Montos de operaciones y multas actualizables en la Ley Anti-Lavado

Fiscalia presenta la nueva herramienta para tener siempre actualizados estos valores.

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Anti-Lavado, contempla obligaciones y sanciones basadas en parámetros correlacionados con el salario mínimo del Distrito Federal. Esto significa que en la medida en que se modifique el monto de los salarios, también se modificarán estas cantidades.

Acceso libre expirado

¡Lo sentimos! El período de acceso libre a la lectura de esta publicación ha terminado. Te invitamos a que te suscribas a Fiscalia y no te quedes sin acceso a esta útil información.