Fiscal
¿Cuáles actividades deben reportarse como vulnerables?
Conoce las actividades por las que puedes estar obligado a informar a la autoridad.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 09, 2013
Comisiones con motivo de apertura o garantía de créditos del extranjero
Idoneidad de prueba para demostrar que se trata de comisiones diversas.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 09, 2013
¿Cómo elaborar el Expediente Único de Identificación de Clientes y Usuarios?
Las normas anti-lavado obligan a mantener una política de identificación y los expedientes.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 06, 2013
Propinas: Criterios actuales para su tratamiento
Efectos en ISR, IVA y Seguro Social, según los criterios más recientes.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 06, 2013
Diferencia entre Interés Legítimo e Interés Jurídico en Amparo
Basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 06, 2013
Obligaciones de las personas que realicen actividades vulnerables
Conoce las obligaciones a las que puedes estar sujeto bajo la Ley Anti-Lavado.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 05, 2013
Montos de operaciones y multas actualizables en la Ley Anti-Lavado
Fiscalia presenta la nueva herramienta para tener siempre actualizados estos valores.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 05, 2013
Los Gastos No Deducibles
Una carga altamente onerosa para el contribuyente.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 05, 2013
¿Cuándo se retiene el IVA en pagos a través de terceros?
Necesario definir el momento en que se considera pagada la contraprestación sujeta a retención.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 05, 2013
Competencia de la autoridad para imponer multas por infracciones
El artículo 75 fracción i inciso b), del Código Fiscal de la Federación no la contempla.
Fiscalia - C.I.F. septiembre 05, 2013
