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En la Cuenta Pública de 2010, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió a la Procuraduría General de la República 70 reportes sobre operaci...
La Secretaría de Hacienda emitió nuevas reglas para prevenir el lavado de dinero y el terrorismo; no se podrán establecer relaciones comerciales con clientes bajo nombres ficticios.historias relacionadasCredit Suisse anuncia más despidos en EUMéxico, 'pesadilla' para HSBC desde 2007Francia deroga exención de impuestosEl turismo resiste la crisis: OCDEEl peso se deprecia 0.68% ante el dólar
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió nuevas disposiciones para afianzadoras y aseguradoras, a fin de prevenir y detectar actos y operaciones de lavado de dinero y terrorismo.
En dos resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación, la dependencia expidió las disposiciones de carácter general a las leyes Federal de Instituciones de Fianzas y General de Instituciones y Sociedades Mutual...
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El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, sostuvo que la modernización de las aduanas del país ha permitido que se realicen en lo que va del sexenio más de 228 millones de operaciones de comercio exterior, casi 35 por ciento más que en la administración anterior, además de que se ha coadyuvado en materia de seguridad nacion...
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Las medidas del plan de ajustes del Gobierno, que incluyen IVA al 21% y rebaja de prestaciones, fueron aprobadas por 180 votos a favor, 131 en contra y una abstención
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomendó a los padres de familia llevar al médico a sus hijos mayores de cinco años o adolescentes que orinan la cama o la ropa, pues es un problema que puede tener origen en afecciones orgánicas o psicológicas.
Advirtió que casi 40 por ciento de la enuresis que se desarrolla en ese sector de la población es ocasionado por problemas urológicos.
El experto de...
Durante 2012 la presión fiscal efectiva o legal en Italia alcanzó el 55 por ciento, lo que la convirtió en el país en el que se pagan más impuestos en todo el mundo
Personal de la Aduana Fronteriza y elementos del Ejército mexicano aseguraron mil cartuchos útiles de diferentes calibres en el Puente Internacional II, cuando pretendían ingresarlos de manera ilegal a territorio mexicano.
De acuerdo con el informe de dicha dependencia, el cargamento fue descubierto en la garita fiscal del puente, durante una segunda revisión a un autobús de pasajeros procedente de Dallas, Texas, y que tenía com...
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) transita por la ruta adecuada para fortalecer la estrategia preventiva contra las enfermedades crónico degenerativas, aseveró el director del organismo, Daniel Karam Toumeh.
Además, se ha consolidado el acercamiento con las empresas para facilitar el acceso de los trabajadores a Prevenimss, añadió durante la firma del convenio modificatorio al acuerdo IMSS-Telmex-STRM para difundir el programa...
´En la sesión de control al gobierno de este miércoles en el Congreso de los Diputados, el mandatario fue preguntado por el dirigente del opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Alfredo Pérez Rubalcaba, sobre el impacto de esos recortes.
La semana pasada Rajoy anunció el aumento del IVA del 18 por ciento al 21 por ciento, la eliminación del aguinaldo a los trabajadores del Estado (excepto los que ganen menos...
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) exhortó al Poder Legislativo a aprobar cuanto antes la ley contra el lavado de dinero, a fin de evitar o detectar nuevos casos, como el del banco HSBC.
La presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo de la Vicepresidencia Fiscal del IMCP, Patricia González, dijo que este proyecto de ley ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, pero está pendiente en el Senado de la Rep&am...
La Secretaría de Hacienda indica que esta colocación de bonos otorgará al inversor un rendimiento del 4.88% a un plazo de 5 años
El jefe del Tesoro de EU ve un impacto negativo por el alza de impuestos y los recortes al gasto; llamó a una combinación balanceada de reformas para que el país salga del "hoyo fiscal".historias relacionadasFMI pide mayor rol del BCE en crisisBernanke debate con el Congreso de EUBancos venden el dólar a 13.31 pesosBCE busca reformar la tasa EuriborGrecia retrasa decisión sobre austeridad
El presidente de la Fed presentará el reporte sobre el estado de la economía estadounidense; el alza en impuestos y los recortes al gasto provocarían una recesión, según expertos del Congreso.historias relacionadasRoubini ve 'tormenta perfecta' en 2013China advierte sobre crisis de empleoWall Street cae en apertura de sesiónLa BMV opera con leve alzaFMI pide mayor rol del BCE en crisis
En los últimos años, HSBC mostró pobres controles en materia de prevención de lavado de dinero en varios países, lo que permitió que por sus sistemas fluyeran miles de millones de dólares, producto —presumiblemente— de actividades ilícitas.
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