Cambios generales a Manual de PLD

Información mínima que debe contener el Manual de Políticas Internas en materia antilavado

Con la reforma a las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), se especifican lineamientos que deben seguir los Manuales de Políticas Internas en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) de las empresas.

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