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El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, anunció su propósito de contar con una lista europea de paraísos fiscales en los próximos seis meses, tras el escándalo desatado por las filtraciones de los papeles de Panamá.
“Necesitamos ahora una verdadera lista europea basada en criterios comunes. Urjo a los países a pactar una metodología común par...
El impago de impuestos conlleva una multa de casi el total de la cantidad no pagada; si no se consigue aclarar el origen de recursos, prisión
Todos los días consulta en EL FINANCIERO diversas licitaciones que pueden ser de tu interés.
Notimex / Foto: Reuters LONDRES. Usuarios de las redes sociales pidieron la renuncia del primer ministro británico, David Cameron, después que admitió haber vendido acciones de un fondo creado en un paraíso fiscal. El hashtag #resigncameron (#renunciacameron) se convirtió este viernes en trending topic en Twitter. La declaración de Cameron ocurrió a cinco días de la publicación de los Papeles de Panamá que implica a pol&iacu...
Notimex MIAMI, Florida. Autoridades estadunidenses desmantelaron una red de lavado de dinero del narcotráfico que utilizaba apodos de figuras célebres como Pitbull o Neymar para enviar millones de dólares a Colombia, informó hoy la prensa local. Los fiscales del condado Miami-Dade planean anunciar el arresto de 22 personas ligadas con la red, entre quienes se incluye el mexicano Juan Manuel Alvarez Inzunza, supuesto encargado del lavado de dinero del c&a...
La secretaría de Hacienda envió al Congreso, como es su obligación, los Precriterios para el Paquete Económico de 2017. En ese documento se da la idea general de cómo está la economía en este momento y qué se espera para el año próximo, de
Leticia Robles Rosa CIUDAD DE MÉXICO. En un procedimiento fast track, que contó con el aval de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República presentó ayer y aprobó en comisiones la reforma que evitará el colapso financiero del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al corregir la omisión que implicó la desindexación de los salarios mínimos, que sin esta adecuación ...
El Fiscal General de Brasil, Rodrigo Janot, dijo que la actuación inusual de la presidenta Rousseff permiten identificar elementos para afirmar la ocurrencia de desvío de finalidad en el acto oficial y, en consecuencia, para solicitar la anulación del decreto presidencial al Tribula Supremo.
La secretaría de Hacienda envió al Congreso, como es su obligación, los pre-criterios para el paquete económico de 2017. En ese documento se da la idea general de cómo está la economía en este momento y qué se espera para el año próximo, de
Ante la incertidumbre que presenta el crecimiento económico del país, la Secretaría de Hacienda exigió a las entidades financieras de crédito elevar el monto de las reservas para respaldar el capital de riesgo utilizado para el financiamiento y evitar llegar a una suspensión de operaciones. No obstante, la medida se prevé progresiva y en un plazo máximo de cuatro años, pero debe constituir el 25 por ciento al 31 de diciembre de este ...
EFE y AFP BUENOS AIRES. Un fiscal argentino anunció ayer que investigará al presidente Mauricio Macri por una posible omisión de datos en su declaración jurada a raíz de su participación en una empresa constituida en las Bahamas, cuya existencia se conoció gracias a los denominados Panama Papers. Tenemos que determinar si efectivamente el presidente Macri omitió poner su participación societaria en la declaración jurada ant...
La PGJ obtuvo dos órdenes de aprehensión contra el empresario Alberto Sentíes Palacio por el delito de fraude; el SAT lo investiga porque no acreditó la propiedad del Ferrari.
Redacción CIUDAD DE MÉXICO. El sitio WikiLeaks reveló que el escándalo de Panama Papers, en el que se vinculan a varios líderes mundiales con paraísos fiscales fue organizado y financiado por Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). A través de un comunicado, WikiLeaks afirmó que las revelaciones tienen como objetivo principal atacar a Rusia y al presid...
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redacción CIUDAD DE MÉXICO. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga 33 casos de las personas mexicanas mencionadas en la información periodística llamada Papeles de Panamá, que se refiere al uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales. El jefe del SAT, Aristóteles Núñez Sánchez, precisó que la mayoría de estos 33 casos tiene que ver co...
Fiscales de California denunciaron en 2014 que Uber engañó a sus usuarios al no verificar correctamente los antecedentes de sus conductores, pero la plataforma de transporte y las autoridades acordaron en pago de 25 millones para terminar con la demanda.
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