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17/Oct/12 12:08
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO
Leyendo la ley vs el lavado de dinero y la informacion que circulaba en medios en cuanto a los topes de efectivo en adquirir automoviles nuevos que se señalaba era de $400,000, el articulo 17 de dicha ley de las actividades vulnerables y que seran objeto de identificacion en su fraccion VII señala la comercializacion de automoviles con un valor a 3210 vsmgdf, asi mismo señala que seran objeto de aviso ante la secretaria cuando el monto sea igual o superior a 6420 smgdf, hasta ahi me queda claro, pero leyendo el articulo 32 de la ley y que señala lo que queda prohibido pagar en efectivo los supuestos siguientes en la fraccion II señala la transmision de propiedad o constitucion de derechos reales sobre vehiculos, nuevos o usados por un valor igual o superior a 3210 vsmgdf.
Entonces hay una contradiccion porque si puede haber un aviso ante el sat cuando el monto sea de 6420smgdf (400,000), pero con el 32 me restringe a que no puedo aceptar una operacion mayor o igual a 3210 vsmgdf (200,000) en efectivo en cuanto a autos se refiere.
Misma situacion sucede con la fraccion IX (servicios de blindaje ) del 17 que da topes de 2410 vsmgdf y el aviso 4815 vsmgdf y el 32 restringe el blindaje a 3210 vsmgdf.
Esa es mi interpretacion y percepcion no se q opinen los que ya la leyeron.. saludos
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sosaarceo
Teniente
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18/Oct/12 13:38
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO
Es tema delicado, lo de fiscalización para lavado de dinero, sin duda era necesario dar mayores facultades a las autoridades para obtener información (ojala la utilicen como es debido y den SEGUIMIENTO), si embargo esta ley tiene implicaciones que los asesores
debemos informar a nuestros clientes ya que se menciona hay rangos muy bajos
que sin duda la autoridad haría fiscalización tributaria no solo de control de lavado de dinero.
Mucho que estudiar e informar a nuestros clientes.
Saludos
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FRAGAPO
Sargento Segundo
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18/Oct/12 13:41
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO
Definitivo colegas, hay que analizar adecuadamente conjuntamente con las leyes correspondientes
saludos
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CPhugoocejo
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18/Oct/12 13:58
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO
Seran actos de fiscalizacion integral, segun veo la norma, el SAT quiere focos rojos que prendan con estas operaciones, finalmente tienen que fiscalizar para saber si es dinero de procedencia ilicita o no, pero mientras ya te fastidiaron.
Saludos.
La verdad es absoluta o es relativa
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El_Juez_de_Hierro
Capitán Segundo
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18/Oct/12 18:15
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO
Chavalón:
'Por cierto, qué milagro que te 'apareces' por estos Foros, ya se extrañan tus acertadas intervenciones y finos comentarios.
Ojalá te 'aparezcas' mas seguido...'
Hola, Chavalón...
Muchas gracias por sus palabras tan alentadoras  .... Usted como siempre tan atento... Ya me 'voy a aparecer' más seguido, jajaja...
Reciba un cordial saludo.
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memoli
Mayor
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18/Oct/12 18:36
Re: MAS FISCALIZACIÓN PARA OPERACIONES EN EFECTIVO
Asi es Juez, hay que analizar y ver esos ' topes ', porque al exceder pues....
saludos
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CPhugoocejo
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