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Arriba
26/Dic/15 11:30
aviso de lavado de dinero de un copropietario

Buenos dias: fueran tan amables de darme una idea o un ejemplo por favor como debo de mandar un aviso de lavado de dinero de un copropietario. Por favor no se si debo de reportar al Representante Vomun o a quien? El que recibe las rentas de varios clientes es el representante comun y le reparte las rentas en su porcentaje de participacion a cada uno de los
copropietarios. por favor gracias.
 
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jdece
Soldado

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Arriba
30/Dic/15 18:56
Re: aviso de lavado de dinero de un copropietario

Buenas tardes
Podrias ampliar la duda.??

Este topico que iniciaste, quedo abierto:
http://www.fiscalia.com/modules.php?name=Foros&sop=verTopico&idTema=52636&idCat=10

Pienso que, es probable, no tengas que enviar aviso....
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

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