27/Oct/15 10:30
Ley anti lavado empresa inmobiliaria (deposito en efectivo)
Buen día, un cliente me quiere depositar $1,800,000.00 en efectivo (de donde obtuvo el dinero el no se).
que puedo hacer para cumplir con la ley anti lavado , enterar al sat y no tener problemas??
Le pediré a un notario que valide el deposito
saludos!
“Todos los días del afligido son malos; pero el que es bueno de corazón tiene un banquete constantemente” (Proverbios 15:15).