- Fiscal
- junio 24, 2026
Beneficiario controlador y expediente PLD: Nuevo criterio de la Corte
Calida Corte que reglas antilavado exijan evidencia documental para acreditar la identificación del dueño beneficiario.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el requisito consistente en recabar una constancia firmada para acreditar que se solicitó información sobre el beneficiario controlador o dueño beneficiario, en el contexto de actividades vulnerables, no viola el principio de subordinación jerárquica. El criterio deriva del Amparo Directo en Revisión 6853/2025, resuelto por el Pleno el 23 de junio de 2026.
