iniciativa.
Saludos afectuosos
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
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CHAVALON
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26/Ago/10 11:41
Re: Iniciativa Vs Lavado $$
Suena demasiado bonito para ser real.... habrá que esperar que opinan los intereses que se mueven detrás de todo esto!
'Quienes se creen extremadamente inteligentes son tontos con complejos reprimidos'. Claudia Cardinale
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CP_PACO
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26/Ago/10 13:57
Re: Iniciativa Vs Lavado $$
Colegas, estamos en mexico, no se lograra llevar a cabo.
Como dijeron por alla, suena demasiado bonito para ser real....
VOTA X EL QUE QUIERAS, PERO VOTA ESTE 1 DE JULIO.. A VENCER EL ABSTENCIONISMO.
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cmvdominguez
Capitán Primero
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27/Ago/10 09:37
Re: Iniciativa Vs Lavado $$
Hay que ver, definitivamente a detalle las tan citada ' iniciativa '......porque de que tiene sus ' recobecos ' ni lo duden.
saludos
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CPhugoocejo
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27/Ago/10 10:20
Re: Iniciativa Vs Lavado $$
Pues esperemos que se haga una excepción esta vez y se pase de las simples palabras a los hechos!
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CP_PACO
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27/Ago/10 13:40
Re: Iniciativa Vs Lavado $$
No estuve muy desatinado....
Se propone ampliar el universo de sujetos obligados a reportar operaciones sensibles, como:
- centros de juego y apuestas;
- emisores de tarjetas no bancarias;
- empresas de blindaje, joyeros;
- fedatarios públicos;
- abogados;
- contadores;
- agencias inmobiliarias,
entre otros actores, “para que contribuyan a este propósito
Creanme, que lo que tiene el mexicano es creatividad, y por mas que quiera el gobierno no va a poder hacer nada, estan tomando una estrategia muy equivocada, simplemente, los mismos bancos por no 'descubrir' a sus clientes los invitan a 'cambiarse de banco'....sobre las operaciones en dólares, es lo de menos, creanme que existen 1,000 maneras de deshacerse de los dólares intercambiandolos por otros bienes no rastreables.
En fin, mucho ruido y pocas nueces!
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neonato
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27/Ago/10 22:15
Re: Iniciativa Vs Lavado $$
contador:
muchas gracias por la informacion pero esto nos afecta ahora a todos nosotros todo sea que se les restringa a los narcotraficantes sus operaciones de lavado de dinero.
espero que resulte porque siempre le van a buscar como evadir.
pero tambien les afecta a los evasores fiscales
saludos
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playense
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