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25/Sep/13 14:13
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
Sin duda un tema polémico, que tiene varias aristas.
Dependiendo de donde se quiera ver.
Aunque en principio estaba de acuerdo a GOrnelas.
Con el comentario de memoli y ngm.(desmenuzan la ley y se puede interpretar) tengo duda para emitir mi opinión.
Seguimos diciendo lo de siempre:
NADIE TIENE LA VERDAD ABSOLUTA.
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vabdo
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25/Sep/13 16:13
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
GOrnelas:
'Seria interesante saber el sustento Fiscal-juridico del termino PROFESIONAL como para no encuadrarla como acto vulnerable?.recordemos que en la interpretacion, NO es obice acudir a una SOLA LEY, sino en conjunto, respetando cada normatividad porsupuesto y respetando todas las opiniones vertidas'.
Hola. Buena tarde!!
Sin afán de molestar, y respetando de antemano su opinión, ¿Podría regalarme su criterio en cuanto a lo que debe entenderse por 'profesional'?
Gracias.
Salu2!!!
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memoli
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25/Sep/13 16:23
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
Considero yo que si no te dedicas habitualmente a prestar dinero (contrato de mutuo) no es una actividad vulnerable...
saludos...
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makario
Sargento Segundo
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25/Sep/13 16:27
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
Hola buenas tardes
Hola. Buena tarde!!
Sin afán de molestar, y respetando de antemano su opinión, ¿Podría regalarme su criterio en cuanto a lo que debe entenderse por 'profesional'?
Gracias.
Memoli, Agradezco su pregunta, pero me permito decirle que es precisamente la pregunta que un servidor formulo a los presentes....ojala alguien pueda dar seguimiento
Saludos
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
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GOrnelas
Mayor
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25/Sep/13 16:39
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
Gornelas:
'....ojala alguien pueda dar seguimiento...'
(??). Okay. Muchas gracias por leerme y responderme.
Que pase buena tarde.
Salu2!!!
Editado: Septiembre 25, 2013 16:40:00
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memoli
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25/Sep/13 19:01
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
Buena tarde:
Aún cuando el concepto sólo es para el ámbito de aplicación de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º. Constitucional, Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, el concepto podría servir de referencia:
ARTICULO 24.- Se entiende por ejercicio profesional, para los efectos de esta Ley, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque sólo se trate de simple consulta o la ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. No se reputará ejercicio profesional cualquier acto realizado en los casos graves con propósito de auxilio inmediato.
Saludos
Editado: Septiembre 25, 2013 19:02:38
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a_cano
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26/Sep/13 11:09
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
Hola buen dia
Sr Cano, Gracias por complementar lo vertido por un servidor, toda vez que lo que expone es supletorio y aplicable al caso en comento respecto al termino profesional anteriormente aludido, logicamente representa un acto vulnerable.
Saludos
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GOrnelas
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26/Sep/13 12:16
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
Buen día GS:
Por último 2 preguntas:
1.- Dentro del Objeto (s) Social de la P,M. se encuentra plasmado el que la misma realice actividades de crédito de Mutuo o de algún otro tipo?
2.- En la Inscripción del RFC, cuál es su Actividad Preponderante ? Es la de otorgar créditos de Mutuos o de algún otro concepto ?
Saludos y suerte
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CHAVALON
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26/Sep/13 13:19
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
Buena tarde:
Mi estimado, se trata de una operación ocasional, por esa razón, no se puede considerar como 'un acto vulnerable', además, el artículo 24 del Reglamento de la LFPRIORPI, únicamente regula el momento en que nace la obligación, de las actividades vulnerables previstas en el artículo 17, fracción IV, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Saludos
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a_cano
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26/Sep/13 14:03
Re: Una PM celebra un contrato de mutuo con una PF (presta dinero), es actividad vulnerable ?
En mi opinión, necesitamos saber si en el acta constitutiva de la persona moral establece que entre sus actos o actividades estará el de celebrar contratos de mutuo, de garantía, u otorgar préstamos o créditos, si no lo señala, para esa persona moral no es una actividad vulnerable, porque el artículo señala claramente que de forma habitual o profesional, y si es una actividad accidental o esporádica ya no le aplica.
En mi opinión lo que señalan del artículo 24 del reglamento solo es para saber el momento en que se deberá reportar, y respecto a la ley general de operaciones y títulos de crédito no le veo sentido, solo es para saber qué personas pueden realizar operaciones de crédito.
Sólo aclarar que quien revisará la información es la unidad de inteligencia financiera que estará reportando al SAT, no la PGR, esta actuará a petición del SAT; por otro lado están pidiendo el reporte de tantas operaciones que no se darán abasto, su director es Alberto Bazbaz, aquel que encontró a Paulette debajo del colchón de su cama, así que ya se imaginarán, por supuesto que saben dónde está el lavado de dinero, sino pregúntenselo a HSBC, sólo buscan hacer más engorroso hacer negocios a la gente.
Saludos.
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chiparturo
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