Fiscal
Operaciones en las que se restringe el uso de efectivo
Conoce la forma en que operan las restricciones para el uso de ciertos medios de pago.
Fiscalia - C.I.F. octubre 13, 2025
¿Hay alguien exceptuado de la obligación del beneficiario controlador?
SAT aclara postura sobre obligados a la identificación del BC.
Fiscalia - C.I.F. octubre 13, 2025
Actividades de un contador público: ¿Cuáles son consideradas vulnerables?
Necesario conocer por cuáles actividades se tienen obligaciones en materia antilavado.
Fiscalia - C.I.F. octubre 13, 2025
Interpretación del término “previamente” en rectificación de cantidades
Deducciones relacionadas con devoluciones por pago de lo indebido.
Fiscalia - C.I.F. octubre 13, 2025
SCJN avala salida del RESICO desde el inicio del ejercicio por “interés social”
Análisis sobre las implicaciones del nuevo criterio de la Corte.
Fiscalia - C.I.F. octubre 10, 2025
Electrolitos orales: ¿Bebida saborizada o medicamento exento de impuestos?
Análisis del caso Electrolit.
Fiscalia - C.I.F. octubre 10, 2025
Realizo actividades vulnerables debajo del umbral ¿Qué obligaciones tengo?
Revisión a las reglas antilavado en materia de obligaciones.
Fiscalia - C.I.F. octubre 10, 2025
Reducción de PP: ¿Cuál CU debo utilizar para comparar al final del año?
Modificación a regla miscelánea que confirma el procedimiento.
Fiscalia - C.I.F. octubre 10, 2025
Criterios de interpretación administrativos del IMSS para personas desaparecidas
Cómo se cotiza y cuánto duran los derechos sobre servicios para beneficiarios.
Fiscalia - C.I.F. octubre 10, 2025
¿Qué es y cómo funciona el SPID?
Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares.
Fiscalia - C.I.F. octubre 10, 2025
