12/Jun/08 16:33
INICIA EN MÉXICO LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA COMERCIAL
HOY EN LA PÁGINA DEL SAT SE PUBLICA QUE SE INICIA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA COMERCIAL, QUE UTILIZARÁ EL SAT ENTRE OTRAS COSAS PARA IDENTIFICAR Y COMBATIR ESQUEMAS DE LAVADO DE DINERO, ASÍ COMO PRÁCTICAS DE FRAUDE COMERCIAL.
CONTROLARÁN ASPECTOS TALES COMO:
EXPORTACIONES FICTICIAS, REALIZADAS CON EL OBJETO DE SOLICITAR INDEBIDAMENTE EL IVA,
ASI COMO EXPORTACIONES FICTICIAS PARA ACREDITAR PAGOS AL EXTRANJERO (LAVADO DE DINERO), ETC.
LIGA:
ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/boletines/com2008_36.pdf
SALUDOS
'El optimista piensa que el realista es pesimista.
El pesimista dice que el realista es optimista.
El realista sabe que el optimista es idealista.'
