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27/Oct/15 10:30
Ley anti lavado empresa inmobiliaria (deposito en efectivo)

Buen día, un cliente me quiere depositar $1,800,000.00 en efectivo (de donde obtuvo el dinero el no se).
que puedo hacer para cumplir con la ley anti lavado , enterar al sat y no tener problemas??
Le pediré a un notario que valide el deposito

saludos!
 
“Todos los días del afligido son malos; pero el que es bueno de corazón tiene un banquete constantemente” (Proverbios 15:15).
 
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cpeduardoreyes
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27/Oct/15 18:38
Re: Ley anti lavado empresa inmobiliaria (deposito en efectivo)

Buenas tardes!!!

En la compra venta de inmuebles, el limite para la restricción de efectivo es de 8025 vsm ( $ 562,552.50).
Por lo visto excede el límite. En ese caso la responsabilidad recae en ti, ya que tienes conocimiento de antemano del hecho...
 
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CASTRONISSAN
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28/Oct/15 09:19
Re: Ley anti lavado empresa inmobiliaria (deposito en efectivo)

CASTRONISSAN: Muchas gracias de antemano, estuve leyendo sobre el tema y me encontre que en el articulo 32 de la ley anti lavado dice que esta prohibido recibir pagos que rebasen la cantidad, y como dices tú al tener conocimiento solo me estoy haciendo de delito!!


Pero surgió una pregunta y si ese pago me lo hiciera en partes?? aun así caería en la Ley Antilavado??


saludos!
 
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cpeduardoreyes
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