05/Oct/13 10:57
Re: confusión en Ley contra el lavado de dinero, Enajenación de inmuebles
Hola Buen dia..
En definitiva, la terminología es importante en este tema como en cualquier otro, sin embargo, debemos preguntarnos lo siguiente:
a) ¿ Cual es la
finalidad de esta ley?
b) ¿ Cual es el
sujeto y
Objeto de Ley ?
c) ¿ Dentro de la sección
actos vulnerables menciona ' el efectivo ', si es así, ¿ en que fracciones ?
d) ¿ En los
Transitorios indica el efectivo? y en su caso, ¿ En que momento ?
e) ¿ Existe
restricción del efectivo ?
f) ¿
Realmente es vital conocer el origen del efectivo si en la ley antilavado lo señala ?
Saludos
El mejor guerrero no es aquel que triunfa siempre, sino aquel que vuelve sin miedo a la batalla... (Experto en soluciones DEVyCOMP)
