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Mensaje Autor

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14/Nov/13 16:32
Obligaciones a cumplir para Ley Antilavado

Hola a todos buenas tardes, tengo las siguientes dudas con respecto a las actividades vulnerables y sus obligaciones y quisiera saber si alguno de ustedes me podria auxiliar:

a) Persona Fisica por arrendamiento
Ingresos mensuales $7,500.00 de un solo cliente
¿Que obligacion tiene?

b) Persona Fisica por arrendamiento
Ingresos mensuales por $25,000.00 de un solo cliente
¿Que obligacion tiene?

c) Persona Fisica o Moral por arrendamiento
Ingresos mensuales por $65,000.00 de un solo cliente
¿Que obligacion tiene?

d) Persona Moral, ASOCIACION CIVIL de artistas plasticos, recibe donativo de $3,000,000.00 por parte de Conaculta en septiembre
¿Que obligacion tiene?


Les agradezco mucho su atencion y comentarios.

Saludos a todos.
 
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salamillava
Cabo

Mensajes: 29
Ingresó: Junio 25, 2012
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14/Nov/13 16:47
Re: Obligaciones a cumplir para Ley Antilavado

Buenas tardes...

Colega, sugiero usar el buscador, este tema ya fue tratado con anterioridad.

Saludos
 
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
 
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GOrnelas
Mayor

Mensajes: 1329
Ingresó: Febrero 02, 2012
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14/Nov/13 18:39
Re: Obligaciones a cumplir para Ley Antilavado

Gracias GOrnelas, la verdad es que es increible la cantidad de interpretaciones que existen aseverando ser lo correcto que de pronto te encuentras confundido.

Mil gracias.
 
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salamillava
Cabo

Mensajes: 29
Ingresó: Junio 25, 2012
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26/Nov/13 16:15
Re: Obligaciones a cumplir para Ley Antilavado

Lo mas dificil de entender es cuando estamos tratando de interpretar.
Lo que te puedo comentar.

a) Persona Fisica por arrendamiento
Ingresos mensuales $7,500.00 de un solo cliente
¿Que obligacion tiene?

para Ley Anti lavado: ninguna
b) Persona Fisica por arrendamiento
Ingresos mensuales por $25,000.00 de un solo cliente
¿Que obligacion tiene?

para Ley Antilavado: ninguna; el arrendatario informara de esas operaciones.

c) Persona Fisica o Moral por arrendamiento
Ingresos mensuales por $65,000.00 de un solo cliente
¿Que obligacion tiene?

para Ley Antilavado: ninguna; el arrendatario informara de esas operaciones.

d) Persona Moral, ASOCIACION CIVIL de artistas plasticos, recibe donativo de $3,000,000.00 por parte de Conaculta en septiembre
¿Que obligacion tiene?

para Ley Antilavado: Si tiene obligacion de informar.
 
PARA CONSEGUIR UN CREDITO; DEBES DEMOSTRAR AL BANCO QUE NO LO NECESITAS.
 
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ALLENDE
Teniente Coronel

Mensajes: 2820
Ingresó: Julio 12, 2012
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06/Dic/13 10:02
Re: Obligaciones a cumplir para Ley Antilavado

Buenos dias, gracias colega Allende, ya habia logrado interpretarlo y coincide con lo que tu me haces favor de comentar. Que tengas un excelente fin de semana.

Saludos.
 
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salamillava
Cabo

Mensajes: 29
Ingresó: Junio 25, 2012
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