- Fiscal
- octubre 06, 2026
Avisos de 24 horas PLD: Operaciones sospechosas aun sin umbral
La obligación alcanzará operaciones inusuales, hechos externos e intentos que no lleguen a concretarse.
Las nuevas Reglas de carácter general de la LFPIORPI incorporan un régimen de Avisos que modifica una de las ideas más arraigadas entre quienes realizan Actividades Vulnerables: que solamente debe informarse una operación cuando alcanza alguno de los umbrales establecidos en el Artículo 17 de la Ley.
