16/Feb/16 18:10
Cuestionarios GAFI Actividades Vulnerables
Buen día. Revisando en el portal de la ley antilavado de dinero dentro de notificaciones llegó una encuesta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre actividades de riesgo, la cual se pide sea enviada de vuelta no después del próximo 4 de Marzo.
¿Alguien sabe si esta encuesta es obligatorio contestarla y si existe algún ordenamiento al respecto?