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Autor | Mensaje |
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Tópico: OBLIGACION LEY ANTILAVADO? | |
AdminY Mensajes: 2 |
Foro: Fiscal Enviado: Abril 23, 2018 02:48:14 Asunto: Re: OBLIGACION LEY ANTILAVADO? |
¡Hola! La LFPIORPI considera como actividad vulnerable: 'La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o constitución de derechos sobre dichos bienes, en los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes prestan dichos servicios.' Si la empresa vende la propiedad y esta es una actividad habitual si esta obligada a presentar los informes de esta actividad Puedes consultar: https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/inmuebles.html Saludos. |
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