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De acuerdo a la legislación vigente en México, los sujetos obligados deben prevenir, detectar y en su caso reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las leyes que definen a los sujetos obligados son las siguientes:
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito:
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15 junio de 2010
Comunicado de Prensa 041-2010
ANUNCIA LA SHCP MEDIDAS PARA REGULARIZAR LA ENTRADA DE DOLARES EN EFECTIVO AL SISTEMA BANCARIO MEXICANO
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer medidas para regularizar las políticas de aceptación de dólares en efectivo por parte de las instituciones bancarias.
• Con estas ...
Seguro Médico para una Nueva Generación
El Seguro Médico para una Nueva Generación es un seguro voluntario de gastos médicos para los niños nacidos a partir del primero de diciembre del 2006 y sus familias, que no estén afiliados a ninguna institución de seguridad social, con el cual el pequeño tiene derecho ...
Conoce las 5 medidas que implementó el Gobierno Federal para apoyar a los contribuyentes.
Antes de pretender subir cuotas obreo-patronal piden identificar el lastre financiero del instituto; es injusto quitarle al pensionado el dinero que ya ahorró, dicen los empresarios.
Ciudad de México.- Al concluir la sesión, el Índice de Precios y Cotizaciones se ubicó en 32 mil 463.72 puntos, lo que implica una caída de 0.62 por ciento en el mercado mexicano afectado por noticias negativas dadas a conocer en Estados Unidos.
Los mercados accionarios tanto nacional como estadunidenses se vieron afectados por la noticia de que un fiscal general de Nueva York citó a los aseguradores de Prudential Financial y MetLife Inc., como parte de una investigación que implica el fraude a familias de militares.
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Según informa el diario británico Financial Times, la lista de bancos demasiado grandes para caer, que son entidades cuya quiebra haría resquebrajar el sistema financiero mundialse ha elaborado bajo el auspicio de el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, por sus siglas en inglés) con el objetivo de prevenir el riesgo sistémico ...
Budapest, Hungría.- Un importante político húngaro protagonizó un nuevo ataque al Fondo Monetario Internacional (FMI), acusándolo de hacer exigencias que perjudicarían a los ciudadanos y protegerían a los bancos.
El nuevo gobierno de Hungría sacudió a los mercados financieros este mes al suspender las negociaciones con el FMI, tras negarse a tomar medidas de austeridad fiscal y sugerir que priorizará el crecimiento económico por sobre los ajustes presupuestarios.
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Ciudad de México.- Al concluir la sesión, el tipo de cambio se ubicó en 12.7045 pesos por dólar lo que implica una pérdida de 0.14 por ciento de la moneda mexicana frente a la estadunidense, afectada por noticias negativas hacia el cierre de la jornada que presionaron la divisa al alza.
Hoy se dio a conocer en Estados Unidos que un fiscal general de Nueva York citó a los aseguradores de Prudential Financial y MetLife Inc., como parte de una investigación que implica el fraude a familias de militares.
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Nueva York.- El fiscal general de Nueva York envió citaciones a MetLife y Prudential Financial, como parte de una pesquisa sobre si las aseguradoras defraudaron a las familias de militares fallecidos, al quedarse con millones de dólares de beneficios.
El fiscal Andrew Cuomo anunció este jueves las citaciones para las mayores aseguradoras de vida de Estados Unidos, un día después de que el Departamento de Asuntos para Veteranos de Guerra de Estados Unidos dijera que inició su propia investigación sobre el tema.
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San Antonio, Texas.- La incertidumbre sobre la política fiscal y nuevas regulaciones están afectando a las compañías estadunidenses, haciendo que cualquier potencial relajamiento monetario de la Reserva Federal (Fed) probablemente no sea efectivo, informó un importante funcionario de la Fed.
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Prevé la Reforma Laboral agilizar la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de ...
Prevé la Reforma Laboral agilizar la actualización de las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes
• Contaría con un mecanismo confiable y seguro para modificar las Tablas referidas, sin necesidad de agotar un proceso legislativo.
• Facilitaría a los trabajadores la obtención de las indemnizaciones y ...
Guía de Control de Calidad para Prácticas Pequeñas y Medianas
Por: Publicada el: 15 de enero de 2010
Prefacio
El Comité de las Prácticas Pequeñas y Medianas (SMP) de la IFAC ordenó la elaboración de esta Guía para promover la aplicación uniforme de la Norma Internacional de Control de Calidad (ISQC) 1 “Control ...
Las comparecencias de titulares de la STPS y del IMSS las programó para el día 4 del mismo mes.
Se opone el CCE a pagar más cuotas
Juan Carlos Cruz Vargas
MEXICO, D.F, 28 de julio (apro).- Incrementar las cuotas obrero- patronales como ha planteado el IMSS para subsanar su déficit de 16 mil millones de pesos, dejaría sin oxígeno a las empresas, no se generarían empleos y se frenaría ...
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