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17/Feb/14 13:44
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
@rosychapa
El ejemplo que pones me imagino que son $ 60,000.00. Si es así, de acuerdo a lo que me plantearon es que estos meses no debieran considerarse puesto que no alcanza el umbral de identificación.
Es decir, si un mes no alcanza los $ 103,000.00 y fracción, no lo tomo en cuenta para aviso ni para acumulación. Pero bueno, evidententemente entre los mismos asesores tal parece que cada quien le da una distinta interpretación.
Debería someterse a una revisión profunda esta ley, máxime con las experiencias negativas que resultaron ser en el pasado el RENAVE y el RENAUT.
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linus82
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17/Feb/14 17:19
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
Buenas tardes:
Respecto del tema, creo estoy algo confundido, trabajo en una empresa que vende productos para el campo que otorga credito comercial, pero eh hido a 2 cursos y en el primero me aseguraron que el credito comercial si aplicaba, pero en el otro, el expositor que es abogado fiscalista, ya ven que para ellos todo es anticonstitucional, pero bueno, el comenta que la clave de la actividad es 'el ofrecimiento habitual', es decir, comento que tu actividad no es el ofrecimiento habitual, que las operaciones conlleven un credito por ejemplo: ' a cosecha' no significa que sea actividad vulnerable.
Ahora, estuve haciendo una planeacion del como, cuando o donde podemos organizar a 50 sucursales para que primero, que cumplan cabalmente con la documentacion minima, que por control interno la deberiamos tener, pero, se dan cuenta del trabajaallll , practicamente necesitas a un abogado y otro auxiliar de tiempo completo para darle seguimiento a esta ley.
En fin el abogado fiscalista dijo que era un error darse de alta, ustedes que opinan?
por cierto la pagina nada mas no da una, no se puede dar de alta, no se puede declarar, digo yo... $%&/(())
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JESUEMMANUEL19
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17/Feb/14 18:02
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
NO PUEDO ENVIAR NINGUN AVISO, TENGO TODO EL DIA Y NO PUDE ENVIAR NINGUNO, COMO LE HAGO, YA ACTUALICE EL JAVA ETC ETC TODO LO QUE SIEMPRE DICEN EN EL SAT Y NADA ME PERMITE ENTRAR LE DOY ENVIAR ARCHIVOS MASIVOS Y AHI SE QUEDA HASTA QUE ME SACA POR INACTIVIDAD
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ERIKAPERALES
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17/Feb/14 18:08
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
JESUEMMANUEL19 , El credito comercial no es considerado como una actividad vulnerable, por lo que no se tiene que dar de alta ni presentar aviso.
Caes en este supuesto?
12.- ¿Las ventas a plazos se consideran como operaciones de mutuo, préstamos o créditos?
La posibilidad que se le da a los Clientes o Usuarios para pagar una obligación en cierto plazo no se considera como un crédito o préstamo, por lo que no es una Actividad Vulnerable.
Si es asi, no es una activdad.
Fuente : https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/preguntas_frecuentes.html
Saludos.
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PPAREDES
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17/Feb/14 18:58
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
PPAREDES gracias por tu comentario, de echo ya me lo habian comentado, pero el concepto de enagenacion a plazo esta el CFF y es muy especifico.
De conformidad con el Código Fiscal de la Federación, las enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades son aquellas que reúnen las siguientes características:
Se realizan con el público en general (aquellos a los que no se les expide un comprobante que reúnan todos los requisitos fiscales)
Se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes
El plazo pactado exceda de doce meses
QUE OPINAS. SALUDOS
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JESUEMMANUEL19
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17/Feb/14 22:02
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
@linus 82, compañero si ene efecto tengo un cliente el cual tiene arrendamiento, y uno
de sus clientes paga 60,000. pesos mensuales, y me dijeron en sep oct no alcanzo el
la cantidad para dar aviso, pero tenia que acumular de sep,oct,nov,dic,ene y feb y en marzo
vover a empezar con lo de la acumulacion de los seis meses, por tanto en dic 13 si lo alcance, y entonces tengo que dar aviso, pero sep-oct en cero, nov en cero y dic
ya pongo lo que me pagaron de sep a dic 13,y en la plantilla me dijeron que hiciera
un XML por cada operacion,(sep-dic)y lo pongo como aviso de dic.
ya no sabes con estas personas unos dicen una cosa otros otra, donde me he informado
realmente es de estos foros, que por cierto muchas gracias a todos por la informacion
que comparten y nos ' iluminan' sobre todo cuando esta uno mas 'stresado' .
muchas gracias
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rosychapa
Sargento Segundo
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18/Feb/14 09:05
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
Desde ayer no he podido accesar al sistema, alguien ha podido?
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jlchan
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18/Feb/14 10:41
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
rosychapa, buenos dias compañera, para la acumulacion de los montos tiene que ser a partir del umbral de identificacion que en el caso de arrendamiento para 2013 es de 103,939 y para 2014 108,000.00 el caso que puso usted que son 60,000 no se acumularian.
Saludos.
Y una pregunta a que se refieren con declarar en cero?, tengo entendido que si yo soy la que renta, y ninguno de mis clientes me pago renta en el mes yo empresa lo mando en cero, pero tambien tendria que mandar en cero a mi cliente, si es asi como se hace .
Saludos
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PPAREDES
Sargento Segundo
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18/Feb/14 10:46
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
Buen día.
@PPAREDES
Si uno como arrendador no recibió en el mes ningún pago de parte de sus arrendatarios, entonces solo tendría que presentar el aviso sin operaciones.
Saludos.
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linus82
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18/Feb/14 11:01
Re: AVISOS LEY ANTILAVADO
bueno yo pude mandar solo un mes el dia de ayer
y hoy ninguno, y me faltan como 18
saludos
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BATISTA
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