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08/Nov/13 23:35
Re: Prestamos a empleados
...éstos (los préstamos) para que sean considerados actividad vulnerable, debieran cumplir con el requisito de que 'se ofrezcan habitualmente...
Y respecto a lo anterior, lo cumplen cabalmente, por ejemplo los que se dedican a hacer préstamos, como por ejemplo las cajas de ahorro y préstamos, porque ellas sí 'ofrecen' los préstamos.
El siguiente artículo dispone:
REGLAMENTO de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
''Artículo 13.- Las p ersonas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar una Actividad Vulnerable de las establecidas en el artículo 17 de la Ley, podrán enviar al SAT la información a que se refiere el artículo anterior, de manera anticipada a la realización de dichas actividades a través de los medios y formatos que para tal efecto determine y expida la UIF, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación.''
O sea, si la tienes como actividad, la realices o no de forma 'habitual' pero la realizas, es actividad vulnerable. Entonces, desde mi particular punto de vista, a contrario sensu, no lo sería.
Pero, así que digamos, al 100% seguro, pues nop, sí sigo teniendo mis dudas, que espero pronto despejar, por mi propio bien :)
Saludos nuevamente estimado A_Cano y que pases buenas noches.
'Confiamos en Dios; los demás están obligados a presentar documentos'****Anónimo
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ngm
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10/Nov/13 22:33
Re: Prestamos a empleados
Hola nuevamente,
Dejo la siguiente liga de la PRODECON,
http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/Legislacionprocedenciaderecursosilicitos.pdf
En la misma se señala que los sujetos de la Ley son:
'' Personas que realizan Actividades Vulnerables (Gatekeepers**): Las personas físicas o morales que por
su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social sean susceptibles de realizar actividades vulnerables. ''
Y a su vez, en el pie de página, señala:
** Es el término genérico con el cual a nivel internacional se designan a las empresas vinculadas con la práctica de juegos con apuestas y sorteos,
préstamos de dinero, emisión de cheques de viajero, venta de joyas, venta de inmuebles, venta de vehículos, subastas de obras de arte, donativos,
traslado de valores, etc.
Fuente: Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), México. Evaluación del
Progreso de Control de Drogas 2005-2006, p. 36.
-------
Espero que lo anterior, sea de utilidad.
Saludos y que pasen buenas noches.
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ngm
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11/Nov/13 20:52
Re: Prestamos a empleados
Gracias ngm
Claro que si sirve la información.
Saludos
LA PREPOTENCIA TE HACE FUERTE UN DIA.......LA HUMILDAD PARA SIEMPRE.
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vabdo
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13/Nov/13 11:15
Re: Prestamos a empleados
Hola, únicamente agregando a los comentarios, me encontré esto en la página del sat:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/preguntas_frecuentes/default.asp
Preguntas del día
Captadas por Asistencia
Quienes se dedican a otorgar préstamos, ¿tienen la obligación de presentar el aviso de actividades vulnerables?
Sí, cuando un acto u operación sea por una cantidad igual o superior a 103,939 pesos.
Fundamento legal: (Descarga WORD 113 kB) Artículo 17, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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cpallares
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13/Nov/13 11:15
Re: Prestamos a empleados
Hola, únicamente agregando a los comentarios, me encontré esto en la página del sat:
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/asistencia_contribuyente/preguntas_frecuentes/default.asp
Preguntas del día
Captadas por Asistencia
Quienes se dedican a otorgar préstamos, ¿tienen la obligación de presentar el aviso de actividades vulnerables?
Sí, cuando un acto u operación sea por una cantidad igual o superior a 103,939 pesos.
Fundamento legal: (Descarga WORD 113 kB) Artículo 17, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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cpallares
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